上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603189     证券简称：网达软件     公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年12月31日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于2026年1月6 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议投票表决做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　综合考虑公司业务发展及审计工作需要，保证审计工作的独立性与客观性，拟变更公司 2025 年度审计机构。经审慎评估与研究，同意公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 90 万元，其中，财务报表审计费 70 万元，内部控制审计费 20 万元。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　证券代码：603189     证券简称：网达软件   公告编号：2026-002

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因：近期，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构中汇鉴于其内部资源优化配置及项目组人员变动等原因，无法承接公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。综合公司业务发展及审计工作需要，并与中汇、中名国成友好协商，公司拟变更年度审计机构。经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟聘任中名国成为公司2025年度审计机构，进行公司2025年度财务报表审计和内部控制审计。

　　● 该事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期： 2020 年 12 月 10 日

　　注册地址： 北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

　　执业资质： 2021年完成证券期货审计业务双备案，还是中国银行间市场交易商协会会员；2024年度全国会计师事务所综合评价位列第44名，业务收入排名第31位，同时斩获多项3A级信用认证及ISO9001质量管理体系认证。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，合伙人数量 70 人，注册会计师人数 371 人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 120 人。

　　3、业务规模

　　2024年收入总额（经审计）：37,941.19万元

　　2024年审计业务收入（经审计）：28,633.07万元

　　2024年证券业务收入（经审计）：9,853.66万元

　　2024年挂牌公司审计客户家数：233家

　　2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

　　2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　2024年上市公司审计收费：360万元

　　2024年挂牌公司审计收费：2,889.80万元

　　4、投资者保护能力

　　近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 4,115.12万元。职业保险累计赔偿限额5,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施0次、自律监管措施及纪律处分2次。

　　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、行政监管措施0人次、自律监管措施及纪律处分3人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：

　　刘洋：中国注册会计师，2015年3月27日取得注册会计师执业证书，于2023年6月开始在中名国成执业。具有10年注册会计师行业经验，近三年签署上市公司0份，新三板挂牌公司审计报告2份，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：

　　殷允军：中国注册会计师，2022年3月21日取得注册会计师执业证书，于2022年9月开始在北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业。具有3年注册会计师行业经验，近三年签署上市公司0 份，新三板挂牌公司审计报告 20份，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字项目质量控制复核人：

　　张林福，中国注册会计师，2016年取得注册会计师执业证书，于2025年11月开始在北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2018 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 2 份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告，具备证券服务业务经验。

　　2、诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、 签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期（2025）审计收费 90 万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费 20万元。

　　上年（2024）审计收费 90 万元，其中年报审计收费 70万元，内控审计收费 20万元。

　　二、拟变更会计事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所中汇已连续6年为公司提供审计服务，2024 年度为公司出具的审计报告意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　公司原审计机构中汇鉴于其内部资源优化配置及项目组人员变动等原因，无法承接公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。综合公司业务发展及审计工作需要，并与中汇、中名国成友好协商，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，通过询比采购方式并经综合评审，拟聘任中名国成为公司2025年度审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与中汇、中名国成进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司审计委员会于2026年1月5日召开了第五届董事会审计委员会2026 年第一次会议，对本次变更2025年度审计机构事项进行了事前审查，并对中名国成的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为中名国成具有境内上市公司审计经验，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。同意聘任   中名国成为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年1月6日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，以9票同意、0票弃权、0票反对的结果，同意公司聘请中名国成为2025年度审计机构，审计费用为 90 万元，其中，财务报表审计费 70 万元，内部控制审计费 20 万元，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　证券代码：603189       证券简称：网达软件        公告编号：2026-003

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月22日  10 点 00分

　　召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月22日

　　至2026年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。相关公告披露于2026年 1 月 7 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续： 股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2025年1月21日 上午9：30—11：30 下午1：30—5：00

　　（三）登记地点： 上海浦东新区川桥路409号 公司证券部

　　（四）现场登记： 拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409号

　　2、邮政编码：201206

　　3、联系人：徐雯

　　4、联系电话：021-50301821、021-50306629

　　5、传真：021-50301863

　　（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海网达软件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。