共达电声股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声         公告编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年1月6日（星期二）下午14:00-16:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月6日上午9:15至下午15:00。

　　2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

　　3、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　4、主持人：董事长梁龙先生

　　5、投票方式：现场投票与网络投票

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东344人，代表股份51,851,623股，占公司有表决权股份总数的14.2892%。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份47,458,515股，占公司有表决权股份总数的13.0785%。通过网络投票的股东334人，代表股份4,393,108股，占公司有表决权股份总数的1.2106%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东340人，代表股份4,329,208股，占公司有表决权股份总数的1.1930%。

　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份226,100股，占公司有表决权股份总数的0.0623%。通过网络投票的中小股东333人，代表股份4,103,108股，占公司有表决权股份总数的1.1307%。

　　公司董事、高级管理人员出席了会议，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过以下议案：

　　1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有公司股份46,848,015股）回避表决。

　　总表决情况：

　　同意4,372,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.3951%；反对524,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4864%；弃权106,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1185%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,698,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4315%；反对524,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1200%；弃权106,000股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4485%。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意51,304,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9453%；反对489,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9444%；弃权57,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,782,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3672%；反对489,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3115%；弃权57,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3213%。

　　表决结果：本议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、《关于制定及修订公司部分制度的议案》

　　3.01《股东会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意51,269,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8764%；反对520,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0036%；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1200%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,746,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5426%；反对520,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0207%；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4368%。

　　表决结果：本议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.02《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意51,253,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8457%；反对537,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0358%；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1184%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,730,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1753%；反对537,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4064%；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4183%。

　　表决结果：本议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.03《会计师事务所选聘制度》

　　总表决情况：

　　同意51,286,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9100%；反对503,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9718%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,764,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9445%；反对503,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6395%；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4160%。

　　表决结果：通过。

　　3.04《对外投资制度》

　　总表决情况：

　　同意51,258,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8554%；反对515,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9938%；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1508%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,735,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2908%；反对515,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9029%；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8063%。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意51,268,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8749%；反对524,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0123%；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,745,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5241%；反对524,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1246%；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3513%。

　　表决结果：通过，陆正杨当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见：

　　北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司

　　二〇二六年一月七日