厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2026-001

　　债券代码：127111          债券简称：金威转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年1月8日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年1月5日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士就本次变更募集资金投资项目办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

　　本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

　　该议案尚需提交公司股东会以及“金威转债”债券持有人会议审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

　　二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》

　　同意增加公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司、厦门金达威维生素有限公司、厦门金达威生物科技有限公司、厦门金达威电子商务有限公司、金达威控股有限公司作为公司募集资金投资项目“信息化系统建设项目”的实施主体。并增加上述子公司的注册地址作为募投项目实施地点。同意相关子公司开立募集资金专户，用于募集资金的存放、管理和使用。

　　本次新增募投项目实施主体为公司全资子公司，是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定。公司可确保对募集资金投资项目的有效控制，且增加实施主体不涉及新增募投项目，亦未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告》。

　　三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年1月26日下午2时30分在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》

　　公司拟定于2026年1月26日下午2时在公司会议室召开公司2026年第一次债券持有人会议，审议本次会议需提交债券持有人会议审议之事项，本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年一月八日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2026-002

　　债券代码：127111          债券简称：金威转债

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，实施主体为公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”），实施地点为金达威药业公司厂区内。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士就本次变更募集资金投资项目办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》的相关规定，本次变更部分募集资金投资项目的事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东会以及“金威转债”债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为128,125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2025年12月31日，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：含利息

　　二、 本次拟变更募投项目情况

　　截至2025年12月31日，“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”募集资金已投入厂房主体建设以及部分生产设备购置及安装等合计4,057.82万元，剩余可使用募集资金金额为41,254.60万元（不含利息收入），该项目尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。

　　本次将“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，计划将原项目已建设厂房和已投入公用工程（使用募集资金2,578.62万元）用于“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”，并计划以自有资金置换原项目设备购置及安装已使用的募集资金1,479.20万元，结合尚未使用的募集资金一同用于上述两个项目的建设投资。上述两个项目投资总金额约61,882.40万元，拟使用募集资金金额为45,312.42万元。本次变更募集资金金额占募集资金净额的比例为35.37%。

　　变更后，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、 变更部分募集资金投资项目的原因

　　（一） 原募投项目计划和实际投资情况

　　“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”实施主体为金达威药业，原计划总投资额53,655.12万元，拟投入募集资金45,312.42万元，项目建设期24个月。截至2025年12月31日，该项目已投入厂房主体建设以及部分生产设备购置及安装等资金4,057.82万元，剩余可使用募集资金金额为41,254.60万元（不含利息收入）。

　　（二） 变更募投项目的原因

　　本项目原计划建设年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇，但自项目开始筹划实施以来，不断有企业投资新建和扩建产能，全行业短期内供需关系发生较大变化，过度竞争格局已清晰可见。2022年我国阿洛酮糖产能仅为万吨级，2024年不到5万吨，但至2025年底，国内已公布的在建、规划及已建成的产能据不完全统计已超过90万吨。同时，肌醇价格从2023年四季度开始持续下跌，2025年肌醇价格已跌落至40元/公斤以下，结合行业发展趋势判断，预计未来相关产品价格仍将维持低位运行。公司认为在可预见的未来，该项目的投资价值大幅缩水，风险大幅放大。

　　基于公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，丰富产品结构，提高募集资金使用效率，结合市场需求和公司实际情况，公司拟将“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，实施主体仍为金达威药业。

　　四、 新建募集资金投资项目情况

　　项目一：内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目

　　（一） 项目基本情况

　　1、 项目名称：内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目

　　2、 实施主体：内蒙古金达威药业有限公司

　　3、 实施地点：内蒙古金达威药业有限公司厂区内

　　4、 建设周期：33个月

　　5、 建设内容：本项目将依托厂区原有柔性生产线技改项目及透明质酸钠项目，在原发酵车间实施DHA与ARA的发酵柔性生产；继续推进原阿洛酮糖车间、原肌醇车间建设，新增部分提炼设备及公用工程配套设施，包括空压机和冷水机组等，在原阿洛酮糖车间开展DHA提取以及DHA、ARA、鱼油的精炼柔性生产及微藻粕的生产，在原肌醇车间完成ARA提炼。项目将构建多品类、高柔性的生产体系，实现营养健康产品的高效协同制造。

