广州天赐高新材料股份有限公司关于 变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年1月5日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，现将相关内容公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　（1）2025年第二季度至第三季度，因 “天赐转债”转股，转股数量为12,722股，公司注册资本由1,914,344,077元变更为1,914,356,799元。

　　（2） 2025年11月11日，“天赐转债”触发有条件赎回条款，公司当日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》，董事会决定提前赎回于赎回登记日（2025年12月2日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“天赐转债”。“天赐转债”自2025年11月27日停止交易，自2025年12月3日停止转股，并于2025年12月11日起在深圳证券交易所摘牌。自2025年10月1日至2025年12月3日，“天赐转债”累计转股119,534,788股，公司注册资本由1,914,356,799元变更为2,033,891,587元。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据上述公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修订如下：

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-006

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月5日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月21日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，现将召开本次股东会的有关安排公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月21日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月16日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年01月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案审议及披露情况

　　议案1和议案2已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、现场股东会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

　　2、登记时间：2026年01月21日（上午8:30～12:00）

　　3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮编：510760，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

　　4、联系方式：

　　联 系 人： 韩恒  卢小翠

　　联系电话：020-66608666

　　联系传真：020-82058669

　　联系邮箱：IR@tinci.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：2026年第一次临时股东会会议登记表

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

　　2.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年01月21日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月16日上午9:15至2026年01月16日下午15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2026年第一次临时股东会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。

　　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　1、受托人独立投票：本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

　　2、委托人指示投票：本人（本单位）对本次股东会各项议案的表决意见如下：

　　表格填写说明：

　　1、上述议案均为非累积投票议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

　　2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

　　二、委托人和受托人信息

　　■委托人信息：

　　委托人(签名/盖章):

　　委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数:

　　委托人股东卡账号:

　　■受托人信息：

　　受托人(签名):

　　受托人身份证号码/其他有效证件号:

　　年       月       日

　　附件3：

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会会议登记表

　　注：截至本次股权登记日2026年01月16日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　日期：    年    月    日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-005

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于年产30万吨锂电池电解液改扩建

　　和10万吨铁锂电池拆解回收项目变更的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第六届董事会第四十次会议、审议通过了《关于年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目变更的议案》，同意公司对年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的建设内容及投资额进行变更，建设规模由原30万吨电解液及10万吨电池拆解回收调整为25万吨电解液，变更后总投资不超过6亿元。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

　　一、项目投资概述

　　公司于2022年5月6日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的议案》，公司拟通过孙公司福鼎市凯欣电池材料有限公司（下称“福鼎凯欣”）使用自筹资金投资建设“年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目”，项目总投资133,182万元，其中建设投资为50,585万元，铺底流动资金为82,597万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整，具体内容详见公司2022年5月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的公告》（公告编号：2022-063）。

　　二、本次变更的主要内容

　　（一）项目变更原因及内容

　　自董事会审议通过建设本项目以来，公司积极推动项目各项工作落地，但因建设期间市场环境及行业竞争格局变化，项目实施进展缓慢。结合公司对整体产品的战略规划及一体化建设布局的重新评估，经公司审慎考虑，决定将年产30万吨电解液建设规模调整为年产25万吨，同时取消10万吨电池拆解回收项目建设，除以上调整外，本项目实施主体及建设地点无发生变化。

　　（二）变更后的项目情况

　　1、项目投资：项目总投资不超过6亿元，项目总投资额以实际投资建设情况为准

　　2、项目建设周期：20个月，项目建设周期以实际投资建设情况为准

　　3、项目建设内容：年产25万吨电解液

　　4、项目财务效益预测：项目达产后，预计可实现年平均营业收入367,388万元，年平均净利润18,002万元。

　　三、本次项目变更对公司的影响

　　本次项目变更是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-007

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于液体六氟磷酸锂产线停产检修的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据化工企业生产装置运行周期的要求，为保障后续液体六氟磷酸锂生产装置正常运行和安全稳定生产，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照年度计划对部分基地液体六氟磷酸锂产线进行停产检修工作。

　　公司计划于 2026 年 3 月 1 日起，对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修，预计检修时间为20天至30天。针对此次停产检修，公司已做好相关报批手续及材料准备，预计不会对公司经营情况造成较大影响。

　　公司将根据检修的实际情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-003

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第六届董事会第四十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年1月5日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月31日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　《投资决策管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　2025年第二季度至第三季度，因 “天赐转债”转股，转股数量为12,722股，公司注册资本由1,914,344,077元变更为1,914,356,799元。

　　2025年11月11日，“天赐转债”触发有条件赎回条款，公司当日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》，董事会决定提前赎回于赎回登记日（2025年12月2日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“天赐转债”。“天赐转债”自2025年11月27日停止交易，自2025年12月3日停止转股，并于2025年12月11日起在深圳证券交易所摘牌。自2025年10月1日至2025年12月3日，“天赐转债”累计转股119,534,788股，公司注册资本由1,914,356,799元变更为2,033,891,587元。

　　根据上述公司注册资本变更的情况对《公司章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目变更的议案》

　　同意公司对年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的建设内容及投资额进行变更，建设规模由原30万吨电解液及10万吨电池拆解回收调整为25万吨电解液，变更后总投资不超过6亿元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年1月6日