中国核工业建设股份有限公司关于 董事长、法定代表人离任及提名董事的公告

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2026-002

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈宝智先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会运作和公司正常经营。陈宝智先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在其他未履行完毕的公开承诺，离任后将继续担任中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）副总工程师。截至本公告披露日，陈宝智先生持有公司股票133,800股，离任后将严格遵守股份限售的相关规定。

　　陈宝智先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对陈宝智先生的辛勤工作及做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　三、后续选聘安排

　　公司近日收到中核集团推荐函。2026年1月6日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意中核集团推荐的尹卫平先生为第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司将按照有关规定尽快完成董事补选及董事长选举等工作。

　　特此公告。

　　附件：尹卫平先生简历

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　附件

　　尹卫平先生简历

　　尹卫平，1970年生，中共党员，正高级工程师，先后在中国核工业总公司矿冶局和办公厅、国家核电技术有限公司计划发展部、上海核工程研究设计院、国家电力投资集团有限公司科学技术研究总院、中核集团战略规划总院和科技质量与数字化部任职。

　　尹卫平先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建     公告编号：2026-003

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月22日 14 点00分

　　召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月22日

　　至2026年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年1月7日在上海证券交易所及《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

　　证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　股东也可通过电话或电子邮件方式进行登记（以2026年1月21日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）。

　　（二）登记时间：2026年1月20日至2026年1月21日（工作日）9:00-17:00

　　（三）登记地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼，邮编：201702

　　联系人：董事会办公室，电话：021-31858860，邮箱：dong_sh@cnecc.com

　　（二）授权委托书格式详见附件。

　　（三）出席本次股东会的所有费用自理。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2026年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国核工业建设股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2026-001

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年1月6日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

　　一、通过了《关于豁免董事会会议通知时间的议案》

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　二、通过了《关于提名董事的议案》

　　本议案经公司第五届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于董事长、法定代表人离任及提名董事的公告》（2026-002）。

　　三、通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2026年1月7日