烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2025年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度回购股份方案的议案》。公司拟使用公司自筹资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于股权激励或者员工持股计划，资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元，回购价格不超过49.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。因公司在回购期间实施了2024年年度权益分派和2025年半年度权益分派，自股价除权、除息之日起，公司回购价格分别进行调整，由不超过49.00元/股（含）调整为不超过48.31元/股（含），后调整为不超过48.16元/股（含）。2025年12月11日公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将本次回购股份价格上限由48.16元/股调整为90.00元/股，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2025-032、2025-039、2025-067、2025-092号公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：

　　一、截至上月末回购股份的进展情况

　　截至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,125,700股，占公司总股本的0.31%，购买股份的最高成交价为75.20元/股，最低成交价为33.67元/股，成交金额108,873,972.54元（不含交易费用）。

　　本次回购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款，回购股份价格未超过相应期间的回购股份价格上限，本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

　　二、其他说明

　　公司本次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。

　　1、 公司未在下列期间回购公司股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2026年1月5日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2026-002

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年1月5日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年1月1日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事举手表决，推举王继丽女士为本次会议主持人。全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1、同意选举李志勇先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　2、同意选举王继丽女士为公司副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。

　　李志勇先生、王继丽女士的简历详见附件。

　　根据《公司章程》规定，李志勇先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人，董事会授权公司管理层根据相关规定办理因董事长变更导致的法定代表人变更等工商登记手续。

　　二、审议并通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第七届董事会专门委员会人员组成如下：

　　1、董事会战略委员会

　　组成人员：孙伟杰、于建青（独立董事）、解传宁（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。

　　2、董事会提名委员会

　　组成人员：于建青（独立董事）、孙伟杰、刘文湖（独立董事），其中独立董事于建青任主席、会议召集人。

　　3、董事会审计委员会

　　组成人员：刘文湖（独立董事、会计专业人士）、于建青（独立董事）、王坤晓，其中独立董事刘文湖任主席、会议召集人。

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　组成人员：解传宁（独立董事）、刘文湖（独立董事）、王继丽，其中独立董事解传宁任主席、会议召集人。

　　上述各专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任孙伟杰先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得本人同意。孙伟杰先生简历详见附件。

　　四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1、 聘任李慧涛先生为公司副总裁；

　　2、 聘任路伟先生为公司副总裁；

　　3、 聘任李伟斌先生为公司副总裁；

　　4、 聘任张伟女士为公司副总裁；

　　5、 聘任张洪耐先生为公司副总裁；

　　6、 聘任崔玲玲女士为公司财务总监；

　　7、 聘任曲宁女士为公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得本人同意。高级管理人员简历详见附件。

　　曲宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　曲宁女士的联系方式为：

　　联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号，邮政编码：264003

　　联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172

　　联系邮箱：zqb@jereh.com

　　王锋先生在任期届满后不再担任公司副总裁职务，仍继续在公司任职。

　　五、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任吴艳女士为公司内部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吴艳女士简历详见附件。

　　上述人员任职资格已经公司审计委员会审核并同意。

　　六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任宋翔先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。宋翔先生简历详见附件。

　　七、审议并通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。

　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2026年1月5日

　　附：

　　一、董事长简历

　　李志勇，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任公司油田事业部销售经理、区域经理、副总经理，杰瑞股份副总经理、董事、副总裁、总裁。现任杰瑞股份董事长、德石股份董事。

　　李志勇先生持有公司股票711,549股，占公司总股本的0.07%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。李志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　二、副董事长简历

　　王继丽，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，杰瑞股份副总经理、总经理、董事、总裁。现任杰瑞股份副董事长。

　　王继丽女士持有公司股票2,171,517股，占公司总股本的0.21%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　三、高级管理人员简历

　　1、孙伟杰

　　男，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，全国劳动模范。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理，杰瑞股份执行董事、董事长、法定代表人，德石股份董事。现任杰瑞股份董事、总裁。

　　孙伟杰先生持有公司股票194,930,534股，占公司总股本的19.04%，系公司控股股东、实际控制人之一。孙伟杰先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事刘贞峰先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。孙伟杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　2、李慧涛

　　男，1981年5月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，第十四届山东省人大代表，第十八届烟台市人大代表，烟台市青年企业家协会副会长。历任烟台海诚汽车配件有限公司董事长助理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司供应部外协采购工程师、供应部副经理、经理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司营销副总裁、运营官，杰瑞环保科技有限公司董事长、总裁，杰瑞股份董事长、法定代表人。现任杰瑞股份副总裁。

　　李慧涛先生持有公司股票173,900股，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。李慧涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　3、路伟

　　男，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任山东艺达有限公司职员，烟台汽车内饰总公司技术开发部项目经理，公司油田事业部国际采购工程师，烟台杰瑞机械设备有限公司副总经理、总经理，杰瑞清洁能源集团董事长，杰瑞石油天然气工程有限公司执行董事兼总经理。现任杰瑞股份副总裁、德石股份董事。

