康美药业股份有限公司 第十届董事会2026年度第一次临时会议 决议公告

　　证券代码：600518           证券简称：康美药业          编号：临2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2026年度第一次临时会议于2026年1月5日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月29日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，董事长赖志坚先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于补选董事会专门委员会委员的公告》。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月六日

　　证券代码：600518           证券简称：康美药业          编号：临2026-002

　　康美药业股份有限公司

　　关于补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月5日召开第十届董事会2026年度第一次临时会议，审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选余宇莹女士为公司第十届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月六日