绿康生化股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告

　　证券代码：002868证券简称：*ST绿康公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年12月19日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，全体董事一致同意选举王钻先生担任公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，自王钻先生当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司按照法定程序办理法定代表人工商变更登记手续。具体内容详见2025年12月20日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-152）。

　　2026年1月6日，绿康生化已完成相关工商变更登记手续，并取得了南平市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　二、工商变更登记情况

　　1、名称：绿康生化股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350000751354926F

　　3、类型：股份有限公司（上市）

　　4、法定代表人：王钻

　　5、注册资本：15,541.5837万元人民币

　　6、住所：福建省浦城县园区大道6号

　　7、经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年1月7日

　　证券代码：002868证券简称：*ST绿康公告编号：2026-003

　　绿康生化股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2026年第一次临时股东会于2026年1月7日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计141人，代表股份74,199,495股，占公司有表决权股份总数的47.7426%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份21,797,610股，占公司有表决权股份总数的14.0253 %；通过网络投票出席会议的股东136人，代表股份52,401,885股，占公司有表决权股份总数的33.7172%。

　　本次会议由公司董事会召集，因董事长王钻先生公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事李聪先生主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署＜收购合同＞的议案》

　　总表决情况：同意74,196,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966%；反对1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、余子沁律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年1月7日

　　证券代码：002868       证券简称：*ST绿康公告编号：2026-004

　　绿康生化股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　特别提示：

　　1、 鉴于绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年经审计期末净资产为-2,453.61万元，公司股票已被实施“退市风险警示”。此外，公司最近连续三个会计年度（2022年、2023年、2024年）扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且2024年被出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见，公司股票被叠加实施“其他风险警示”。

　　2、公司2025 年前三季度营业收入为40,967.34 万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,258.85万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,163.06万元。截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为-10,638.20万元，仍为负数。若公司2025年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.12相关规定，公司将被终止上市。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　公司股票（证券简称：*ST绿康，证券代码：002868）连续3个交易日（2026年1月5日、2026年1月6日、2026年1月7日）收盘价格涨幅偏离值累计12.24%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、对重要问题的关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1、 公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，除已披露事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，公司不存在其他与重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、本公司认为必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　2、绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月29日披露了《2024年年度报告》，鉴于公司 2024年经审计期末净资产为-2,453.61万元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条(二)的规定，自2025年4月30日起被实施“退市风险警示”，股票简称由“绿康生化”变更为“*ST 绿康”，证券代码仍为“002868”。公司股票在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为5%。若公司2025年度触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　3、公司最近连续三个会计年度（2022年、2023年、2024年）扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且2024年被出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 规定的第（七）项，自2025年4月 30日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施“其他风险警示”。

　　4、公司 2025 年前三季度营业收入为40,967.34 万元，同比下降 13.21%，归属于上市公司股东的净利润为-8,258.85万元，同比增长 47.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,163.06万元，同比增长 48.13%。截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为-10,638.20万元，仍为负数，同比下降305.00%。若公司2025年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.12相关规定，公司将被终止上市。

　　2025年度为公司被实施退市风险警示后的首个会计年度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.1.1条规定，公司将在2025年度结束之日起一个月内披露《2025年度业绩预告》。公司《2025年年度报告》的预约披露时间为2026年3月9日。具体情况请关注公司届时在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司未向除年度审计会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。

　　5、公司股价近期波动幅度较大，经公司核查，除上述事项外，公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化，敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，注意投资风险。

　　6、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

　　7、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年1月7日