　　6、 项目投资计划：本项目计划投资总额为25,708.54万元，其中，拟使用募集资金17,312.42万元，包括原阿洛酮糖车间、原肌醇车间建设已投入的募集资金。不足部分由公司自筹解决。

　　（二） 项目建设的必要性

　　1、项目建设是为满足日益增长且持续升级的高端功能性油脂市场需求

　　全球范围内，尤其是中国市场，对以Omega-3和ARA为代表的高端功能性油脂的需求正呈现量质齐升的强劲态势。

　　大量科学研究已证实，Omega-3脂肪酸在调节免疫、改善心脏健康、降低心血管疾病风险等方面具有明确功效，近年来，其在慢性炎症调节中的作用尤其得到广泛关注。目前Omega-3的应用已从传统的膳食补充剂加速渗透至功能性食品、特医食品及临床营养等多元场景，并向全年龄段扩展，涵盖学生健康、运动营养、职场保健及老年慢病管理等细分市场，在液态奶、酸奶、休闲食品等日常消费品中的创新应用不断涌现，推动了需求基盘的持续扩大。根据Precedence RESEARCH数据，Omega-3全球市场规模在2024年估计为86.7亿美元，预计将从2025年的93.2亿美元增长到2034年约178.6亿美元，2025年至2034年复合年增长率为7.49%。

　　同时，在婴幼儿营养领域2023年2月22日，婴幼儿配方奶粉新国标正式实施，强制要求婴幼儿配方食品中DHA与ARA的添加比例，推动DHA和ARA在配方奶粉中的应用提升。根据Industry Research预计，2025年ARA全球市场规模为2.71亿美元，预计到2034年将达到4.76亿美元，复合年增长率为6.47％。

　　因此，公司有必要通过本项目的实施扩大藻油Omega-3、藻油DHA以及ARA产能，以满足不断增长的市场需求，同时扩大公司高端功能性油脂业务规模。

　　2、把握高端功能性油脂向生物制造方向转变的重要机遇

　　全球功能性油脂产业正经历一场由传统提取向现代生物制造转型的深刻技术变革。随着菌种效率、发酵工艺及提取技术的持续突破，生物制造路径的综合成本竞争力日益增强，且在产品纯度和一致性上具有明显优势。相较于传统鱼油的局限性，生物制造可实现Omega-3、DHA、ARA等目标成分的定向、高效、规模化生产且具备产物纯度高、组分可控（可特定生产高纯度EPA、DHA或特定比例组合）、质量稳定、生产过程环境友好等优势，能够满足制药级、食品级产品对安全性与一致性的高要求。同时，在全球应对气候变化与发展循环经济的背景下，可持续供应链成为品牌商的核心考量。生物发酵生产不依赖海洋捕捞，碳足迹显著低于传统鱼油，是符合环境、社会与治理（ESG）原则的解决方案。同时，纯素及植物基消费浪潮正蓬勃发展，素食、婴儿配方奶粉等产业兴起，为生物制造开辟了广阔的市场空间。根据QYResearch数据显示，2024年全球藻油DHA市场规模为6.04亿美元，到2031年该市场规模有望扩大至13.77亿美元，年复合增长率高达到12.7%。根据DSM-Firmenich预测，到2030年藻油在功能性油脂补充剂的占比可能提升至18-22%。

　　公司通过本项目的建设，将为行业提供高端功能性油脂的先进生物制造产能。本项目建设也是公司把握行业转型发展机遇的重要举措，有助于优化公司产品结构，丰富公司核心产品种类，提升公司未来的盈利能力和抗风险能力。

