甬金科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份       公告编号：2026-006

　　债券代码：113636        债券简称：甬金转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月29日  14点00分

　　召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月29日

　　至2026年1月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议相关议案已经过公司第六届董事会第十六次会议审议通过,已于 2026年1月14日在《证券日报》、《上海证券报》上披露。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的, 应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　4、登记时间： 2026年1月 14日至1月28日 9:00—11:30， 13:00-17:00（法定节假日除外）

　　5、登记地点：公司证券办

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：浙江兰溪灵洞乡耕头畈 999 号公司证券办

　　邮政编码： 321100

　　联系人：证券办

　　联系电话： 0579-88988809

　　联系传真： 0579-88988809

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第六届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甬金科技集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份         公告编号：2026-007

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　甬金科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年1月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于可转债转股增加公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　公司发行的“甬金转债”尚处转股期，自2024年3月13日至2025年12月31日累计转股数为806股。公司总股本由此从365,617,089股变更为365,617,895股，注册资本也将增加806元，由365,617,089元变更为365,617,895元。详见同日披露的《关于可转债转股增加注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（2026-002）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定和公司回购方案，公司为维护公司价值及股东权益实施的股份回购，如未在三年内出售完毕，公司将依法予以注销。

　　鉴于公司前述已回购股份可出售期限（2024年2月22日至2026年2月21日）截止日已临近，且近期公司股价大幅低于前期回购均价，公司拟将存放于回购专用证券账户中的库存股（2,008,725股）全部予以注销。详见同日披露的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（2026-003）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的议案》

　　公司之全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司拟与兰河控股有限公司、同奈山河工业园投资股份公司共同出资设立新越合金新材料有限公司（暂定名，最终以有关部门审批通过的名称为准）投资3.8亿美元（约合人民币26.58亿元，其中上市公司投资金额约18.18亿元）建设“年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目”。详见同日披露的《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的公告》（2026-004）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于对控股子公司减资的议案》

　　公司和福建鼎信科技有限公司（下称“鼎信科技”）共同对福建甬金金属科技有限公司（下称“福建甬金”）同比例减资人民币3亿元，其中公司减资人民币2.1亿元，鼎信科技减资人民币0.9亿元；公司控股子公司福建甬金拟对其全资子公司福建青拓上克不锈钢有限公司（下称“青拓上克”）减资人民币2亿元。详见同日披露的《关于对控股子公司减资的公告》（2026-005）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　董事会拟召集全体股东于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-006）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份         公告编号：2026-003

　　债券代码：113636        债券简称：甬金转债

　　甬金科技集团股份有限公司

　　关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中已回购的2,008,725股股份进行注销。

　　● 本次拟注销股份数量共计2,008,725股，占公司当前总股本（截至2025年12月31日为365,617,895）的0.55%。注销完成后（不考虑期间“甬金转债”转股），公司总股本将由365,617,895股变更为363,609,170股。

　　● 该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　2026年1月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中已回购的2,008,725股公司股份进行注销。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、回购股份方案与实施情况

　　公司于2022年11月3日召开了第五届董事会第二十八次会议，并于2022年11月21日召开了2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可，为增强投资者信心，维护公司价值及股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币43.43元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内（2022年11月21日至2023年2月21日）。详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2022-109)。

　　2022年11月24日，公司首次实施回购股份，并于2022年11月25日披露了首次回购股份情况，详见《浙江甬金金属科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-111）。

　　2023年2月21日，公司完成回购，已实际回购公司股份2,008,725股，占当时公司总股本的0.59%，回购最高价格31.29元/股，回购最低价格27.78元/股，回购均价29.91元/股，使用资金总额6,009.63万元（含交易费用）。

　　二、注销回购股份原因的说明

　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定和公司回购方案，公司为维护公司价值及股东权益实施的股份回购，如未在三年内出售完毕，公司将依法予以注销。

　　鉴于公司前述已回购股份可出售期限（2024年2月22日至2026年2月21日）截止日已临近，且近期公司股价大幅低于前期回购均价，公司拟将存放于回购专用证券账户中的库存股（2,008,725股）全部予以注销。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益。

　　三、注销已回购股份后公司股份结构变动情况

　　本次注销涉及的股份数为2,008,725股；本次注销完成后，公司的总股本（不考虑期间“甬金转债”转股导致的股份数量变化）将由365,617,895股变更为363,609,170股。以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、注销回购股份对公司影响

