上海润达医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗        公告编号：临2026-003

　　转债代码：113588          转债简称：润达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年1月6日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人，其中董事周晓兰、董事姚沈杰、独立董事王晶晶、独立董事何嘉及独立董事冯国富因工作原因未能出席现场，以通讯方式参加本次会议；

　　2、 总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举非独立董事的议案

　　4、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2、3、4为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：胡天任、李悦岩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2026第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　● 上网公告文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

　　证券代码：603108           证券简称：润达医疗          公告编号：临2026-004

　　转债代码：113588           转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于选举第六届董事会职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海润达医疗科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开公司第六届职工代表大会第四次会议，会议采用无记名投票方式审议通过《关于选举公司第六届董事会职工董事的议案》，选举陆晓艳女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　陆晓艳女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情形。本次职工代表董事选举工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　附：简历

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　第六届董事会职工董事简历

　　陆晓艳女士，中国国籍，1981年生，工商管理硕士。2003 年至今在本公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。目前担任上海润灏医疗科技有限公司执行董事、上海润荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行董事、上海奈香企业管理中心（有限合伙）执行董事、杭州滇澜企业管理合伙企业（有限合伙）执行董事、杭州智诚易达企业管理合伙企业（有限合伙）执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司监事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润达医学检验实验室有限公司监事、上海秸瑞信息科技有限公司监事、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司监事、润澜（上海）生物技术有限公司监事、上海康夏医疗科技有限公司监事、合肥三立医疗科技有限公司监事、海南润达医疗科技有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海通用润达医疗技术有限公司董事、苏州润赢医疗设备有限公司监事、杭州惠灏信息科技有限公司监事、上海润林医疗科技有限公司执行董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事、上海润达实业发展有限公司董事、杭州润达嘉孚医疗科技有限公司董事、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、安徽泽芬生物科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事长；现担任公司董事、副总经理。

　　证券代码：603108         证券简称：润达医疗       公告编号：临2026-005

　　转债代码：113588         转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会成员，为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意，同日召开公司第六届董事会第一次会议，会议于当日下午4点30分在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵斌、姚沈杰、王晶晶、金盈及朱明伟因工作原因以通讯方式参会），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议经公司董事一致推举由张诚栩先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

　　同意选举张诚栩先生担任公司第六届董事会董事长，选举刘辉先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意选举第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年1月6日