　　3、项目建设有助于提升中国供应在国际市场的份额

　　当前藻油DHA、植物性ARA等生物制造功能性油脂市场由少数国际巨头主导，其通过技术专利、产能规模和供应链绑定构筑了行业壁垒。近年来，国产企业通过技术突破占据了部分国内市场，但在全球市场上的份额仍待提升。且高纯度、高品质的藻油Omega-3、藻油DHA及ARA产品仍严重依赖进口，供应链存在潜在风险。本项目将通过采用先进的生产工艺和质量控制体系，生产高标准、高品质产品，并通过大规模生产降低综合成本，提升国内产品相对国际巨头的竞争力，提高中国供应在国际市场的份额，并为下游食品、保健品及医药产业提供安全、稳定、自主可控的核心原料保障。

　　（三） 项目建设的可行性

　　1、项目具备先进工艺技术基础

　　公司自成立以来，始终致力于营养保健食品原料、医药原料和营养保健食品终端产品的生产及销售业务，通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，公司掌握合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、天然产物提取、微囊技术五大核心技术，在行业内具有较强的竞争力。在微生物发酵技术方面，公司已生产辅酶Q10、DHA、ARA等产品近二十年，通过多年生产工艺技术改进，工艺不断进步，持续推动产品收率提升和成本降低，已形成高效的发酵和提炼集成技术。本项目将沿用已有工艺，采用微生物发酵技术制备藻油Omega-3、藻油DHA以及ARA产品，且在生产过程中，公司严格按照HACCP要求控制，产品符合国家和国际标准。公司领先的工艺技术水平和长期的生产实践将为本项目的建设和快速投入运营提供扎实的技术基础和管理经验。

　　2、公司拥有优质的客户资源和良好的品牌形象

　　优质的客户资源一定程度上可保证本项目产能消化。公司在行业内具有良好的品牌影响力，拥有优质且稳定的客户，公司凭借可靠的产品质量、良好的信誉及强大的营销能力，与多家企业建立了长期良好的合作关系。公司拥有雄厚的研发实力和制造实力。自1997年成立以来，公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业等多项国家级资质，充分体现了公司在行业内的技术领先地位。公司以合成生物学为底层创新引擎，打造微生物发酵与生物酶催化为双轮驱动的核心生物制造平台，叠加化学合成为重要支撑，形成了从分子设计到绿色制造的完整技术链条。凭借承担的众多国家级科技项目与获得的荣誉，公司树立了良好的品牌形象，并不断提高知名度。公司现有良好的品牌形象和稳定优质的客户资源能够为本项目的实施奠定市场开拓基础。

　　（四） 项目经济效益分析

　　经估算，项目达产年收入为40,713.39万元，实现净利润为5,614.02万元，内部收益率20.05%（所得税后），投资回收期（含建设期）7.49年（所得税后），项目具有较好经济效益。

　　（五） 项目涉及备案、环评等审批情况

　　内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目已完成项目备案及能评手续，尚需办理环评手续。

　　项目二：营养保健品智慧工厂建设项目

　　（一） 项目基本情况

　　1、 项目名称：营养保健品智慧工厂建设项目

　　2、 实施主体：内蒙古金达威药业有限公司

　　3、 实施地点：内蒙古金达威药业有限公司厂区内

　　4、 建设周期：30个月

　　5、 建设内容：本项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，计划在位于内蒙古呼和浩特市托克托工业园区的已购置的土地上，建设一个高标准、智能化的营养保健食品成品生产基地。本项目将通过新建符合GMP规范的现代化厂房，引进一系列先进的自动化生产设备和信息化系统，搭建智能化的生产线和生产管理体系，进一步提升公司营养保健食品成品的产能与质量稳定性。结合应用贯穿原料、生产、检验、仓储等环节的全过程追溯系统，实现从原料投料到成品出库的全链路数据可视化与可查询，搭建“全透明化生产体系”，最大程度保障产品的质量安全与可追溯性。

