苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2025年12月31日以电子邮件方式发出会议通知，2026年1月4日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人（其中，以通讯表决方式出席董事8人、委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　公司独立董事召开了2025年度独立董事专门会议第三次会议审议通过本议案内容。

　　具体内容详见2026-003号《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告》。

　　2、逐项审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则（2014年9月）》 《董事会提名委员会工作细则（2014年9月）》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2014年9月）》 《董事会战略委员会工作细则（2013年11月）》 《董事会秘书工作细则（2025年修订）》 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2014年9月）》 《信息披露管理制度（2025年修订）》 《投资者关系管理制度（2014年8月）》 《募集资金管理制度（2025年修订）》 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》 《子公司管理制度（2022年4月）》 《关联交易决策制度（2023年修订）》12项规章制度进行修订，修订后的12项规章制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次修订规章制度之子议案及董事会逐项表决详情如下：

　　2.1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则（2014年9月）＞的议案》。

　　2.2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则（2014年9月）＞的议案》。

　　2.3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则（2014年9月）＞的议案》。

　　2.4、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则（2013年11月）＞的议案》。

　　2.5、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则（2025年修订）＞的议案》。

　　2.6、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2014年9月）＞的议案》。

　　修订后的该制度更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。

　　2.7、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度（2025年修订）＞的议案》。

　　2.8、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度（2014年8月）＞的议案》。

　　2.9、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度（2025年修订）＞的议案》。

　　2.10、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）＞的议案》。

　　2.11、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜子公司管理制度（2022年4月）＞的议案》。

　　2.12、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度（2023年修订）＞的议案》。

　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见2026-004号《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：002024                    证券简称：ST易购                     公告编号：2026-003

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　关于为参股公司继续提供担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　1、2019年3月28日苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”“苏宁易购”）第六届董事会第三十八次会议审议、2019年5月8日公司2018年年度股东大会决议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司为上海星图金融服务集团有限公司（曾用名“苏宁金融服务（上海）有限公司”，以下简称“星图金服”）向金融机构融资提供最高额为人民币34.51亿元的担保。公司为星图金服按持股比例提供担保。具体详见公司2019-027号《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　2019年8月30日星图金服作为借款人与中国光大银行股份有限公司香港分行（以下简称“光大银行香港分行”）作为代理行签署《关于拾陆亿叁仟万港元（HK$1,630,000,000）的定期初始信贷安排及不多于柒亿捌仟肆佰万港元（HK$784,000,000）的定期新增信贷安排之贷款协议》（以下简称《贷款协议》），《贷款协议》项下贷款人向星图金服提供了一笔16.30亿港元的定期信贷安排。2019年8月30日，苏宁易购作为保证人与光大银行香港分行作为代理行签署《保证契据》，公司按照星图金服持股比例50.1%为其贷款提供担保。

　　2019年9月，星图金服完成C轮增资扩股，此次增资完成后苏宁易购持有星图金服股份由50.1%稀释至41.15%，星图金服亦不再纳入公司合并报表范围，成为公司关联参股公司。2019年9月27日公司第六届董事会第五十次会议审议、2019年10月16日公司2019年第三次临时股东大会决议通过《关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的议案》，其中包括公司继续按照50.1%比例为星图金服《贷款协议》项下贷款提供担保。星图金服为公司担保出具了《反担保保证书》。具体内容详见公司2019-103号《关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的公告》。

　　2、近期，鉴于星图金服已经与贷款参贷行达成了一致，全体参贷行同意其将贷款到期日延期至2026年6月30日，并且同步将苏宁易购对星图金服贷款提供担保比例由原50.1%降低至按公司持股比例41.15%提供担保，具体担保责任金额按照相关协议确定。

　　（二）审议程序

　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，星图金服为公司关联参股公司，本次提供担保展期构成了公司关联交易。

　　2、公司2025年度独立董事专门会议第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

　　3、公司第八届董事会第三十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张康阳先生回避表决。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件，并办理担保相关事宜。

　　4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过的《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》，需提交公司2026年第一次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

　　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：上海星图金融服务集团有限公司

　　2、成立日期：2006-12-28

　　3、注册地点：上海市长宁区长宁路1027号1805室

　　4、法定代表人：陈艳

　　5、注册资本：人民币135634.89万元

　　6、企业性质：有限责任公司

　　7、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，投资管理，投资咨询，资产管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售五金交电、钟表、玩具、化妆品、珠宝首饰、金银饰品、工艺礼品、金属材料（除专控）、日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件、机械设备、电子产品、家用电器配件、通信设备及配件、电动自行车、摩托车、家用电器、家居用品、乐器、箱包、鞋帽、针纺织品、文化用品、卫生用品、体育用品、办公用品、建筑装潢材料、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、自行车、汽车；制冷设备安装维修（上门服务）；家用电器安装、维修（上门服务）；旧家电回收；设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告；信息化系统技术咨询；企业管理咨询，企业形象策划，经济信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），会务服务，票务代理，订房服务，仓储服务（不含危险品），货物运输代理，装卸搬运服务，自有房屋租赁；餐饮服务（不产生油烟）；批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售酒类商品（不含散装酒）、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8、股权结构：

