昆药集团股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

　　证券代码：600422        证券简称：昆药集团       公告编号：2026-003号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　因工作调动原因，颜炜先生不再担任昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁职务，继续担任公司副董事长、董事及董事会战略与ESG委员会委员；李立春先生不再担任公司副总裁职务。

　　根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任钟江先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　颜炜先生、李立春先生已按照公司相关规定做好交接工作，其工作调动不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至本公告日，颜炜先生、李立春先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　颜炜先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司向“银发健康产业引领者”战略目标迈进的进程中发挥了重大作用，为公司的长期可持续发展作出了重大贡献。公司董事会谨对颜炜先生在任职期间对公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！

　　李立春先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会谨对李立春先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、 聘任总裁情况

　　根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任钟江先生为公司总裁(简历附后)，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　个人简历：

　　钟江，男，1975年生，工商管理硕士。曾任华润三九（雅安）药业有限公司副总经理、财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理、副总经理、总经理，华润三九医药股份有限公司审计部总经理；昆药集团股份有限公司监事会主席。现任昆药集团股份有限公司总裁。

　　钟江先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600422         证券简称：昆药集团          公告编号：2026-001号

　　昆药集团股份有限公司

　　十一届十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十四次董事会会议通知和材料以书面方式于2026年1月4日发出，于2026年1月5日以现场结合线上会议的方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议由吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事15人，实际参加表决15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　1、 关于选举公司十一届董事会董事长的议案（详见《昆药集团关于董事长变更的公告》）

　　同意：15票   反对：0票   弃权：0票

　　2、 关于聘任公司总裁的议案（详见《昆药集团关于高级管理人员变更的公告》）

　　本议案已经公司十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　同意：15票   反对：0票   弃权：0票

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：600422        证券简称：昆药集团       公告编号：2026-002号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于董事长变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　因工作调整原因，吴文多先生不再担任昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长职务，继续担任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员。

　　经公司十一届十四次董事会会议审议通过，推举非独立董事喻翔先生为公司十一届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

　　一、 董事长离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吴文多先生的工作调整不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至本公告日，吴文多先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　吴文多先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司锚定战略目标、实现深度融合与转型发展、强化风险防控等方面发挥了重大作用，为公司的长期可持续发展作出了重大贡献。公司董事会谨对吴文多先生在担任董事长期间对公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！

　　二、 选举董事长情况

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司十一届十四次董事会会议审议通过，推举非独立董事喻翔先生为公司十一届董事会董事长(简历附后)，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　个人简历：

　　喻翔，男，1980年生，工商管理硕士学位。曾任华润三九医药股份有限公司OTC事业部副总经理、大健康事业部副总经理(主持工作)、专业品牌事业部总经理，深圳华润三九医药贸易有限公司总经理、澳诺(中国)制药有限公司执行董事、华润三九(唐山)药业有限公司执行董事、三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司董事长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁，天士力医药集团股份有限公司董事，昆药集团股份有限公司董事长。

　　喻翔先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。