　　本次注销回购股份事项符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规要求，不会对公司的生产经营能力、财务状况、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、尚待履行的程序

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，本次注销回购股份的事项仍需公司股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员在股东会通过本议案后办理回购股份注销的相关手续。公司后续将按照有关法律法规的规定履行审议程序并进行披露。

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2026-004

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　甬金科技集团股份有限公司关于

　　合资设立控股子公司投资开展新项目的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的及金额

　　甬金科技集团股份有限公司之全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司拟与兰河控股（新加坡）有限公司、同奈山河工业园投资股份公司共同出资设立新越合金新材料有限公司（暂定名，最终以有关部门审批通过的名称为准）投资3.8亿美元（约合人民币26.58亿元，其中上市公司投资金额约18.18亿元）建设“年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目”。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，未达到股东会审议标准

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　1、审批风险：公司投资本项目，是从长远发展角度做出的审慎决策，符合公司的长远规划和战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形。目前该项目还没有获得相关有权部门正式批准，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

　　2、 资金风险：该项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

　　3、 实施风险：在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

　　4、 投产风险：本次对外投资存在因设备跨境采购不到位、当地员工招聘和培训适配、地缘政治波动、原材料无法保障以及其他不可抗力因素等影响，导致设备交付延后、正式投产时间延长、产能释放滞后、经济效益不达预期等风险。

　　5、 收益风险：本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

　　公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为贯彻甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）“一体两翼”发展战略，增强海外业务竞争力，延伸公司产业链，公司于2026年1月13日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的议案》。

　　公司之全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司（下称“新越资管”）拟与兰河控股（新加坡）有限公司（下称“兰河控股”）、同奈山河工业园投资股份公司（下称“同奈山河工业园投资”）共同出资设立新越合金新材料有限公司（暂定名，以最终注册核定名称为准）投资3.8亿美元（约合人民币26.58亿元）建设“年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目”。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

　　本事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准。相关项目尚需境外有关部门批准。

　　（三） 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　本事项不属于关联交易，未达到重大资产重组标准。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　公司之全资子公司新越资管拟与兰河控股、同奈山河工业园投资共同出资设立新越合金新材料有限公司（暂定名，最终以有关部门审批通过的名称为准）投资3.8亿美元（约合人民币26.58亿元）建设年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目，项目相关情况如下：

　　1、项目一期建设1780mm热轧线、连续退火酸洗线及配套设施，年产195万吨热轧不锈钢钢卷，建设周期36个月；

　　2、项目二期建设200万吨不锈钢冶炼车间及配套设施，年产200万吨达标不锈钢钢坯，建设周期36个月；

　　3、总投资3.8亿美元（约合人民币26.58亿元），第一期计划投资2亿美元（约合人民币14亿元），第二期计划投资1.8亿美元（约合人民币12.58亿元）。

　　4、提供的产品为卷状不锈钢：厚度从2.5mm至5.0mm，宽度从1000mm至1580mm，生产的钢材类型：200、300和400系列不锈钢。

　　（二）投资标的具体信息

　　1、投资标的1

　　（1）新设公司基本情况

　　新越合金新材料有限公司尚未成立，相关情况待成立后进行披露。

　　（2）投资人/股东投资情况

　　公司之全资子公司新越资管拟与兰河控股、同奈山河工业园共同出资设立新越合金新材料有限公司（暂定名，最终以有关部门审批通过的名称为准）。

　　（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

　　公司董事会由3名董事组成，其中甬金科技集团股份有限公司委派2名，包含执行董事1名，合资方兰河控股（新加坡）有限公司委派1名，公司总经理由执行董事兼任。

　　2、投资标的2

　　（1）项目基本情况

　　（2）各主要投资方出资情况

　　该项目由合资方共同出资成立的新越合金新材料有限公司（下称“新越合金新材”）实施。

　　（3）项目目前进展情况

　　截至本公告披露日，投资合作协议尚未签署，合资公司尚未成立。后续，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。

　　（4）项目市场定位及可行性分析

　　1）市场定位和市场前景

　　该项目定位于满足公司海外不锈钢冷轧业务的上游原料供应，提前布局越南未来增量市场，打破境外市场针对原产于中国及印尼不锈钢产品的反倾销、反规避贸易壁垒，为公司产品全球化布局开辟新的合法通道，有利于提升公司产品的整体竞争力，增强公司品牌在国内和国际市场的知名度和影响力。

