上海英方软件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：688435         证券简称：英方软件        公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年1月27日   14点30分

　　召开地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月27日

　　至2026年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2026年1月8日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年1月22日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00

　　（二）登记地点

　　上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年1月22日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

　　3、股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至investor@info2soft.com）的方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年1月22日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“英方软件-2026年第一次临时股东会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：沈蔡娟

　　联系电话：021-61735888

　　电子邮箱：investor@info2soft.com

　　公司地址：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2026年1月9日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海英方软件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688435             证券简称：英方软件             公告编号：2026-003

　　上海英方软件股份有限公司

　　关于公司修订《公司章程》

　　及部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》和《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除前述修订和调整外，《公司章程》的其他条款不变。《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。

　　修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　一、 修订及制定部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：

　　上述拟修订的制度已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2026年1月9日

　　证券代码：688435             证券简称：英方软件             公告编号：2026-002

　　上海英方软件股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 超额募集资金金额及使用用途

　　上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4,700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,094.6737万股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元。扣除发行费用人民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663,353.39元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月16日出具了（天健验﹝2023﹞24号）验资报告。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，募集资金投资募投项目的基本情况如下：

　　单位：万元

　　三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用率，降低财务成本，进一步提升公司营运能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金人民币4,700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。

　　公司首次公开发行超募资金总额为15,721.80万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为4,700.00万元（含银行利息及现金管理收益），占超募资金总额的比例为29.89%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、 相关承诺及说明

　　本次超募资金的使用不影响募集资金的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、 履行的审议程序

　　公司于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币4,700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东会审议。

　　六、 专项意见说明

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为，公司本次使用部分超募资金人民币4,700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

　　（二） 保荐机构核查意见

　　经核查，兴业证券认为：英方软件本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2026年1月9日

　　证券代码：688435       证券简称：英方软件       公告编号：2026-001

　　上海英方软件股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

　　● 投资金额：不超过人民币37,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构兴业证券股份有限公司对上述事项出具了明确无异议的核查意见。

　　● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期限最长不超过12个月的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高不超过人民币37,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　（三）资金来源

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]3040号”《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股20,946,737股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币38.66元，合计募集资金人民币809,800,852.42元，扣除发行费用人民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663,353.39元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天健验[2023]24号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

　　注：募集资金使用情况中的“累计投入进度”为截至2025年6月30日的数据。其中，公司使用超募资金9,400万永久补充流动资金，使用超募资金2,000万用于回购股份。

　　（四）投资方式

　　1、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、投资额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币37,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　在第四届董事会第九次会议决议有效期内，上述额度资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定

　　3、实施方式

　　在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

　　4、信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　公司产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。如开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　5、现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　本次授权在投资额度范围内进行现金管理，相关额度的使用期限不超过12个月。

　　公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币48,400万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002）。

　　最近12个月内（2025年1月8日至2026年1月7日）公司募集资金现金管理情况如下：

　　注：单位协定存款金额为活期账户余额中的一部分，未单独计入实际投入金额、实际收回本金及尚未收回本金的核算范围。以上数据统计不包含单位协定存款金额。

　　2025年1月8日至2026年1月7日包含单位协定存款的单日最高投入金额为：47,337.25万元，未超过募集资金总投资额度。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构兴业证券股份有限公司对上述事项出具了明确无异议的核查意见。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期限最长不超过12个月的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用最高不超过人民币37,000万元(包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用最高不超过人民币37,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2026年1月9日

　　证券代码：688435        证券简称：英方软件       公告编号：2026-004

　　上海英方软件股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨补选非独立董事、

　　选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事高志会先生、非独立董事陈勇铨先生提交的书面辞职报告，上述人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举高志会先生为非独立董事，公司于2026年1月8日召开职工代表大会，选举陈勇铨先生为公司职工代表董事。除上述职务变更外，高志会先生、陈勇铨先生在公司担任的其他职务不变。本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会组成不变。

　　一、 董事职务变更情况

　　（一）董事职务变更的基本情况

　　注：上述人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举高志会先生为非独立董事，公司于2026年1月8日召开职工代表大会，选举陈勇铨先生为公司职工代表董事。除上述职务变更外，高志会先生、陈勇铨先生在公司担任的其他职务不变。本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会组成不变。

　　（二）本次职务变更对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次职务变更不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

　　截至本报告披露日，高志会先生未直接持有公司股份，其通过上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海爱兔”）间接持有公司股份445,050股，占公司总股本的0.53%；陈勇铨先生直接持有公司股份813,050股，通过上海爱兔间接持有公司445,050股，通过直接和间接合计持有公司股份1,258,100股,占公司总股本的1.51%。高志会先生、陈勇铨先生在本次职务变更后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守其作为董事在公司首次公开发行股票时做出的相关承诺。

　　二、 补选非独立董事的情况

　　根据《公司章程》、《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会设1名职工代表担任的董事。

　　经董事会提名且提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月8日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名高志会先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　三、 选举第四届董事会职工代表董事的情况

　　公司于2026年1月8日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举陈勇铨先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈勇铨先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司董事会

　　2026年1月9日

　　附件：

　　1、非独立董事候选人简历

　　高志会先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于北京邮电大学，硕士学历。2006年至2008年，担任北京大学计算机科学技术研究所研发工程师；2009年3月至6月，担任联想网御科技（北京）有限公司研发工程师；2009年至2011年，担任北京和勤新泰技术有限公司研发工程师；2011年至2015年，担任英方有限研发工程师；2015年至2019年，担任公司软件研发经理；2019年至今，任公司北京研发一组研发总监；2019年至2025年任公司非独立董事；2025年至2026年任公司职工董事。

　　截至本公告披露日，高志会先生未直接持有公司股份，其通过上海爱兔间接持有公司股份445,050股，占公司总股本的0.53%。高志会先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高志会先生未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等要求的任职资格。

　　2、职工代表董事简历

　　陈勇铨先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于东北大学,本科学历。2003年至2004年,担任华为-3COM公司软件研发工程师；2004年至2008年,担任北京大学计算机科学技术研究所软件研发工程师；2008年至2009年,担任北京金山软件有限公司软件研发项目主管;2009年至2010年,担任北京和勤新泰技术有限公司软件研发经理；2011年至2015年,担任英方有限软件研发经理；2015年至2018年,担任公司软件研发经理、监事会主席；2018年至2019年,担任公司软件研发经理、非独立董事；2019年至今,任公司研发总监；2024年9月至今,任公司副总经理；2019年至2026年任公司非独立董事。

　　截至本公告披露日，陈勇铨先生直接持有公司股份813,050股，通过上海爱兔间接持有公司445,050股，通过直接和间接合计持有公司股份1,258,100股,占公司总股本的1.51%。陈勇铨先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高志会先生未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等要求的任职资格。