　　9、星图金服主要财务指标

　　单位：亿元、人民币

　　注：以上财务数据为合并口径。2024年度财务数据已经审计，2025年9月30日财务数据未经审计。

　　10、经中国执行信息公开网查询，星图金服不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司作为保证人将与光大银行香港分行作为代理行签署《关于拾陆亿叁仟万港元（HK$1,630,000,000）的定期初始信贷安排及不多于柒亿捌仟肆佰万港元（HK$784,000,000）的定期新增信贷安排的日期为2019年8月30日的保证契据之补充协议》（以下简称《保证契据之补充协议》）以及其他相关文件。《保证契据之补充协议》主要内容如下：

　　（1）保证人和代理行（根据所有贷款人的指示行事）同意，原公司保证协议应自生效日起按照以下条款被修改：(a) 原公司保证协议第1.1条（定义）中“相关百分比“的定义应完全删除，并以下列文字取代：“相关百分比“指41.15%。

　　（2）保证人在此向代理行确认：

　　(a) 原公司保证协议项下的义务继续充分有效，并且不会因根据由借款人、该协议所列的金融机构作为贷款人和代理行签署的补充协议二的签署而受到影响、被解除或更改；

　　(b) 自生效日起：

　　(i) 原公司保证协议项下的义务继续充分有效，并且不会因根据由借款人、该协议所列的金融机构作为贷款人和代理行签署的补充协议二对原贷款协议的修订及重述而受到影响、被解除或更改（但第2.1条（修订）规定的修改除外）；

　　(ii)于原公司保证协议中凡提及原贷款协议应被视为指经修订及重述的贷款协议；及

　　(iii)保证人在原公司保证协议项下的义务应引申至借款人在经修订及重述的贷款协议项下的义务。

　　2、于2019年9月星图金服向公司出具了《反担保保证书》，鉴于公司继续为星图金服贷款提供保证担保，星图金服向公司出具《＜反担保保证书＞之增补约定》，《＜反担保保证书＞之增补约定》主要条款如下：

　　“一、我公司将强化经营能力，积极筹措资金，努力以自有资金偿还银团贷款。

　　二、不管贵公司是否就海外银团贷款与债权人签署新的保证合同或达成类似安排，我公司重申继续按照《反担保保证书》的条款向贵公司承担反担保责任。

　　三、如贵公司就海外银团贷款向债权人承担了保证责任，贵公司除了有权依照《反担保保证书》要求我公司承担反担保责任，亦有权利在承担保证责任后的可追偿金额范围内与我公司及直接或间接控制的关联方应收贵公司及直接或间接控制关联方的款项进行抵销。

　　四、《反担保保证书》项下的《担保明细清单》更新见附件。

　　五、《反担保保证书》与本约定内容不一致的，以本约定内容为准。

　　六、本约定自我公司盖章之日生效。”

　　四、董事会意见

　　1、公司为星图金服贷款延期按照现持股比例提供相应的担保，更加符合公司目前持有的股权比例实质，降低公司担保比例，且星图金服贷款延期方案达成后，信用环境恢复稳定，有助于企业自身发展。星图金服继续为公司提供反担保。

　　2、本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。星图金服其他股东苏宁金控关联方为星图金服继续提供相关比例担保。

　　五、累计对外担保数量

　　1、截至目前扣除已解除的担保，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币20.24亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的比例为16.28%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币8.33亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的比例为6.05%。

　　2、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过、2024年年度股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，同意公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履约提供最高额为人民币30亿元的担保额度，额度在下一次股东会审议通过新的担保额度前有效。截至目前公司子公司对子公司的实际已使用的担保余额为人民币20.56亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的比例为16.54%。

　　3、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过、2024年年度股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履约提供最高额为人民币180亿元的担保额度，额度在下一次股东会审议通过新的担保额度前有效。截至目前公司下属子公司对公司提供的实际已使用担保余额为人民币157.79亿元。

　　以上担保相关数据为公司初步统计结果，涉及截至2025年12月31日数据以公司经审计的2025年年度报告披露的数据为准。

　　六、备查文件

　　1、2025年度独立董事专门会议第三次会议决议；

　　2、第八届董事会第三十九次会议决议；

　　3、担保相关文件。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：002024                  证券简称：ST易购                  公告编号：2026-004

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月21日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年1月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2026年1月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案1.00已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过。

　　提案1.00详见2026年1月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026-003号《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告》。

　　3、提案1.00《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

　　4、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年1月16日和19日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

　　3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

　　信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东会”字样；

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

　　邮编：210042；

　　邮箱地址：stock@suning.com。

　　4、其他事项

　　（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

　　联系电话：025-84418888-888122。

　　联系人：陈女士

　　（3）请参会人员提前10分钟到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、召集本次股东会的董事会决议。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”，投票简称为“易购投票”。

　　是否有优先股投票：□是 √否

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会提案编码表中包含的提案类型：□累积投票提案 √非累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月21日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏宁易购集团股份有限公司于2026年1月21日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                                                          委托人持普通股股数：

　　受托人（签名）：                                                            受托人身份证号码：

　　签发日期：                                                                       委托有效期：

　　附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。