浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：301539         证券简称：宏鑫科技       公告编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年1月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于投资新建轮毂生产项目的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资新建轮毂生产项目的公告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更高级管理人员的公告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　浙江宏鑫科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月8日

　　证券代码：301539         证券简称：宏鑫科技       公告编号：2026-002

　　浙江宏鑫科技股份有限公司

　　关于投资新建轮毂生产项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司泰瑞工业（泰国）有限公司为项目实施主体，通过增资或借款的方式以自有及自筹资金在泰国投资建设轮毂生产项目（以下简称“本项目”），项目计划新增投资约5,000万美元（含前期购买土地费用，项目总投资额以实际投资建设情况为准）。

　　2、前期公司于2024年12月31日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订＜土地买卖协议＞的议案》，同意公司购买泰国土地，具体情况详见公司于2025年1月1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟购买土地的公告》（2025-002）。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。?本次投资事项已经2026年1月8日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。

　　二、项目基本情况

　　1、项目名称：铝合金轮毂生产项目

　　?2、投资建设地点：泰国罗勇府立盛工业园区

　　3、实施主体：泰瑞工业（泰国）有限公司

　　?4、项目投资预算：约5,000万美元（含前期购买土地费用，项目总投资额以实际投资建设情况为准）

　　5、建设周期：项目建设周期以实际投资建设情况为准

　　6、资金来源：公司自有及自筹资金?

　　三、项目建设的必要性和可行性和对公司的影响

　　1、公司现有泰国合金科技基地主要专注商用车铝轮和部分乘用车轮，无法满足海外乘用车轮需求，急需增建新产线。本次项目建设有利于公司推进泰国基地建设项目的实施，有利于公司利用泰国的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司的发展战略。本次交易对公司业务的独立性不构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　（1）本项目属于境外投资项目，按照目前政策法规，需经境内发改委、商务部等政府部门的备案或许可，以及项目当地主管部门关于环保、安全、建设及运营等方面的审查或许可，存在一定的不确定性。

　　（2）本项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

　　（3）本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　浙江宏鑫科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月8日

　　证券代码：301539         证券简称：宏鑫科技       公告编号：2026-003

　　浙江宏鑫科技股份有限公司

　　关于变更高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员离任的情况

　　浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书王磊先生的辞职报告。王磊先生因个人工作调整辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞去上述职务后将不在公司及子公司担任其他职务。王磊先生担任的公司副总经理、董事会秘书职务原定任期至第二届董事会届满（即2026年9月21日）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，王磊先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产运营。

　　截至本公告披露日，王磊先生未直接持有公司股份。不存在应履行而未履行的承诺，其辞职后将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份变动的相关规定。本次离任的高级管理人员已经按照公司规定做好交接工作。

　　王磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司IPO上市、规范公司治理及信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对王磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、副总经理、董事会秘书聘任情况

　　经董事长、总经理王文志先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年1月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任胡海燕女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡海燕女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0576-84161735

　　联系传真：0576-84161801

　　电子邮件：invest@hxtwheel.com

　　邮编：318020

　　联系地址：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　浙江宏鑫科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月8日

　　附件：胡海燕女士简历

　　胡海燕女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任优言优格（上海）翻译公司项目经理、浙江中通控股集团有限公司董事长秘书，2016年至今，任公司总经办主任。

　　截至本公告披露日，胡海燕女士间接持有公司15.4580万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4、3.2.5条规定的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。