西安爱科赛博电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688719        证券简称：爱科赛博        公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年1月9日

　　（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞并授权办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　2、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1为关联股东回避表决议案。

　　回避表决的关联股东名称：李辉、张建荣。

　　3、议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：尉建锋律师、李彤律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2026年1月10日