泸州老窖股份有限公司 2025年中期利润分配方案

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2026-2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.以现有总股本1,471,941,963股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.58元（含税），合计拟派发现金红利约20亿元（含税）。

　　2.若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。

　　一、审议程序

　　本次利润分配方案于2026年1月9日经公司十一届董事会二十次会议审议通过。本次中期利润分配方案在公司2024年度股东会授权范围内，且符合股东会审议通过的中期分红条件，故本方案无需提交公司股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　1.分配基准：2025年前三季度。

　　2.2025年前三季度，公司实现归属于母公司股东的净利润10,762,394,649.32元，未提取法定公积金和任意公积金。截至2025年9月30日，合并报表未分配利润为41,344,582,305.41元，母公司未分配利润为24,021,309,224.03元，按照母公司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为24,021,309,224.03元。经董事会决议，拟以现有总股本1,471,941,963股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.58元（含税）,合计拟派发现金红利约20亿元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则相应调整。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司2025年中期利润分配方案符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》《2024-2026年度股东分红回报规划》等对利润分配的相关要求，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　泸州老窖股份有限公司董事会

　　2026年1月10日

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2026-1

　　泸州老窖股份有限公司

　　第十一届董事会二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十次会议于2026年1月9日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年1月4日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年1月9日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《2025年中期利润分配方案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见同日发布的《2025年中期利润分配方案》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月10日