赛隆药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002898          证券简称：*ST赛隆       公告编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议：2026年1月8日（星期四）15:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9：15-15：00。

　　（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

　　（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长殷惠军先生。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　（1）出席会议的股东及股东授权委托代表61人，代表股份39,994,525股，占公司有表决权股份总数的39.4955%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份13,435,360股，占公司有表决权股份总数的13.2677％。通过网络投票的股东58人，代表股份26,559,165股，占公司有表决权股份总数的26.2278%。

　　（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）59人，代表股份2,326,060股，占公司有表决权股份总数的2.2970%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份679,100股，占公司有表决权股份总数的0.6706%。 通过网络投票的中小股东57人，代表股份1,646,960股，占公司有表决权股份总数1.6264%。

　　（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：

　　1.审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的议案》

　　表决结果：

　　同意39,993,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9969%；反对1,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,324,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9463%；反对1,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0537%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、龚雨辰律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.赛隆药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2.关于赛隆药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月9日