　　6、 项目投资计划：本项目计划投资总额为36,173.86万元，其中，28,000.00万元拟由原募投项目“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”的募集资金变更用途投入该项目。不足部分由公司自筹解决。

　　（二） 项目建设的必要性

　　1、建设智能化、透明化的营养保健食品成品生产基地，助力公司加快拓展国内C端市场

　　公司是一家以生物制造技术为核心、专注于全球大健康产业的高科技企业，致力于通过科技创新，为人类提供更优质的营养健康解决方案。目前，公司已形成原料工厂、成品生产、终端品牌的全产业链布局，然而终端产品的生产、销售和品牌运营主要在海外成熟市场中进行，相较之下公司在国内C端市场仍有较大的拓展空间，且国内营养保健食品市场潜力巨大，已然成为公司重点开拓的战略市场之一。

　　因此，公司计划在内蒙古建设营养保健食品成品生产基地，一方面，将通过新建符合GMP规范的现代化厂房，引进一系列先进的自动化生产设备和信息化系统，搭建智能化的生产线和生产管理体系，通过上述投入减少人工干预等因素，进一步提升公司营养保健食品成品的产能与质量稳定性。另一方面，结合应用贯穿原料、生产、检验、仓储等环节的全过程追溯系统，实现从原料投料到成品出库的全链路数据可视化与可查询，搭建“全透明化生产体系”，最大程度保障产品的质量安全与可追溯性。通过此类“透明化”举措，并结合“线下开放+线上云参观”等创新沟通模式，主动向消费者和合作伙伴展示公司的质量管控实力，构建“眼见为实”的品牌信任基础，为后续公司国内终端品牌的建设和推广，以及打造健康安全、高品质和高端的品牌形象提供坚实基础。

　　综上所述，本项目建成后不仅能通过智能化建设保障良好的产品生产效率和稳定的产品质量，还能通过透明化、可追溯体系的建设取得消费者信赖，打造高端可靠的品牌形象，有利于扩大公司在国内营养保健食品市场的业务规模。因此，本项目建设是公司加快拓展国内营养保健食品市场的重要举措。

　　2、完善原料、成品及品牌的全产业链战略布局，提高公司国内终端品牌市场竞争力

　　公司在营养保健食品原料领域深耕多年，在保持原料优势的前提下，逐步向下游成品生产及终端品牌进行战略延伸，当前公司业务已覆盖保健食品上游原料供应、中游成品生产、下游品牌运营及渠道布局等各个环节，是营养保健食品全产业链企业。得益于丰富的原材料资源和能源供应，公司营养原料产品工厂主要集中建设于内蒙古，本项目计划将营养保健食品成品工厂与原料工厂布局在同一工业园内，以产生显著的协同效应优势。首先，较短的地理距离减少了物流时间和成本，加之自产原料使得公司能够有效控制产品成本，最终能够转化为终端产品的成本优势；其次，通过内部供应链管控，不仅能确保核心原料供应的稳定性与及时性，更能从源头保障终端产品的品质，利用公司在原料端的技术实力为成品品质提供强大背书，更有利于打造良好的品牌形象。此外，内蒙古作为国家重要的生物制造和绿色能源基地，正积极打造大健康产业集聚区，项目建设是公司将金达威药业打造为营养保健食品“原料-成品-品牌”一体化全产业链布局的关键举措。

　　综上所述，本项目在内蒙古建设营养保健品智慧工厂，不仅是对金达威药业现有原料产能的高效承接与价值延伸，更是提高公司国内营养保健品竞争力的关键，并对于构建“技术研发-原料生产-智能智造-品牌营销”四位一体的完整产业链具有不可替代的必要性。因此，项目的实施将显著增强公司在国内市场的综合竞争力，为打造具有影响力的国内营养健康品牌奠定坚实基础。

