闻泰科技股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2026-005

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司Wingtech Mobile Communications ( India ) Private Ltd.（以下简称“印度闻泰”）与交易对方子公司Luxshare Lanto India Private Limited（以下简称“立讯联滔”）就印度业务资产包交易存在争议。近日，该争议事项已被提交至新加坡国际仲裁中心（SIAC）。

　　● 鉴于本次仲裁案件涉及复杂的跨境法律，审理周期及最终结果均存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、交易概述

　　2025年3月20日，公司召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中，公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group(HongKong)Limited（以下简称“香港闻泰”，含PT.Wingtech Technology Indonesia（以下简称“印尼闻泰”））的100%股权以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、印度闻泰的业务资产包（以下合称“标的资产”，前述事项以下合称“本次交易”）。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2025-033）、《第十二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2025-034）。

　　2025年4月19日，公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：临2025-052）。

　　2025年5月16日，公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议＜闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）＞及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书（草案）》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2025-076）、《第十二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2025-077）。2025年6月9日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》等本次交易的相关议案，具体情况详见公司于2025年6月10日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-100）。

　　公司于2025年7月12日、2025年8月9日、2025年8月12日、2025年9月10日、2025年10月13日、2025年11月11日、2025年12月10日，分别披露了本次重大资产出售的相关进展公告（公告编号：临2025-115、临2025-130、临2025-131、临2025-138、临2025-147、临2025-155、临2025-162）。

　　二、进展情况

　　（一）标的资产交割情况

　　截至本公告披露日，印度闻泰相关业务资产包已完成转移，目前仅印度土地尚需交易对方配合进行资产权属变更手续，除此之外，本次交易的其余标的资产均已完成所涉权属变更登记手续。

　　（二）印度业务资产包情况

　　为实施印度业务资产包的交易，公司依据2025年6月9日召开的2025年第二次临时股东大会所审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》之授权，于2025年6月27日，由印度闻泰与立讯联滔签署了《Asset Transfer Agreement》（以下简称《印度资产协议》），其中约定了印度业务资产包交易的具体内容。

　　（三）争议仲裁

　　双方对印度资产包协议履行有争议，虽公司曾多次发出书面文件，催告立讯联滔尽快根据《印度资产协议》相关约定支付印度业务资产包剩余的交易对价约1.6亿元人民币，但立讯联滔逾期且至今尚未支付并于2025年12月16日向公司发出通知书，单方主张终止《印度资产协议》。

　　近日，该争议事项已被立讯联滔提交至新加坡国际仲裁中心（SIAC）。立讯联滔请求仲裁庭裁决终止《印度资产协议》并免除其在该协议项下的履约义务，同时要求印度闻泰返还其就印度业务资产包已支付的交易对价合计约19.77亿印度卢比，并支付自立讯联滔发出终止通知书之日起至前述款项实际支付日期间产生的相应利息及仲裁费用。公司将对此进行回应并提出反请求，要求立讯联滔继续履约、支付剩余交易对价并赔偿相应损失。

　　（四）公司后续应对

　　上述仲裁仅涉及印度业务资产包的交割，公司已启动法律应对程序，积极准备相关法律文件、确认仲裁程序、评估各项可行法律途径。本次争议背景复杂，涉及跨境交易中常见的多法域法律适用与行政程序的交叉影响。最终裁决结果及责任归属尚存在不确定性，目前暂无法准确预估该事项对公司财务的具体影响。公司将持续应对本次争议，力求在法律框架内寻求有利于保障公司利益的解决方案。

　　（五）其他标的资产已交割完毕且不涉及诉讼仲裁

　　截至本公告披露日，除上述仲裁涉及的印度业务资产包外，本次交易的其他标的资产已完成所涉权属变更登记手续，且不涉及仲裁诉讼程序。

　　三、风险提示

　　鉴于本次仲裁案件涉及复杂的跨境法律，审理周期及最终结果均存在不确定性。公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行相应信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月十三日

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2026-003

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十二届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）2026年1月7日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

　　（三）本次会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

　　（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，财务总监列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任屠正锋先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会一致。

　　屠正锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年一月十三日

　　附件：

　　屠正锋，男，1976年出生，上海财经大学经济学学士、金融学硕士，复旦大学传播学博士，持有中国注册会计师、投资银行业务保荐代表人资格。屠正锋先生拥有20年以上的投资银行业务经验，熟悉资本市场监管规则和TMT行业资本运作。

　　屠正锋先生曾任中信证券投资银行TMT行业组联席负责人、申万宏源投资银行TMT行业部负责人、海通证券投资银行董事总经理、国金证券投资银行执行总经理。2025年11月加入闻泰科技。

　　截至本公告日，屠正锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2026-004

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开了第十二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任屠正锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。屠正锋先生被聘为公司董事会秘书后，董事长杨沐女士将不再代行公司董事会秘书职责。屠正锋先生简历详见附件。

　　屠正锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本公告日，屠正锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年一月十三日

　　附件：

　　屠正锋，男，1976年出生，上海财经大学经济学学士、金融学硕士，复旦大学传播学博士，持有中国注册会计师、投资银行业务保荐代表人资格。屠正锋先生拥有20年以上的投资银行业务经验，熟悉资本市场监管规则和TMT行业资本运作。

　　屠正锋先生曾任中信证券投资银行TMT行业组联席负责人、申万宏源投资银行TMT行业部负责人、海通证券投资银行董事总经理、国金证券投资银行执行总经理。2025年11月加入闻泰科技。

　　截至本公告日，屠正锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。