杭州联德精密机械股份有限公司关于 预计2026年度日常关联交易额度的公告

　　证券代码：605060           证券简称：联德股份         公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关于预计2026年度日常关联交易额度事项无需提交股东会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2026年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年1月6日召开了第三届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。为保证公司2026年日常经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过2026年度公司日常关联交易额度为人民币4,200.00万元。

　　本次日常关联交易额度预计事项在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召开第三届独立董事专门会议第三次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过该议案，并一致同意提交董事会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2026年度日常关联交易额度预计情况

　　根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司2026年度日常关联交易的基本情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　苏州力源液压有限公司

　　1、基本情况：

　　2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（三）规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。

　　3、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司第三届董事会第十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届独立董事专门会议第三次会议,审议并一致通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司本次预计2026年度日常关联交易额度系基于业务发展和经营需要，公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

　　因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　● 报备文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、第三届独立董事专门会议第三次会议决议。