　　3、我国营养保健食品具有良好的市场前景，项目有助于公司紧抓行业发展机遇

　　我国保健食品始于20世纪80年代，随着监管政策的不断推出以及市场加速发展，保健食品行业从初始的无序混乱发展，逐步进入科学规范发展时期，形成涵盖原料、功能、注册、生产、宜传等的监管体系。在政策方面，2015年党的十八届五中全会将“健康中国”确立为国家战略。十三五期间，国家就陆续发布《关于实施健康中国行动的意见》《“健康中国2030”规划纲要》等政策，将大健康产业作为国家战略，强调推进健康中国建设。营养保健食品主要对居民健康发挥预防和保养作用，对人民健康事业有着重要贡献，行业发展也持续受益于“健康中国”战略的推进。

　　目前，我国营养保健食品行业历经数十年的发展，已经逐步形成以政策引导、技术创新和需求升级为核心驱动的发展模式，在产品质量、科学宣传及细分市场挖掘中持续突破，市场规模展现出强劲的增长韧性。根据欧睿数据统计，2024年中国营养健康食品市场呈現出蓬勃发展的态势，市场规模攀升至2,602亿人民币，预计未来仍将保持稳定的增长速度，2027年市场规模达到3,099亿元，年均复合增长率约为6%。

　　综上所述，我国营养保健食品具有良好的发展前景，预计未来市场规模仍将保持良好增长。公司紧抓营养保健食品行业宝贵的发展机遇，通过本次项目建设成品工厂，有利于公司顺应下游市场发展，进一步扩大业务规模。

　　（三） 项目建设的可行性

　　1、自有原料工厂保障成品生产质量和供应稳定性，为项目顺利实施奠定良好基础

　　公司作为营养健康全产业链龙头企业，主要从事营养保健食品原料和营养保健食品终端产品、饲料添加剂的研发、生产及销售业务。辅酶Q10是公司的主要营养保健食品原料产品，其具有提高人体免疫力、增强抗氧化、延缓衰老和增强人体活力等多种功能，被国内外企业广泛应用于营养保健食品及食品添加剂。此外，公司还生产DHA、ARA、维生素K等其他营养保健食品原料。本项目的实施地点位于内蒙古，计划通过建设智能化、透明化的生产基地，增加公司营养保健食品成品产品的产能。目前，公司原料工厂主要建设于内蒙古，其中“内蒙古辅酶Q10改扩建项目”的基建主体已基本完成，完全达产后公司辅酶Q10年产能将达到920吨，能够为本项目生产终端产品提供充足及稳定的原材料。并且，公司深耕生物发酵技术多年，所掌握的先进制备工艺确保了原料产品的高纯度与品质稳定性，这种从源头开始的全程质量控制体系，能够为终端产品的功效性和安全性奠定优势。例如，公司深耕辅酶Q10领域多年，核心制备工艺采用行业先进的生物发酵法，已形成高效的发酵和提炼集成技术，所产辅酶Q10原料产品品质处于行业领先地位。

　　综上所述，公司在内蒙古自有高品质及充足的辅酶Q10等营养保健食品原料产能，不仅在成本和供应稳定性上为本项目提供了支撑，更在产品质量层面构筑了核心竞争优势，为项目的顺利实施和未来产品的市场竞争力奠定了坚实基础。

　　2、公司在海外市场拥有知名成品品牌，丰富的终端产品运营经验为项目开展提供支持

　　目前，公司保健食品终端产品的生产、销售和品牌运营主要在海外市场进行，已经拥有Doctor's Best多特倍斯、Zipfizz、Viactiv、RxSugar等品牌矩阵，形成了膳食补充剂、能量补充剂及功能性营养品等营养保健细分领域的覆盖。公司终端品牌扎根于海外成熟市场，其中，Doctor's Best多特倍斯是一个全品类的营养保健食品品牌，拥有心脑血管健康、抗衰老、骨骼强健及基础维生素等不同矩阵的产品，凭借科学的产品配方和可靠的原料品质畅销北美市场三十余年，基本覆盖全美线上主要销售渠道；Zipfizz则是美国Costco、Sam’s Club等大型零售商超的热销明星品牌，销量稳居同品类前列。充分证明了公司的多个海外终端品牌已经树立了良好的市场口碑和品牌形象，取得了强劲的市场销售成绩，这些终端品牌良好的商业成绩离不开多年来的品牌运营和渠道建设，公司在保健食品市场已经积累了宝贵的成功经验。本项目计划在内蒙古建设保健食品生产基地，拟进一步拓展公司在国内保健食品行业的终端产品市场。