　　路伟先生持有公司股票195,000股，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。路伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　4、李伟斌

　　男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中国石化集团上海工程公司设备工程师、项目经理，康泰斯上海化学工程有限公司副总裁，杰瑞石油天然气工程有限公司副总经理、国际营销集团总裁。现任杰瑞股份副总裁。

　　李伟斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。李伟斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　5、张伟

　　女，1972年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。历任烟台轴承仪器厂机械工程师，烟台东泰食品机械有限公司机械工程师，烟台杰瑞石油装备技术有限公司总经理助理，公司油田事业部副总经理，公司营销副总裁。现任杰瑞股份副总裁。

　　张伟女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。张伟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　6、张洪耐

　　男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中级工程师。历任烟台汽车内饰总公司工程师，烟台华润汽车内饰件工程师，公司油田事业部销售经理、副总经理、总经理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司副总裁。现任杰瑞股份副总裁、首席营销官。

　　张洪耐先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。张洪耐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　7、崔玲玲

　　女，1977年10月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。2006年8月至今历任杰瑞股份会计、主任，财务总监助理，财务部总监。现任杰瑞股份财务总监。

　　崔玲玲女士持有公司股票86,500股，占公司总股本的0.008%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。崔玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　8、曲宁

　　女，1989年12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于西南财经大学会计学（注册会计师方向）专业，管理学、经济学学士双学位。2013年7月起进入杰瑞股份证券部工作，历任公司证券事务助理、证券事务代表、证券部总监。现任杰瑞股份董事会秘书。曲宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　曲宁女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。曲宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　四、内部审计负责人简历

　　吴艳，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权，香港都会大学工商管理学硕士。历任公司财务部资金管理中心主任，资金管理与融资部副总监、资金部总监、行政部总监、监事会主席，现任公司审计部总监、内部审计负责人。

　　吴艳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　五、证券事务代表简历

　　宋翔，男，1992年2月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于纽约市立大学金融学专业，硕士学位。历任杰瑞股份证券事务助理、证券事务经理。现任杰瑞股份证券事务代表。宋翔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　宋翔先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员之间无关联关系。宋翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任证券事务代表的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2026-003

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、内部审计负责人、

　　证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会非职工代表董事；同日，公司召开职工代表大会,选举产生第七届董事会职工代表董事。公司于2026年1月5日召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会人员，并聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、 公司第七届董事会组成情况

　　（一） 董事会成员

　　公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

　　1、 非独立董事：孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东（职工代表董事）、李志勇

　　2、 独立董事：于建青、刘文湖、解传宁

　　李志勇为第七届董事会董事长，王继丽为第七届董事会副董事长。

　　公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2025年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第七届董事会任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

　　董事简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2025-084、2026-002号公告。

　　（二） 董事会专门委员会人员

　　1、董事会战略委员会：孙伟杰、于建青（独立董事）、解传宁（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。

　　2、董事会提名委员会：于建青（独立董事）、孙伟杰、刘文湖（独立董事），其中独立董事于建青任主席、会议召集人。

　　3、董事会审计委员会：刘文湖（独立董事、会计专业人士）、于建青（独立董事）、王坤晓，其中独立董事刘文湖任主席、会议召集人。

　　4、董事会薪酬与考核委员会：解传宁（独立董事）、刘文湖（独立董事）、王继丽，其中独立董事解传宁任主席、会议召集人。

　　董事会各专门委员会人员任期与公司第七届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　二、 高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表聘任情况

　　1、 总裁：孙伟杰

　　2、 副总裁：李慧涛、路伟、李伟斌、张伟、张洪耐

　　3、 财务总监：崔玲玲

　　4、 董事会秘书：曲宁

　　5、 内部审计负责人：吴艳

　　6、 证券事务代表：宋翔

　　高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2026-002号公告。

　　董事会秘书曲宁女士的联系方式为：

　　联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号，邮政编码：264003

　　联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172

　　联系邮箱：zqb@jereh.com

　　证券事务代表宋翔先生的联系方式为：

　　联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号，邮政编码：264003

　　联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172

　　联系邮箱：zqb@jereh.com

　　上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　三、 公司董事长暨法定代表人变更情况

　　公司第六届董事会董事长李慧涛先生在任期届满后不再继续担任公司董事长，将担任公司副总裁。

　　董事会选举李志勇先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，李志勇先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人，董事会授权公司管理层根据相关规定办理因董事长变更导致的法定代表人变更等工商登记手续。本事项不会导致公司实际控制人发生变更，不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。

　　李慧涛先生在任职公司董事长期间勤勉尽责，完成多项新产业布局，公司运营管理水平得到提升，公司对李慧涛先生在担任公司董事长期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢！

