北京东方园林环境股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002310           证券简称：东方园林           公告编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议时间：2026年1月6日15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。

　　2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事、总经理刘拂洋先生

　　6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席情况

　　现场出席本次股东会的股东及授权委托人共4人，所持有表决权的股份总数为965,204,459股，占公司股份总数的16.0886%。

　　通过网络投票出席会议的股东1,188人，代表股份1,085,444,475股，占公司总股本的18.0928%。

　　综上，参加本次股东会的股东人数为1,192人，代表股份2,050,648,934股，占总股本的34.1813%。现场和网络参加本次股东会会议的公司中小股东（“中小股东”指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表共计1,188名，代表公司有表决权股份385,444,475股，占公司股份总数的6.4248%。

　　（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，其中议案1以特别决议审议通过，并对中小投资者的表决进行单独计票，公司根据计票结果进行公开披露。

　　1、以特别决议审议通过《关于变更公司名称及修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为2,050,648,934股。同意股份数为2,034,938,534股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.2339%；反对股份数为15,031,900股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.7330%；弃权股份数为678,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0331%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股份数为369,734,075股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的95.9241%；反对股份数为15,031,900股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的3.8999%；弃权股份数为678,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.1760%。

　　2、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》。

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为2,050,648,934股。同意股份数为2,032,342,234股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.1073%；反对股份数为17,085,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.8332%；弃权股份数为1,220,900股（其中，因未投票默认弃权139,200股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0595%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所周慧琳、徐发敏律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、北京东方园林环境股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京东方园林环境股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月六日