　　综上所述，公司深耕保健食品行业数十年，在成熟的海外市场拥有数个知名品牌，取得了良好的市场成绩，因此积累了丰富的品牌运营管理经验，能够为本项目的实施提供有力保障。

　　3、消费者对营养保健食品需求持续增长，为项目实现产能消化提供市场空间

　　我国营养保健食品行业发展起步较晚，近年来受到多重因素的影响，我国居民健康需求持续释放，营养保健食品的市场需求也在不断增加。一方面，我国社会的老龄化趋势不断加快，老龄人口规模不断增长，银发经济逐步发展壮大。由于中老年人身体素质偏弱、患病几率偏高，对身体健康、慢性病管理有巨大的需求，营养保健食品将逐渐成为老年群体的刚性需求产品。另一方面，过去保健品存在大量“虚假宣传”“智商税”等负面标签，而随着全民健康意识的提升，以及行业监管力度的完善，保健品的功效价值逐渐得到社会尤其是年轻消费者的认可。当前，年轻消费群体已然成为保健品市场的重要增长力量，他们通过购买保健品达到补充营养、改善健康的目的，用于应对“熬夜护肝”“上班护眼”“情绪管理”等具体生活场景的健康问题。得益于上述因素，我国保健品的市场规模持续扩大，逐渐从“可选消费”变为“日常健康需求”，根据欧睿数据统计，2024年中国营养健康食品市场规模已达到2,602亿人民币。

　　综上所述，在人口老龄化趋势和银发经济的发展下，老年人群体不断扩大带动保健品的市场需求增长，叠加年轻消费群体对保健品的信赖度逐渐提高，各类场景化的健康需求也在不断增加，我国保健品的市场规模因此得到快速的增长，将为本次项目顺利实现产能消化提供良好的市场空间。

　　（四） 项目经济效益分析

　　经估算，项目达产年收入为64,877.43万元，实现净利润为9,674.34万元，内部收益率20.19%（所得税后），投资回收期（含建设期）6.80年（所得税后），项目具有较好经济效益。

　　（五） 项目涉及备案、环评等审批情况

　　营养保健品智慧工厂建设项目尚需向有关部门申请备案及办理环评等相关手续。

　　五、 本次变更募集资金用途对公司的影响

　　本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

　　六、 审核程序与意见

　　（一） 董事会意见

　　同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士就本次变更募集资金投资项目办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

　　本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

　　（二） 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东会以及“金威转债”债券持有人会议审议。公司本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

　　综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年一月八日

　　证券代码：002626                             证券简称：金达威                             公告编号：2026-004

　　债券代码：127111                             债券简称：金威转债

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月19日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。具体内容见公司于2026年1月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年1月23日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样；

　　2. 登记时间：2026年1月23日（上午9:00-11:30；下午2:00-4:30）；

　　3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

　　4. 本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　5. 联系方式：

　　电话：0592-3781760

　　传真：0592-6515151

　　邮编：361028

　　联系人：林洁

　　电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、备查文件

　　1.《第九届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年01月08日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362626”，投票简称为“金达投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年01月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月26日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门金达威集团股份有限公司于2026年01月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：持股数量：

　　受托人：受托人身份证号码：

　　签发日期：委托有效期：

　　证券代码：002626                          证券简称：金达威                            公告编号：2026-005

　　债券代码：127111                          债券简称：金威转债

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

　　2、 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》，董事会定于2026年1月26日召开公司2026年第一次债券持有人会议，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2026年第一次债券持有人会议

