长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技         公告编号：2026-002

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年1月13日以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2026年1月09日向各位董事发出，本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》

　　关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生、肖波浪先生回避表决。

　　表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2026年1月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提前终止第一期员工持股计划、第二期员工持股计划的公告》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

　　二、审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》

　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2026年1月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提前终止第一期员工持股计划、第二期员工持股计划的公告》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

　　三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2026年1月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月13日

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技          公告编号：2026-003

　　长缆科技集团股份有限公司

　　关于提前终止第一期员工持股计划、

　　第二期员工持股计划的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》、《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》 、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟提前终止第一期员工持股计划、第二期员工持股计划。现将有关事项公告如下：

　　一、公司员工持股计划基本情况

　　（一）公司第一期员工持股计划基本情况

　　1、公司第一期员工持股计划批准情况

　　①公司于2021年10月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于＜公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》等员工持股计划相关议案。

　　②公司分别于2021年11月03日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议以及于2021年11月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要＞的议案》等员工持股计划相关议案。

　　③公司于2024年3月13日召开公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》。

　　④公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》。

　　2、公司第一期员工持股计划过户情况

　　公司于2022年2月11日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“长缆科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票9,415,100股已于2022年2月10日非交易过户至“长缆科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股数为9,415,100股，占公司目前股本总额的4.88%。

　　3、公司第一期员工持股计划的锁定期

　　根据《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，锁定期满后按如下安排分期解锁：

　　第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

　　第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

　　第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的40%。

　　（二）公司第二期员工持股计划基本情况

　　1、公司第二期员工持股计划批准情况

　　①公司分别于2022年09月13日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议以及于2022年09月29日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》等员工持股计划相关议案。

　　②公司于2024年3月13日召开公司第二期员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。

　　③公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。

　　2、公司第二期员工持股计划过户情况

　　公司于2023年1月4日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“长缆科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票4,001,587股已于2023年1月3日非交易过户至“长缆科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，过户股数为4,001,587股，占公司目前股本总额的2.07%。

　　3、公司第二期员工持股计划的锁定期

　　根据《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，锁定期满后按如下安排分期解锁：

　　第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

　　第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

　　第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的40%。

　　二、本次提前终止的原因

　　根据《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》相关规定，公司第一期员工持股计划及第二期员工持股计划设置的公司业绩考核目标如下：

　　鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定第一期员工持股计划及第二期员工持股计划之时相比发生了较大变化，且第一期员工持股计划及第二期员工持股计划第一个解锁期及第二个解锁期业绩考核目标均未成就。结合公司实际情况，预计2025年度第三个解锁期不能达到员工持股计划的业绩考核目标。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止第一期员工持股计划及第二期员工持股计划。

　　三、公司员工持股计划提前终止的审批程序

　　2026年1月13日，公司第一期员工持股计划召开第四次持有人会议，审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》；公司第二期员工持股计划召开第三次持有人会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》；公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案。

　　2026年1月13日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》、《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》，决定提前终止公司第一期员工持股计划及第二期员工持股计划，根据《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》及《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本次公司提前终止员工持股计划已取得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。

　　四、员工持股计划的终止及后续安排

　　根据公司第一期员工持股计划及第二期员工持股计划的相关规定，经持有人会议、公司董事会审议通过，公司第一期员工持股计划及第二期员工持股计划提前终止。后续将由员工持股计划管理委员会根据《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》及《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定负责员工持股计划的清算和财产分配。

　　五、员工持股计划的提前终止对公司的影响

　　公司提前终止第一期员工持股计划及第二期员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》等有关规定。公司本次终止员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月13日

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技          公告编号：2026-004

　　长缆科技集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任谭祖衡先生、夏岚女士为公司副总裁（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　谭祖衡先生、夏岚女士均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月13日

　　附件：

　　谭祖衡先生简历

　　谭祖衡：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，本科学历。1989年开始就职于长沙电缆附件厂。曾任公司总经理助理、办公室主任、营销部主任、财务部主任、副总经理。现任公司电网及新能源业务负责人、湖南长缆智能科技有限公司董事。

　　谭祖衡先生直接持有公司股份993,312股，占比0.51%。谭祖衡先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谭祖衡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谭祖衡先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　夏岚女士简历

　　夏岚：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，本科学历，高级财务管理师，会计师。1989年开始就职于长沙电缆附件厂。曾任公司财务部主任、审计部主任及体系管理部主任、监事会主席。现任公司风险管理中心总监、江苏双江能源科技股份有限公司监事。

　　夏岚女士直接持有公司股份60,000股，占比0.03%。夏岚女士与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。夏岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏岚女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。