山东金晶科技股份有限公司 九届五次董事会决议公告

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技        公告编号：临2026—002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司于2025年12月26日以电话方式发出召开九届五次董事会的通知，会议于2026年1月7日在公司会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于调整山东金晶科技股份有限公司第九届董事会战略委员会人员组成》的议案

　　调整后的战略委员会人员组成如下：

　　召集人：王刚；成员：孙明、孙成海、姚明舒

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过修改《山东金晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

　　修改如下：

　　其他条款不变。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月7日

　　证券代码：600586        证券简称：金晶科技     公告编号：2026-001

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年1月7日

　　(二) 股东会召开的地点：公司418会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事和高级管理人员列席会议，北京海润天睿律师事务所张党路、姜昕律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人。

　　2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、财务总监张钰、副总经理辛明均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：张党路、姜昕

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2026年1月8日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书