安徽省交通建设股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年1月7日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郑家俊先生为公司董事会秘书。具体情况如下：

　　一、董事会秘书聘任情况

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经履行董事会秘书有关提名程序、 董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郑家俊先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　郑家俊先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

　　二、董事会秘书联系方式

　　地址：安徽省合肥市濉溪路310号

　　电话：0551-67116520； 传真：0551-67126929

　　邮箱：ahjj@gourgen.com

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2026年1月8日

　　附件：

　　郑家俊个人简历

　　郑家俊先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月-2013年8月，任中通诚资产评估有限公司江苏公司项目经理、高级项目经理，2013年8月-2015年9月，任安徽省信息产业投资控股有限公司投资部经理，2015年9月-2017年3月，任安徽讯飞产业投资有限责任公司投资高级经理，2017年3月-2025年11月，任祥源控股集团有限责任公司投资部助理总经理。现任安徽省交通建设股份有限公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，郑家俊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2026-002

　　安徽省交通建设股份有限公司关于选举

　　职工董事暨补选审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会由9名董事组成，公司设职工董事1名，职工董事通过职工代表大会选举产生。

　　公司于近日召开了职工代表大会，经职工代表民主选举，管海洋先生当选为公司第三届董事会职工董事 （简历详见附件），任期与第三届董事会任期相同。本次选举完成后，董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》 等相关规定。2026年1月7 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选管海洋先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2026年1月8日

　　附件：

　　管海洋个人简历

　　管海洋先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，一级建造师、高级工程师。2013年7月至2017年2月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程主管、工程部长；2017年3月至2021年4月，任交建股份项目管理中心主管、职能经理；2021年5月至2021年11月，任交建股份运营管理中心副总经理。2021年11月至2025年12月，任交建股份监事、运营管理中心副总经理。现任交建股份职工董事、组织运营中心副总经理。

　　管海洋先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系及利益冲突，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系，36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份      公告编号：2026-003

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2026年1月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2026年1月7日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过 《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经与会董事审议，一致通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见2026年1月8日刊登在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　经与会董事审议，一致通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见2026年1月8日刊登在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2026年1月8日