山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资的公告

　　证券代码：603270        证券简称：金帝股份        公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：保时来新材料科技（苏州）有限公司（以下简称“保时来”）

　　● 投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用2,160.4384万元受让三一氢能有限公司持有保时来3.3644%股权。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　公司于2026年1月5日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　本次股权受让事项是公司基于产业协同角度、从长期利益出发而做出的慎重决策，但受市场竞争、行业政策等因素影响，仍可能存在一定的风险，并进而对该项股权受让的投资事宜产生不利影响。 敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　本次公司受让三一氢能有限公司持有保时来3.3644%股权，是基于公司战略规划，强化氢能行业布局，提升公司市场竞争力，整合产业链资源，提升协同效应，通过产品合作、技术与资源共享，加快现有产品的升级与迭代、探索新的产品形态，以应对行业竞争，提升、巩固市场地位。

　　2、本次交易对方

　　三一氢能有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　3、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年1月5日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司拟使用2,160.4384万元受让三一氢能有限公司持有保时来3.3644%股权。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

　　（三） 是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　本次投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　保时来是一家集研发、生产、销售制氢用镍网、电极等核心零部件为一体的高新技术企业。拥有先进材料工程研发中心、氢能装备关键部件制造供应链集群，在电解水制氢电极领域拥有领先的技术和市场地位；基于材料、机械制造和电化学等学科的研发经验基础，深耕表面工程技术的创新应用，夯实绿氢核心零部件产品开发和生产的行业领先地位，同时不断开拓半导体制造和新能源等众多领域表面工程技术的应用场景。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）投资标的基本情况

　　（2）投资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　（3）股权受让前后股权结构

　　单位：万元

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次投资公司使用自有或自筹资金，不属于募集资金。

　　（四）其他

　　标的公司不存在章程或其他文件中有法律法规之外其他限制股东权利的条款，不属于失信被执行人。

　　三、投资标的5%以上其他股东基本情况

　　1、股东1

　　2、股东2

　　3、股东3

　　4、股东4

　　5、股东5

　　6、股东6

　　7、股东7

　　8、股东8

　　四、 交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　1、本次交易的定价方法和结果。

　　本次交易以公允价值为基础，即参照标的公司最新一轮融资估值，同时兼顾三一氢能有限公司的持有成本，最终确定标的公司估值64,214.67万元，即受让三一氢能有限公司持有的标的公司全部3.3644%股权，支付对价2,160.4384万元。

　　2、标的资产的具体评估、定价情况

　　本次交易基于标的最新一轮融资估值以及三一氢能有限公司持有成本的基础上双方协商一致，确定最终交易价格。

　　（二）定价合理性分析

　　1.本次成交价格为2,160.4384 万元，截止2025年9月30日，标的公司未经审计的净资产为8,334.00万元。鉴于标的公司目前相对轻资产的运营模式，且整体处于发展期，未来随着氢能行业的发展，业绩具备一定增长的潜力；同时考虑到未来双方在渠道资源、技术等方面的协同价值，本次交易中标的公司整体估值高于净资产。

　　2. 本次交易后，公司将持有标的公司3.3644%股权，公司对标的公司的持股比例低于20%，无控制权，且无法对标的公司施加重大影响。

　　五、协议的主要内容

　　1、协议主体

　　转让方：三一氢能有限公司

　　受让方：山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　标的公司：保时来新材料科技（苏州）有限公司

　　2、投资金额

　　公司同意以每股55.6179元的价格，受让转让方持有标的公司合计3.3644%的股权及所有相关权利与利益，对应标的公司认缴出资额为388,443元，股权受让价款合计为2,160.4384万元。

　　3、支付方式及分期出资安排

　　受让方分两次以货币的形式分别向转让方指定的账户支付股权受让价款：

　　（1）第一笔股权受让价款的支付：在股东协议各相关方已经完成股东协议的签署之日起二十个工作日内，受让方支付股权受让价款的70%。

　　（2）第二笔股权受让价款的支付：转让方在收到第一笔股权受让价款之日起二十个工作日内配合完成工商变更，变更完成后，支付股权受让价款的30%。

　　六、对上市公司的影响

　　本次投资意在加强公司在氢能产业的布局，实现资源共享、技术交流，探索新的产品形态，促进双方技术、产品升级，进而提高、巩固双方的市场地位。本次投资符合公司总体的发展战略规划，不存在损害公司中小股东利益的情形。

　　七、对外投资的风险提示

　　本次股权受让事项是公司基于产业协同角度、从长期利益出发而做出的慎重决策，但受市场竞争、行业政策等因素影响，仍可能存在一定的风险，并进而对该项股权受让的投资事宜产生不利影响。 敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：603270         证券简称：金帝股份        公告编号：2026-001

