欧派家居集团股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居        公告编号：2026-008

　　转债代码：113655         转债简称：欧22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、制定及修订部分公司治理制度的原因

　　为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司治理制度与最新监管出台的制度内容保持一致，结合公司的实际情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，以及《欧派家居集团股份有限公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分治理制度。

　　二、本次制定及修订相关公司制度的情况

　　本次制定及修订的公司治理制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，其中制度1、制度5和制度6尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居        公告编号：2026-010

　　转债代码：113655         转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月21日   14点30分

　　召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月21日

　　至2026年1月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2026年1月5日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《欧派家居第五届董事会第四次会议决议公告》（2026-003）、《欧派家居关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2026-004）、《欧派家居关于2026年度预计对外担保额度的公告》（2026-005）、《欧派家居关于2026年度为公司工程经销商提供担保预计的公告》（2026-006）、《欧派家居关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（2026-008）、《欧派家居关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告》（2026-009）。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　（二）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（四）登记地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

　　（五）登记时间：2026年1月14日9:30-11:30；14:30-16:30。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。

　　（二）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（三）联系方式

　　联系人：任先生

　　联系电话：020-36733399

　　传真：020-36733645

　　邮箱：oppeinIR@oppein.com

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　1、 公司第五届董事会第四次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　欧派家居集团股份有限公司：

　　兹委托　                  　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居        公告编号：2026-005

　　转债代码：113655         转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于2026年度预计对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保额度预计情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，2026年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，担保总额度不超过人民币200亿元。本次对外担保额度有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，2026年对外提供的担保任一时点不得超过股东会审议通过的担保额度，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。其中，对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为165亿元和35亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保（包括代开保函等）。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年1月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　公司提请董事会和股东会授权公司管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，办理与担保事项相关的手续。在授信总额度及担保上限额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人签章，办理融资及担保具体事项。

　　（三）担保预计基本情况及担保额度调剂情况

　　有关担保预计详情请见附表《相关公司主要担保内容一览表》。

　　公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但不限于本公告所列示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子（孙）公司，下同）经营情况内部调剂使用。在担保预计总额未突破的前提下，资产负债率低于70%的下属子（孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的下属子（孙）公司只能从资产负债率超过70%以上的公司担保额度中调剂使用。

　　二、被担保人基本情况

　　2026年度拟被担保的公司均为公司合并报表范围内主体（包括但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及将来新纳入合并报表范围内的各级全资或控股子（孙）公司）。已明确被担保人的基本情况如下：

　　（一）欧派家居集团股份有限公司

　　（二）广州欧派集成家居有限公司

　　（三）清远欧派集成家居有限公司（以下简称“清远欧派”）

　　（四）广州欧铂尼集成家居有限公司（以下简称“欧铂尼集成”）

　　（五）广州欧铂丽智能家居有限公司（以下简称“欧铂丽智能”）

　　（六）江苏无锡欧派集成家居有限公司（以下简称“无锡欧派”）

　　（七）天津欧派集成家居有限公司（以下简称“天津欧派”）

　　（八）欧派联合（天津）家居销售有限公司（以下简称“欧派联合”）

　　（九）成都欧派智能家居有限公司(以下简称“成都欧派”)

　　（十）武汉欧派智能家居有限公司(以下简称“武汉欧派”)

　　（十一）江苏欧派整体定制家居有限公司 (以下简称“江苏欧派”)

　　（十二）武汉市欧派智能定制家居有限公司(以下简称“武汉定制”)

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度为公司2026年度担保事项的预计发生额，该额度尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。在该担保额度内，公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间的担保将采用连带责任保证担保等方式，具体内容以相关主体与银行等金融机构以及业务合作方实际签署的担保协议及相关文件为准，公司将根据实际发生的担保进展情况披露对应担保协议的主要内容。

　　四、本次担保额度预计的必要性和合理性

　　公司2026年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内各级子公司实际经营和资金安排需要，为满足公司及子公司银行授信融资等实际业务需求而进行的合理预计，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性和合理性。被担保主体均为公司及合并报表范围内各级子公司，被担保对象资信状况良好，公司对其具有充分的控制权，能对其生产经营进行有效监督与管理，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年1月5日，公司及其控股子公司经批准可对外担保总额为人民币2,000,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为104.97%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币248,399万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.04%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。

　　截至2026年1月5日，公司对控股子公司经批准可提供的担保总额为人民币1,900,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为99.73%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币248,399万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.04%。

　　公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　附表《相关公司主要担保内容一览表》

　　单位：万元

　　注：公司及子公司2026年度对外担保拟合作金融机构包括中国农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国进出口银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、民生银行、华夏银行、广发银行、广州银行、广州农村商业银行等银行或其他新增合作银行。