深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2026-002

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于2026年1月7日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于2026年1月13日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》。

　　同意公司与全资子公司Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”）以自有资金对KEDALI (THAILAND) CO., LTD.（科达利[泰国]责任有限公司，以下简称“泰国科达利”）进行同比例增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，泰国科达利的注册资本将由原500万泰铢增加至50,000万泰铢。公司持有泰国科达利80%股权，匈牙利科达利持有泰国科达利20%股权，仍为公司控股子公司。

　　该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。

　　《公司关于泰国子公司增加注册资本的公告》披露于2026年1月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票、回避0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月14日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2026-003

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于泰国子公司增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次增资情况概述

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》。该议案同意将原计划投资建设的马来西亚锂电池精密结构件项目，变更为在泰国投资建设新能源锂电池精密结构件项目（以下简称“泰国项目”）。泰国项目投资总额不超过2.1亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自有资金。公司与全资子公司Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”）共同出资，在泰国设立KEDALI (THAILAND) CO., LTD.（科达利[泰国]责任有限公司，以下简称“泰国科达利”）。其中，公司持股80%，匈牙利科达利持股20%。泰国项目将由泰国科达利具体负责实施。泰国科达利已于2025年9月12日完成工商注册登记手续，其注册资本为500万泰铢（按当前汇率折合人民币111万元）。

　　现基于泰国科达利投资建设及营运资金等需求，公司于2026年1月13日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》，同意公司与匈牙利科达利以自有资金对泰国科达利进行同比例增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，泰国科达利的注册资本将由原500万泰铢增加至50,000万泰铢（按当前汇率折合人民币11,128万元）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交至股东会审议批准。董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向泰国科达利增加注册资本的相关事宜。

　　公司本次向泰国科达利增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 本次增资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司英文名称：KEDALI (THAILAND) CO., LTD.

　　注册编号：0105568182387

　　公司类型：有限公司

　　注册资本：500万泰铢

　　注册日期：2025年9月12日

　　注册地址：曼谷市辉煌区拉差达披色路富伦大厦16楼184/69号

　　主要经营范围：汽车零部件的生产、代生产、包装、组装、设计、研究与开发其他类型的交通工具零部件，金属产品及/或工业用金属零部件；以及提供售后服务和技术支持。经营进出口、零售、批发交通工具零部件、金属产品及/或工业用金属零部件。

　　股权结构：公司持有泰国科达利80%股权，匈牙利科达利持有泰国科达利20%股权，为公司控股子公司。

　　出资方式：自有资金。

　　是否为失信被执行人：否。

　　（二）主要财务数据：泰国科达利目前处于建设阶段，尚未开始运营。

　　（三）增资前后股权情况

　　三、 本次增资的目的和对公司的影响

　　本次向泰国科达利增资是基于公司战略布局及该子公司投资建设与营运资金需求，符合公司整体发展规划。增资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。增资完成后，泰国科达利仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 本次增资风险提示

　　本次增资事项尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及在泰国办理变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。公司将严格履行相关主管部门各项手续，采取必要合理的措施推进本次增资事项，并根据事项进展及时履行信息披露义务。

　　五、 备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月14日