大中矿业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：001203证券简称：大中矿业公告编号：2026-002

　　债券代码：127070债券简称：大中转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年1月3日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026年1月6日上午8:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过《关于下属全资公司实施鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于下属全资公司拟实施鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目的公告》（公告编号：2026-003）。

　　三、备查文件

　　《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月7日

　　证券代码：001203证券简称：大中矿业公告编号：2026-003

　　债券代码：127070债券简称：大中转债

　　大中矿业股份有限公司

　　关于下属全资公司拟实施鸡脚山矿区

　　通天庙矿段2,000万吨/年锂矿

　　采选尾一体化项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目投资概述

　　2026年1月6日，大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属全资公司实施鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目的议案》。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　本次拟实施的湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（以下简称“本项目”）建设投资预计为368,762.98万元。公司于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，其中“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”获批投资176,221.21万元。本项目包含前期股东大会已批准的“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的建设内容，故本次是在原项目投资基础上以自有资金或自筹资金新增投资192,541.77万元。本次新增投资事项尚在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议批准。目前，本项目已取得湖南省发展和改革委员会出具的项目批复及临武县发展和改革局出具的备案证明，后续实施尚需办理节能评估、环评审批等相关手续。

　　二、投资主体的基本情况

　　本项目实施主体为郴州市城泰矿业投资有限责任公司（以下简称“城泰矿业”）和湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）。具体情况如下：

　　（一）郴州市城泰矿业投资有限责任公司

　　1、统一社会信用代码：914310005889758014

　　2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：李贺龙

　　4、成立时间：2012年1月16日

　　5、注册资本：5,000万元人民币

　　6、注册地址：湖南省郴州市临武县武水镇环城南路与晴岚路交汇处龙源山水9栋3层302

　　7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、股权结构：城泰矿业为公司二级全资子公司、湖南大中赫一级子公司

　　（二）湖南大中赫锂矿有限责任公司

　　1、统一社会信用代码：91431025MAC030BN3H

　　2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　3、法定代表人：张杰

　　4、成立时间：2022年10月14日

　　5、注册资本：100,000万元

　　6、注册地址：湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区农产品加工区检验检测大楼2楼219号

　　7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；基础地质勘查；建筑材料销售；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、股权结构：湖南大中赫为公司全资子公司

　　湖南大中赫及城泰矿业不是失信被执行人。

　　三、 项目基本情况

　　1、项目名称：湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目

　　2、项目建设单位：城泰矿业、湖南大中赫

　　3、建设内容

　　（1）采选工程项目

　　主要由露天采矿工程、选矿厂新建工程、辅助工程组成。露天采矿工程包括建设露天采矿场、采矿工业场地、运输巷道等；选矿厂新建工程包括建设原矿仓、磨选主厂房、高压辊磨车间、浓缩车间、过滤车间及骨料加工厂等；辅助工程包括配套建设公用工程、运输工程等。

　　（2）尾矿库项目

　　主要建设构筑物包括初期坝、滤水拦砂坝、堆积坝、排洪系统、排渗设施、防渗设施、上坝道路、回水泵站、环保系统、安全监测、库内排水井、抑尘措施及库区绿化等。

　　4、建设地点：采选工程项目位于湖南省郴州市临武县花塘乡、楚江镇；尾矿库项目位于湖南省郴州市临武县舜峰镇、南强镇。

　　5、建设规模：采选工程项目规划建设露天开采规模2,000万吨/年，配套建设2,000万吨/年选矿厂；尾矿库项目设计总库容为9,452万立方米。

　　6、投资估算：根据可研报告估算，项目建设投资为368,762.98万元。其中一期1,000万吨/年采选工程项目投资258,174万元，截至2025年12月31日已投资95,651.50万元；二期1,000万吨/年采选工程项目投资69,804万元；尾矿库项目投资40,784.98万元。

　　7、资金筹措：本次追加部分为自筹及银行贷款。

　　8、投资效益：根据可研报告估算，2,000万吨/年采选工程项目建成达产后，所得税后财务内部收益率26.73%。尾矿库项目为服务于2,000万吨/年采选工程项目的配套工程，并不直接产生效益。该投资效益仅根据可研初步估算，不构成本项目业绩承诺，项目实际投资效益受项目进展、相关政策、市场环境等因素影响，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司于2025年10月取得自然资源部颁发的湖南鸡脚山锂矿采矿证，于2025年12月取得临武县发展和改革局的尾矿库项目备案证明，于2026年1月取得湖南省发展和改革委员会的采选工程项目批复，上述里程碑是鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目审批过程中的关键进展。

　　湖南鸡脚山锂矿经自然资源部评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨，折合碳酸锂当量约324.43万吨；经自然资源部评审的露天开采规模为2,000万吨/年；湖南省发改委批复的项目采选规模为2,000万吨/年；已备案的尾矿库服务期为15.6年。根据行业经验及公司试验，每年2,000万吨原矿开采可生产8万吨碳酸锂。整体来看，该项目规模优势突出，盈利能力较强。

　　当前碳酸锂市场行业景气度较高，下游新能源产业对碳酸锂需求持续增长。在此背景下，公司审议通过“鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目”的投资建设，标志着公司湖南鸡脚山锂矿采选尾项目正式进入全面开发阶段，符合公司锂资源战略布局规划，是“铁+锂”双主业协同发展的核心举措。继2025年9月公司四川加达锂矿项目贡献利润后，湖南鸡脚山2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目的开发，将有助于进一步扩大锂矿利润贡献，提升公司竞争力与综合盈利能力。

　　本项目实施还需取得节能评估和环保审批等手续，并可能面临产品价格波动的风险和行业政策变化的风险。公司将严格履行《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，及时披露项目进展及重大风险事项。敬请投资者理性评估风险，审慎投资。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十一次会议决议

　　湖南省发展和改革委员会关于核准采选工程项目的批复

　　临武县发展和改革局关于尾矿库项目的备案证明

　　特此公告。

　　大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月7日