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年12月31日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年1月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于对外投资的议案》

　　为加强公司在氢能产业的布局，公司拟使用2,160.4384万元受让三一氢能有限公司持有保时来新材料科技（苏州）有限公司3.3644%股权，本次公司受让是基于公司战略规划，提升公司市场竞争力，整合产业链资源，提升协同效应。本次投资符合公司总体的发展战略规划，不存在损害公司中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　战略委员会就《关于对外投资的议案》提出建议，认为：本次对外投资可以进一步完善公司在氢能领域的产业链布局，增强技术储备与市场竞争力，为公司长远发展提供新的动力，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资的公告》。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：603270         证券简称：金帝股份        公告编号：2026-003

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于签订战略合作框架协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 履约的重大风险及不确定性：本次签订的《战略合作框架协议》系双方为加强战略合作而订立的框架性协议，仅作为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的初步约定，不涉及具体金额，具体合作项目双方可另行签订单项合同或订单，敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 对上市公司当年业绩的影响：本次相关协议的签署对公司业务和经营的独立性不产生影响，不会对公司当年经营业绩产生重大影响。

　　● 特别风险提示：公司将根据合作事项进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　一、协议签订的基本情况

　　近日，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）与保时来新材料科技（苏州）有限公司（以下简称“保时来”）签署了《战略合作框架协议》，本着“平等互利、优势互补、长期合作、共同发展”的原则，希望通过战略合作，整合公司在氢能源部件的研发制造优势与保时来在电极、镍网等产品的技术优势，通过在市场、产品、技术及资本层面的深度合作，共同打造在氢能等领域具有核心竞争力的协同产品，实现优势互补、合作共赢。

　　（一）对方的基本情况

　　公司名称：保时来新材料科技（苏州）有限公司

　　统一社会信用代码：91320509MA7F7D9Q7N

　　成立时间：2022-01-19

　　注册地：常熟市辛庄镇沈张路179号

　　法定代表人：张维涛

　　注册资本：1,154.5789万人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；机械设备研发；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司之间的关系：公司持有保时来3.3644%股权。

　　（二）协议签署情况

　　公司于2026年1月5日与保时来签署了《战略合作框架协议》。

　　（三） 签订协议已履行的审议决策程序

　　本次《战略合作框架协议》的签署无需提交公司董事会或股东会审议。本次合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议的主要内容

　　甲方：山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　乙方：保时来新材料科技（苏州）有限公司

　　（1） 目的

　　双方本着“平等互利、优势互补、长期合作、共同发展”的原则，希望通过战略合作，整合公司在氢能源部件的研发制造优势与保时来在电极、镍网等产品的技术优势，通过在市场、产品、技术及资本层面的深度合作，共同打造在氢能等领域具有核心竞争力的协同产品，实现优势互补、合作共赢。

　　（2） 合作内容

　　产品协同与联合销售：双方同意，在氢能电解槽等终端产品中，优先将甲方的极板、端板等精密结构件与乙方的电极、镍网等核心部件进行打包，形成“联合产品”或“协同总成”面向市场进行销售推广。

　　价格与成本控制：双方同意建立具有市场竞争力的定价体系，具体价格在单项业务合同或订单中明确。双方将共同努力通过技术优化、流程改进等方式降低成本，提升产品竞争力。

　　技术与质量协同：双方成立联合技术工作组，定期就协同产品的设计、工艺改进、质量提升、技术路线图等进行交流与合作，确保双方产品的技术匹配性与性能最优化。

　　市场推广与品牌：双方同意共同进行市场推广，在对外宣传、行业展会、技术论坛等活动中，经双方协商一致后，可联合宣传双方的战略合作关系及协同产品成果，提升双方在行业领域的品牌影响力。

　　（3） 效力与期限：本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为五年。期满前三个月，如双方无异议，协议自动续延五年。

　　三、对上市公司的影响

　　本次战略合作框架协议的签署，将充分发挥公司在氢能源部件研发制造方面的积累，与保时来在电极、镍网等领域的技术专长，推动双方优势深度融合。通过共同开发具有核心竞争力的氢能协同产品，实现资源互补、协力创新，合作共赢。

　　四、风险提示

　　（一）本次签订的《战略合作框架协议》系双方为加强战略合作而订立的框架性协议，仅作为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的初步约定，不涉及具体金额，具体合作项目双方可另行签订单项合同或订单，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）本次相关协议的签署对公司业务和经营的独立性不产生影响，不会对公司当年经营业绩产生重大影响。

　　（三）公司将根据合作事项进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2026年1月6日