湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002277                证券简称：友阿股份                 编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间：

　　①现场会议时间：2026年1月12日15:30（星期一）

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司第七届董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

　　（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计758名，代表有表决权的股份436,852,488股，占公司有表决权股份总数的31.3342%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份400,449,740股，占公司有表决权股份总数的28.7231%。

　　（2）通过网络投票的股东756名，代表有表决权股份36,402,748股，占公司有表决权股份总数的2.6111%。

　　其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共757名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份36,403,748股，占公司有表决权股份总数的2.6111%。

　　公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　1、审议并通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》；

　　总表决情况：同意427,858,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9412％；反对8,277,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8949％；弃权716,097股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639％。表决通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意27,409,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2941％；反对8,277,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7388％；弃权716,097股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9671％。

　　2、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　总表决情况：同意433,270,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1801％；反对2,793,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6395％；弃权788,197股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。表决通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意32,821,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1610％；反对2,793,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6738％；弃权788,197股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1652％。

　　三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：达代炎、王泽润

　　3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、会议备查文件

　　1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月13日