　　2）可行性分析

　　随着越南工业化进程的不断深化，居民收入增长，建筑工程开工活跃，势必将推动当地不锈钢产品需求增长。截至目前，越南已签署16个自由贸易协定，包括《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等新型自贸协定，其中RCEP已于2022年1月1日生效，越南也已正式履行降税承诺。自贸协定对越南提高贸易投资自由化便利化水平，改善营商环境，扩大吸引外资，促进经济社会发展发挥了重要作用，不锈钢板卷外贸条件十分优越。

　　目前，越南没有不锈钢热轧与炼钢企业，属于行业空白，热轧不锈钢板卷完全依赖进口。该项目为越南国内首个热轧、炼钢项目。政府鼓励投资发展高附加值、绿色低碳的钢材生产，从而缩短与工业发达国家所产钢材的品质差距，其中短流程炼钢，正是重点鼓励发展领域之一。

　　在中国钢铁工业去产能化的大背景下，热轧不锈钢板卷产品国内市场产能过剩。中国鼓励钢铁企业“走出去“，以资本输出转移过剩的生产能力，调整钢铁产业结构，实现钢铁产能的全球化布局。随着“一带一路”建设推进，沿线国家开始落实“进口替代”政策，国内制造业（如电子、家电、汽车产业等）加速向东南亚国家转移，不锈钢海外需求将翻倍增长。

　　随着全球碳中和的推进，绿色低碳产品将带来更大的市场空间和竞争优势，短流程炼钢工艺可大幅降低吨钢碳排放量，符合全球绿色冶金趋势，降低碳排放关税支出，提升产品市场竞争力。

　　根据估算，本项目具有很强的盈利能力和抗风险能力。公司目前已针对该项目进行人员、技术储备，后续不排除通过与国内上游相关企业合作的方式提升产品竞争力。

　　（三）出资方式及相关情况

　　项目资金来源为新越合金新材自有资金和自筹资金。该项目资金不属于募集资金。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　（一）合同主体

　　1、投资者1

　　企业/组织名称：新越资产管理（新加坡）私人有限公司

　　英文名称：SINGVIN ASSET MANAGEMENT(SINGAPORE) PTE. LTD

　　企业注册号：201706983M

　　签发日期：2017年3月13日 变更日期：2019年1月2日

　　签发机构：新加坡会计与企业管理局

　　注册地址：新加坡美银大厦27-01室，巴特利路2号（邮编049907）

　　2.投资者2

　　企业/组织名称：兰河控股（新加坡）有限公司

　　英文名称：LAND RIVER HOLDINGS PTE. LTD

　　企业注册证书编号：201706972H

　　签发日期：2017年3月13日

　　签发机构：新加坡会计与企业管理局

　　3.投资者3

　　企业/组织名称：同奈山河工业园投资股份公司

　　企业代码：0109639845

　　首次发证日期：2021年5月19日 第3次变更注册日期：2023年9月15日

　　发证机构：河内市计划与投资厅企业注册办公室

　　公司总部地址：越南河内市巴亭郡玉庆坊Li?u Giai街29号Capital Place大厦13层

　　（二）投资金额、支付方式及出资安排

　　总投资额9,800,000,000,000越南盾，约合380,000,000美元。由新越资产管理（新加坡）私人有限公司、兰河控股（新加坡）有限公司和同奈山河工业园投资股份公司共同出资。

　　用于实施项目的出资资金：

　　（三）实施投资项目主要运营目标的进度：

　　完成投资相关文件、土地使用权转让及租赁手续：自获得投资注册证书之日起8个月内完成；

　　第一阶段（建设并安装热轧生产线，产能为195万吨/年，配套2条热酸洗生产线及其他辅助项目）：自国家向投资者交付土地并签署土地租赁协议之日起36个月内完成；

　　第二阶段（建设并安装年产200万吨不锈钢钢坯的生产线及其他辅助项目）：自第一阶段完成之日起36个月内完成建设并投入运营。

　　（四）基础建设和投产运营进度

　　项目将在国家向投资者交付土地并签署土地租赁协议之日起72个月内完成施工建设并投入运营或投入使用。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本项目为公司努力扩大公司品牌海外影响力，贯彻实施主动发展海外业务的战略，建设“年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目”。项目建成后公司海外业务产业链将得到延伸，不锈钢主业整体抗风险能力将得到增强，有利于提升公司盈利能力，推动公司可持续发展。

　　本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险提示

　　1、审批风险：公司投资本项目，是从长远发展角度做出的审慎决策，符合公司的长远规划和战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形。目前该项目还没有获得相关有权部门正式批准，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