　　四、 部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

　　1、 公司第六届董事会董事李慧涛先生、董事张志刚先生在本次换届完成后不再担任公司董事，仍继续在公司任职；公司第六届董事会独立董事王燕涛先生、独立董事王欣兰女士、独立董事张晓晓女士在本次换届完成后，将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，李慧涛先生持有公司股票173,900股，张志刚先生、王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士未持有公司股票，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。李慧涛先生、张志刚先生、王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　2、 在本次换届完成后，李志勇先生担任公司董事长，不再担任公司总裁职务；王锋先生不再担任公司副总裁职务，仍继续在公司任职。截至本公告披露日，李志勇先生持有公司股票711,549股，王锋先生未持有公司股票，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。王锋先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　李慧涛先生、张志刚先生、王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士作为第六届董事会董事，李志勇先生、王锋先生作为第六届董事会高级管理人员，在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2026年1月5日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2026-004

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2026年1月5日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司Jereh Oilfield Services Middle East FZE（以下简称“杰瑞中东公司”）与关联方共同投资设立控股子公司，现将有关事项公告如下：

　　一、 对外投资暨关联交易概述

　　1、对外投资基本情况

　　根据公司战略发展规划，为积极拓展与优化公司产业布局，加快推动公司小型模块化反应堆（Small Modular Reactors，以下简称“SMR”）领域的业务发展，公司拟通过全资子公司Jereh Oilfield Services Middle East FZE（以下简称“杰瑞中东公司”）与杰瑞股份副总裁李伟斌先生共同投资，于阿联酋迪拜成立控股子公司，开展SMR相关业务的经营活动。

　　该控股子公司注册资本拟为1,000万阿联酋迪拉姆（约合1,907.10万元人民币），其中杰瑞中东公司以货币方式出资940万阿联酋迪拉姆，占注册资本的94%；李伟斌先生以货币方式出资60万阿联酋迪拉姆，占注册资本的6%。经查，李伟斌先生不属于失信被执行人。

　　截至本公告披露日尚未签署投资合作协议。

　　2、关联交易说明

　　上述合资方李伟斌先生为杰瑞股份副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，李伟斌先生是公司的关联方，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

　　3、对外投资及关联交易审议程序

　　本事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东会审议。

　　本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、 拟设立的控股子公司基本情况

　　1、 公司名称：Jereh SMR Energy Holding（暂定名）

　　2、 注册资本：1,000万阿联酋迪拉姆

　　3、 注册地址：Dubai International Financial Centre, Dubai, UAE

　　4、 经营范围：从事小型模块化反应堆相关业务

　　5、 企业类型：有限责任公司

　　6、 股权结构：杰瑞中东公司以货币方式出资940万阿联酋迪拉姆，占注册资本的94%；李伟斌先生以货币方式出资60万阿联酋迪拉姆，占注册资本的6%。

　　截至本公告披露日，公司尚未成立。公司的名称、注册地址、经营范围等基本情况，均以当地有关部门最终登记的信息为准。

　　三、 关联交易主要内容

　　1、关联交易协议签署情况

　　截至本公告披露日，上述合资方尚未签署投资合作协议。

　　2、定价原则和定价依据

　　公司按照公平、公开、公允的原则，交易各方将按照各自持股比例以货币方式出资，以每一阿联酋迪拉姆出资额对应一阿联酋迪拉姆注册资本的价格定价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、与关联方共同投资的目的、交易对公司的影响

　　公司目前在电力业务领域已积累较为丰富的业务经验，在数据中心、油气田开发等领域，能够根据不同业务场景为客户提供定制化、低碳化的综合能源解决方案。

　　SMR作为新一代能源技术，具有模块化、安全性高、选址灵活等特点，可与公司现有发电业务形成协同，并充分发挥公司在模块化设备领域的成熟经验，进一步增强公司在电力领域构建更具竞争力的整体解决方案能力。

　　本次投资顺应全球能源转型趋势，符合公司战略发展规划，是公司向新兴电力领域及清洁能源服务领域的重要战略延伸，是进一步拓展高端装备制造业务、电力业务及能源服务的战略举措，有利于优化公司产业布局，加快推动公司SMR领域的业务发展，并与公司现有业务形成互补，深化产业协同，共同构建更具竞争力的综合能源解决方案，提升公司的技术壁垒与长期竞争力，为公司开辟新的长期增长空间。

　　本次拟设立的公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司业务的独立性产生影响。本次与关联方共同投资完成后，不存在与关联方产生同业竞争的情况。

　　五、独立董事专门会议审议意见

　　公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。独立董事意见如下：

　　本次公司全资子公司与关联方共同投资设立控股子公司事项符合公司战略发展规划和经营业务需要，有利于增强公司在高端装备制造业务、电力业务及能源服务领域的综合竞争力，对公司可持续高质量发展有积极影响。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意本事项并提交董事会审议。

　　六、风险提示

　　本次投资事项可能面临宏观政策、行业政策以及市场变化等方面的风险与挑战，存在一定的技术风险、竞争风险和经济风险。公司将密切关注市场行业情况及投资后续进展，采取措施积极防范和应对风险。公司后续将根据投资进展情况按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月5日