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：现场会议时间为2026年1月26日（星期一）14:00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的债权登记日：2026年1月19日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至债权登记日（2026年1月19日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“金威转债”的债券持有人。前述本公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人（授权委托书详见附件一）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　上述提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。具体内容见公司于2026年1月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 会议登记事项

　　（一）会议登记方法

　　1、债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（样式参见附件一，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

　　2、债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

　　3、债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

　　4、债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司董事会办公室，以便登记确认。

　　5、本次会议不接受电话登记。

　　（二）登记时间

　　2026年1月23日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

　　（三）登记地点

　　厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

　　（四）其他重要事项提醒

　　债券持有人如通过信函、邮件方式登记，需在2026年1月23日下午16:30之前送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室，信封或邮件请注明“债券持有人会议”字样。收件地址及邮箱地址参见本通知“五、会议联系方式”。

　　四、 会议表决程序和效力

　　1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。

　　债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日2026年1月20日起至2026年1月23日下午16:30前将表决票（样式参见附件三）通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室或公司指定邮箱jie.lin@kingdomway.com。

　　2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　3、每一张未偿还的“金威转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

　　4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

　　5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

　　6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　五、 会议联系方式

　　1、会议联系方式

　　电话：0592-3781760

　　传真：0592-6515151

　　邮编：361028

　　联系人：林洁

　　电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

　　2、联系地址

　　厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、本次债券持有人会议的现场会议会期半天，出席会议的债券持有人及债券持有人代理人食宿、交通费用自理。

　　2、现场出席会议的债券持有人及债券持有人代理人需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

　　七、 备查文件

　　1、 第九届董事会第十次会议决议

　　附件一：授权委托书

　　附件二：债券持有人会议参会登记表

　　附件三：债券持有人会议表决票

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年1月8日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托                 先生（女士）代表委托人出席厦门金达威集团股份有限公司2026年第一次债券持有人会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人持有债券数量（张）：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

　　本次债券持有人会议提案表决意见

　　委托人签名（法人加盖公章）：

　　委托日期：     年     月     日

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束

　　附件二：

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　2026年第一次债券持有人会议参会登记表

　　注：参会形式为“现场”或“通讯”，参会登记表电子邮件或复印件有效。

　　附件三：

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　2026年第一次债券持有人会议表决票

　　债券持有人或其代理人：

　　所持有表决权债券面额：    元

　　本人/本单位已经按照《厦门金达威集团股份有限公司关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本人/本单位对议案表决如下：

　　备注：

　　1、请用签字笔或钢笔在“同意”“反对”或“弃权”项下用“√”标示表决意见，只能选择一项，多选视为无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果；在规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

　　2、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　债券持有人（签字或盖章）：

　　法定代表人/代理人（签字）：

　　持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

　　债券持有人证券账号：

　　签署日期：     年     月     日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2026-003

　　债券代码：127111          债券简称：金威转债

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于增加募投项目实施主体

　　并开立募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意增加公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）、厦门金达威维生素有限公司（以下简称“金达威维生素”）、厦门金达威生物科技有限公司（以下简称“金达威生物科技”）、厦门金达威电子商务有限公司（以下简称“厦门电商”）、金达威控股有限公司（以下简称“金达威控股”）作为公司募集资金投资项目“信息化系统建设项目”的实施主体，并增加上述子公司的注册地址作为募投项目实施地点。同意相关子公司开立募集资金专户，用于募集资金的存放、管理和使用。

　　该事项不涉及改变募集资金用途，在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为128,125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目基本情况

　　经公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原募投项目“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”。募投项目变更后，使用计划具体如下：

　　单位：万元

　　三、 本次增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的具体情况

　　（一） 增加募投项目实施主体的原因

　　为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，公司决定新增全资子公司金达威药业、金达威维生素、金达威生物科技、厦门电商、金达威控股作为募投项目“信息化系统建设项目”的实施主体，并增加上述子公司的注册地址作为募投项目实施地点。具体情况如下：

