侨银城市管理股份有限公司 2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2026-001

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：侨银转债（债券代码：128138）转股期为2021年5月24日至2026年11月16日；转股价格为人民币17.90元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、 可转债发行上市基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转股期为2021年5月24日至2026年11月16日，初始转股价格为25.43元/股。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　1．公司于2021年5月18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由25.43元/股调整为25.33元/股，调整后的转股价格自2021年5月24日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。

　　2．公司于2022年7月12日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.33元/股调整为25.23元/股，调整后的转股价格自2022年7月18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

　　3．公司于2023年7月11日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.23元/股调整为25.13元/股，调整后的转股价格自2023年7月17日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

　　4．公司于2024年5月30日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.13元/股调整为25.03元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。

　　5．根据《募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年11月22日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，将“侨银转债”的转股价格由25.03元/股向下修正为18.00元/股，转股价格调整生效日期为2024年11月25日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-137）。

　　6．公司于2025年7月15日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-094），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由18.00元/股调整为17.90元/股，调整后的转股价格自2025年7月23日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　侨银转债自2021年5月24日起开始转股，2025年第四季度期间，侨银转债因转股减少0元（0张），转股数量为0股。截至2025年12月31日，侨银转债剩余可转债余额为419,861,100元（4,198,611张）。

　　公司2025年第四季度股份变动情况如下：

　　注：上述表格的限售条件流通股/非流通股、高管锁定股股份变动情况原因系公司部分董事、高管人员任期届满离任已满6个月，高管锁定股解除限售，转为无限售流通股，公司总股本未发生变化。

　　三、其他

　　投资者如需了解侨银转债的其他相关内容，请查阅2020年11月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

　　四、备查文件

　　1．截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

　　2．截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“侨银转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2026-002

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会无否决议案的情况；

　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间

　　现场会议时间：2026年1月5日（星期一）15:00开始。

　　网络投票时间：2026年1月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

　　3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。

　　6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1．股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东76人，代表股份258,133,412股，占公司有表决权股份总数的63.1649%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份257,771,512股，占公司有表决权股份总数的63.0764%。

　　通过网络投票的股东70人，代表股份361,900股，占公司有表决权股份总数的0.0886%。

　　2．中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份362,000股，占公司有表决权股份总数的0.0886%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东70人，代表股份361,900股，占公司有表决权股份总数的0.0886%。

　　3．公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　经审议，本次会议形成决议如下：

　　1．审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》

　　总表决情况：同意258,041,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643%；反对68,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

　　中小股东总表决情况：同意269,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5580%；反对68,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0055%；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4365%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和谢兵律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、本次备查文件

　　1．侨银城市管理股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

　　2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：002973                 证券简称：侨银股份                 公告编号：2026-003

　　债券代码：128138                 债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于收到约12.25亿元贵州省遵义市正安县城乡环卫一体化项目特许经营项目

　　中标通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到正安县城乡环卫一体化项目特许经营项目的《中标通知书》，具体情况公告如下：

　　一、 项目的基本情况

　　1．项目名称：正安县城乡环卫一体化项目特许经营项目；

　　2．采购人：正安县综合行政执法局；

　　3．采购代理机构：贵州阳光工程建设咨询有限公司；

　　4．中标价：1,224,750,000元/25年  ；

　　5．服务期限：25年，其中建设期0.5年（含同步实施的改扩建与运营），运营期25年；

　　6．服务范围：（1）存量资产盘活及固定资产投入:本项目通过对存量环卫资产(21座中转站、25座公厕及其他构建筑物)购置、建筑垃圾治理(暂存)中心改扩建以及其他附属设施工程建设，进而形成固定资产投资，专项为正安县提供环卫作业服务。（2）环卫一体化市场化：正安县县城区和各乡镇集镇区域内全部主次干道、支路、小街小巷、楼道、公园、坝、人行道和农贸市场等，县城区有正规物业管理的小区和集镇部分小区除外。

　　二、对公司业绩的影响

　　上述公示的项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

　　三、风险提示

　　该项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准，且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日