新疆天富能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源      公告编号：2026-临004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月22日 11 点 0分

　　召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月22日

　　至2026年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会的议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：中新建电力集团有限责任公司、新疆锦龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2026年1月21日上午10:30-13:30、下午16:00-18:30到新疆石河子市北一东路2号本公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　登记地址：新疆石河子市北一东路2号9层天富能源证券部

　　邮政编码：832000

　　联系电话：0993-2901128

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆天富能源股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600509        证券简称：天富能源       公告编号：2026-临002

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于预计2026年度新增为全资子公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司2026年各项生产经营活动即将全面开展，为保证建设资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划2026年度向全资子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）提供新增担保金额3亿元，担保方式为连带责任保证担保等，用于其生产经营及项目建设等。此担保事项有效期限为自公司股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议2027年度新增为子公司提供担保计划之日止。具体担保金额、担保方式及担保期限以最终签署的担保协议为准。本次担保不存在反担保。

　　董事会提请股东会授权董事长或总经理办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期内适当调剂全资子公司之间的担保额度。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　（二）内部决策程序

　　本次担保事项已经公司第八届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保额度是基于公司2026年度业务情况的预计，相关担保协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），实际担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以最终实际签署并执行的担保合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　作为公司的全资子公司，天源燃气是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其2026年更好的运营发展，保证其日常经营及项目建设资金及时到位，各项经营活动按计划进度全面实施，公司对天源燃气提供新增担保是必要、可行和安全的。

　　五、 董事会意见

　　同意公司2026年向所属全资子公司天源燃气提供3亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等。

　　董事会提请股东会授权董事长或总经理办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期内适当调剂全资子公司之间的担保额度。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　此担保事项有效期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议2027年度新增为子公司提供担保计划之日止。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，本公司累计对外担保余额649,200万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的87.1245%；其中：为公司子公司天源燃气担保余额为37,200万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的4.9923%；为公司子公司新疆中天光伏清洁能源有限责任公司担保余额为32,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的4.2945%；为公司间接控股股东天富集团及其关联方担保余额为580,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的77.8377%。

　　截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2026-临001

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年12月31日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2026年1月6日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司申请2026年度银行授信的议案；

　　同意公司2026年向银行申请总计不超过86.00亿元的银行授信额度。公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应链金融业务、商票保贴、信用证及商票保证业务等。

　　2026年银行授信额度明细如下：

　　此事项有效期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议2027年度银行授信之日止。

　　此项议案尚需提交公司股东会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于预计公司2026年度新增为全资子公司提供担保的议案；

　　同意公司2026年向所属全资子公司新疆天富天源燃气有限公司提供3亿元的担保。

　　董事会提请股东会授权董事长或总经理办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期内适当调剂全资子公司之间的担保额度。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　此担保事项有效期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议2027年度新增为子公司提供担保计划之日止。

　　此项议案尚需提交公司股东会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临002《关于预计2026年度新增为全资子公司提供担保的公告》。

　　3、关于预计公司2026年度日常关联交易的议案；

　　同意根据公司2026年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2026年度公司预计向关联人购买商品、燃料和动力不超过12,500.00万元，向关联人销售产品、商品不超过46,500.00万元，向关联人提供劳务不超过5,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过81,700.00万元，其他交易不超过1,000.00万元。

　　此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东会审议。

　　关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临003《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

　　同意公司召开2026年第一次临时股东会，审议《关于公司申请2026年度银行授信的议案》、《关于预计公司2026年度新增为全资子公司提供担保的议案》和《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-临004《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：600509         证券简称：天富能源        公告编号：2026-临003

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司预计的2026年度日常关联交易需提交公司股东会审议。

　　● 公司预计的2026年度日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　● 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年1月6日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2026年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事尹俊涛先生、张高峰先生2人依法回避了此项议案的表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2026年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

　　单位：万元

　　注：以上发生额未经审计，具体以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：对于上述预计交易，允许公司及所属企业在与同一关联人的交易预计总额范围内进行调剂；上述预计额度允许在受同一法人、自然人或其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联人之间进行调剂。

　　二、 关联方介绍

　　1、中新建电力集团有限责任公司

　　中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）为本公司控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本1,000,000万元人民币，主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

　　中新建电力集团主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：中新建电力集团2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

　　审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、新疆锦龙电力集团有限公司

　　新疆锦龙电力集团有限公司（以下简称“锦龙电力集团”）为中新建电力集团控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人陈建平，注册资本151,941.0982万元，主要经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；电气安装服务；电线、电缆制造；建设工程勘察；供电业务；供暖服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　锦龙电力集团主要财务数据：

　　单位：万元

　　数据来源：锦龙电力集团2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

　　审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、新疆天富集团有限责任公司

　　新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）为公司间接控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本174,137.81万元人民币,该公司成立于2002年2月，主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）等。

　　天富集团主要财务数据：

　　单位：万元

　　数据来源：天富集团2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表（未经审计）

　　以上数据均为合并数

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　4、新疆天富信息科技有限责任公司

　　新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称“天富智盛”）的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人李泽贵，注册资本人民币3,350万元，主要经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；办公设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售等。

　　天富信息主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富信息2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　5、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

　　新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人雷燕昂，注册资本人民币42,000万元，主要经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；出版物批发；互联网信息服务；第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输（网络货运）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　天富易通主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富易通2024年度审计报告、2025年三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　6、新疆天富环保科技有限公司

　　新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人余小宜，注册资本人民币5,000万元，主要经营范围：一般项目：环保咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；节能管理服务；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发等；许可项目：地质灾害治理工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　天富环保主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富环保2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、向关联人购买商品、燃料和动力的关联交易

　　基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供；为确保公司用电信息系统、营销系统及网络系统的稳定运行并提升效率，天富信息负责为公司及子公司实施上述项目的改造与加固工作，公司向其采购相关设备。

　　2、向关联人销售产品、商品的关联交易

　　为充分发挥公司内部电力资源余缺互济，优化资源配置的效果，确保公司整体利益最大化，公司与锦龙电力通过220KV光华变电站与220KV五五中心变进行并网联接，进行电量供应；同时，公司为新疆石河子市唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品,天富集团及其关联企业目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。

　　3、向关联人提供劳务的关联交易

　　公司下属控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司具备较高的施工资质，长期承接中新建电力集团、天富集团及其关联企业的工程施工建设。中新建电力集团、天富集团及其子公司目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。

　　4、接受关联人提供劳务的关联交易

　　天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，改善经营成果；天富集团所属关联企业向公司及子公司提供物业服务与安保服务，涵盖日常办公场所、电厂场区等生产经营所需的物业及安保工作。天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。

　　（二）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与各关联人及其所属关联企业发生的关联交易，及签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。

　　五、履行的相关审议程序及专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。此项议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　公司董事会意见如下：

　　同意根据公司2026年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2026年度公司预计向关联人采购各种原材料及商品不超过12,500.00万元，向关联人销售各种产品不超过46,500.00万元，向关联人提供劳务不超过5,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过81,700.00万元，其他交易不超过1,000.00万元。

　　（二）独立董事意见

　　本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司2025年第六次独立董事专门会议审议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。公司独立董事专门会议成员认为：公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定。我们同意将上述议案提交董事会审议。

　　公司独立董事意见如下：

　　公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2026年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日