浙江海亮股份有限公司 关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的公告

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。

　　一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到天健国际在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请天健国际为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、拟聘会计师事务所的基本信息

　　1.基本信息

　　天健国际是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室，经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、会计服务、公司秘书服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。

　　2.业务规模

　　截至2025年度，天健国际上市公司财务报表审计客户主要行业包括投资，工业生产，食品加工，医药制造，个人护理产品制造，物业投资，律师，及持牌投资顾问及证券商等。

　　3.投资者保护能力

　　天健国际已引用香港质量管理准则第1号《（会计师事务所层面的质素管理）建立质量管理体系，确保天健天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。

　　4.诚信记录

　　最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

　　三、审议程序及相关意见

　　1.董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年1月7日召开第九届董事会审计委员会第四次会议审议《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对天健国际的执业质量进行了解，认为天健国际具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行上市财务审计的要求。同意聘请天健国际为公司本次发行上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2.董事会审议情况公司于2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请天健国际为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

　　3.本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东会审议通过，自公司股东会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月9日

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2026-006

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，制定、修订公司于本次发行上市后适用的内部治理制度，具体如下：

　　上述制度已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，其中《独立董事工作规则》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《股东通讯政策》《股东提名人选参选董事的程序》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　上述制度全文具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月9日

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2026-005

　　浙江海亮股份有限公司

　　《公司章程（草案）》修订对照表

　　（H股发行并上市后适用）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关情况公告如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括，因增加或删除条款而对《公司章程》条款序号、援引条款序号的调整，及对《公司章程》条款标点的调整等修订。因前述修订范围较广，不进行逐条列示，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月9日