　　2、资金风险：该项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

　　3、实施风险：在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

　　4、投产风险：本次对外投资存在因设备跨境采购不到位、当地员工招聘和培训适配、地缘政治波动、原材料无法保障以及其他不可抗力因素等影响，导致设备交付延后、正式投产时间延长、产能释放滞后、经济效益不达预期等风险。

　　5、收益风险：本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

　　公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2026-005

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　甬金科技集团股份有限公司

　　关于对控股子公司减资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年1月13日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，同意公司和福建鼎信科技有限公司（下称“鼎信科技”）共同对福建甬金金属科技有限公司（下称“福建甬金”）同比例减资人民币3亿元，其中公司减资人民币2.1亿元，鼎信科技减资人民币0.9亿元；同意控股子公司福建甬金对其全资子公司福建青拓上克不锈钢有限公司（下称“青拓上克”）减资人民币2亿元。本次减资不会导致公司合并报表发生变化。

　　● 公司董事会同时授权管理层签署本次减资的相关法律文件及办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至相关公司减资事项全部办理完毕之日止。

　　● 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　一、本次减资概述

　　公司于2026年1月13日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，鉴于控股子公司福建甬金、青拓上克资产负债率保持在合理水平，未来经营性资金需求降低，且无重大的投资计划，就当前上述两公司的业务模式、组织架构和人员规模而言，目前注册资本规模偏大。为盘活盈余货币资金，有效提升资金使用效率，在足额留存债务偿付、保障公司未来运营发展所需资金的前提下，公司和福建甬金少数股东鼎信科技共同决定对福建甬金同比例减资，并由福建甬金对其全资子公司青拓上克进行减资。具体如下：

　　公司控股子公司福建甬金注册资本人民币7亿元，其中公司持有70%股权，实缴注册资本人民币4.9亿元，鼎信科技持有30%股权，实缴注册资本人民币2.1亿元。现福建甬金股东公司和鼎信科技拟共同对其进行同比例减资人民币3亿元，其中公司减资人民币2.1亿元，鼎信科技减资人民币0.9亿元，减资完成后福建甬金注册资本将由人民币7亿元减少至人民币4亿元。

　　福建甬金全资子公司青拓上克注册资本人民币6亿元，实缴人民币6亿元。福建甬金拟对其减资人民币2亿元，减资完成后青拓上克注册资本将由人民币6亿元减少至人民币4亿元。

　　上述减资事项不会导致公司合并报表发生变化，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　二、本次减资主体的基本情况

　　（一）福建甬金金属科技有限公司

　　成立时间： 2014年3月20日

　　注册资本： 70,000万元

　　注册地址： 福安市湾坞镇上洋村

　　法定代表人： 李庆华

　　经营范围：精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的研发、制造、加工；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；冶金专用设备设计研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：甬金科技集团股份有限公司持股70%，福建鼎信科技有限公司持股30%

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位： 万元

　　（二）福建青拓上克不锈钢有限公司

　　成立时间：2016年8月31日

　　注册资本： 60,000万元

　　注册地址： 福建省宁德市福安市湾坞镇上洋村

　　法定代表人： 李庆华

　　经营范围：不锈钢制品加工、销售、技术咨询、技术服务和售后服务；金属材料的研发、销售；金属制品的加工；五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：福建甬金金属科技有限公司持股100%

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位： 万元

　　三、本次减资对公司的影响

　　本次对福建甬金和青拓上克的减资，是公司综合考虑到上述子公司股东回收投资本金的诉求，以及实现企业高质量发展目标，防范化解重大资金风险，加强资金管控，提高资金效益的工作要求，为收回沉积在下属企业的冗余资金，盘活资金之目的而做出的审慎决定。本次减资完成后，福建甬金和青拓上克留存资金充足，不会对其经营造成影响。福建甬金和青拓上克仍为公司的控股子公司，公司持有相关公司的股权比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2026-002

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　甬金科技集团股份有限公司

　　关于可转债转股增加注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于可转债转股增加公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、 公司增加注册资本的相关情况

　　公司发行的“甬金转债”尚处转股期，自2024年3月13日至2025年12月31日累计转股数为806股。公司总股本由此从365,617,089股变更为365,617,895股，注册资本也将增加806元，由365,617,089元变更为365,617,895元。

　　二、 《公司章程》部分条款的修订情况

　　除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东会授权办理工商变更相关事宜。

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月14日