辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份      公告编号：临2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第七届董事会2026年第1次（临时）会议

　　会议时间：2026年1月7日

　　会议方式：通讯方式（视频会议）

　　会议通知和材料发出时间及方式：2025年12月29日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人         亲自出席、授权出席人数：9人

　　会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人，董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于优化调整辽港股份总部组织架构及下属费用单位的议案》

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2026年1月7日