　　公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“信息化系统建设项目”拟投入募集资金金额的情况下，通过向子公司注资或提供借款的方式将募集资金划转至相关子公司，并授权公司经营管理层结合实际情况，办理上述注资及提供借款的具体工作。

　　为规范募集资金管理，保证募集资金安全，上述子公司将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》。

　　本次新增募投项目实施主体为公司全资子公司，公司可确保对募集资金投资项目的有效控制，且增加实施主体不涉及新增募投项目，亦未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要。

　　（二） 本次增加募投项目实施主体的基本情况

　　1、 内蒙古金达威药业有限公司

　　企业名称：内蒙古金达威药业有限公司

　　统一社会信用代码：91150122756682048P

　　成立日期：2004-03-01

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：28,900万元

　　法定代表人：吴轶

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区

　　经营范围：药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；化妆品生产；食品进出口；货物进出口；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化妆品零售；化妆品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业酶制剂研发。

　　股权结构：公司持有金达威药业100%股权。

　　金达威药业不属于失信被执行人。

　　2、 厦门金达威维生素有限公司

　　企业名称：厦门金达威维生素有限公司

　　统一社会信用代码：91350200303039594M

　　成立日期：2014-12-04

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：12,800万元

　　法定代表人：何剑洋

　　注册地址：厦门市海沧区龙门巷37号

　　经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有金达威维生素100%股权。

　　金达威维生素不属于失信被执行人。

　　3、 厦门金达威生物科技有限公司

　　企业名称：厦门金达威生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350205556236684M

　　成立日期：2010-08-12

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：3,600万元

　　法定代表人：林木荣

　　注册地址：厦门市海沧区阳光西路299号

　　经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股权结构：公司持有金达威生物科技100%股权。

　　金达威生物科技不属于失信被执行人。

　　4、 厦门金达威电子商务有限公司

　　企业名称：厦门金达威电子商务有限公司

　　统一社会信用代码：913502063029219992

　　成立日期：2014-06-09

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：江斌

　　注册地址：厦门市湖里区槟城道309号201室

　　经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；个人互联网直播服务；企业管理咨询；企业管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；市场营销策划；办公服务；包装服务；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；家用电器销售；日用家电零售；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售；娱乐船和运动船销售；国内船舶代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有厦门电商100%股权。

　　厦门电商不属于失信被执行人。

　　5、 金达威控股有限公司

　　企业名称：金达威控股有限公司

　　商业登记号码：63575719

　　成立日期：2014-07-14

　　注册资本：11,679.229万港元

　　注册地址：中国香港九龙观塘道348号宏利广场6楼

　　经营范围：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等

　　股权结构：公司持有金达威控股100%股权。

　　金达威控股不属于失信被执行人。

　　四、 本次增加募投项目实施主体的影响

　　本次新增募投项目实施主体为公司全资子公司，是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定。公司可确保对募集资金投资项目的有效控制，且增加实施主体不涉及新增募投项目，亦未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、 募集资金的使用和管理

　　公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金采取专户存储制度，与保荐人、银行签署募集资金监管协议，并加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　六、 专项意见

　　（一） 董事会意见

　　同意增加公司全资子公司金达威药业、金达威维生素、金达威生物科技、厦门电商、金达威控股作为公司募集资金投资项目“信息化系统建设项目”的实施主体。并增加上述子公司的注册地址作为募投项目实施地点。同意相关子公司开立募集资金专户，用于募集资金的存放、管理和使用。

　　本次新增募投项目实施主体为公司全资子公司，是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定。公司可确保对募集资金投资项目的有效控制，且增加实施主体不涉及新增募投项目，亦未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（二） 保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次增加募投项目实施主体并开立募集资金专户事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次新增募投项目实施主体为公司全资子公司，是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定。公司可确保对募集资金投资项目的有效控制，且增加实施主体不涉及新增募投项目，亦未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司相关制度的规定。

　　综上，保荐人对公司本次增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的事项无异议。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年一月八日