沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议 公告

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年1月12日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年1月7日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）8人，实际出席会议董事（或其代理人）8人。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人议案》

　　公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。综上，同意提名杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

　　本议案已经提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　二、审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权。关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩对该议案回避表决。

　　三、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

　　除本次激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面可归属的比例为80%、部分员工因个人绩效考核指标可归属比例为80%、2名激励对象因离职而不具备激励对象条件外，公司本次激励计划预留授予部分第二个归属期合计7名激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象获授限制性股票的预留授予部分第二个归属期归属条件已成就。同意公司为符合归属条件的7名激励对象可归属的限制性股票办理归属相关事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-007）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权。关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩对该议案回避表决。

　　四、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　公司2026年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且决策程序符合相关法律法规的有关规定，董事会同意将该议案提交至公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-004）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、1票回避、0票弃权。关联董事郑广文回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-005）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》等有关规定，定于2026年1月29日召开公司2026年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：688409         证券简称：富创精密        公告编号：2026-007

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于公司2023年限制性股票激励计划

　　预留授予部分第二个归属期

　　符合归属条件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票拟归属数量：共计2.3377万股。

　　● 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

　　一、2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的批准及实施情况

　　（一）本次激励计划主要内容

　　1、股权激励方式：第二类限制性股票。

　　2、授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为167.03万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,905.33万股的0.7990%。其中，首次授予限制性股票151.78万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,905.33万股的0.7260%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的90.8699%；预留15.25万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,905.33万股的0.0729%，预留部分约占本激励计划拟授予限制性股票总数的9.1301%。

　　3、授予价格：46.61元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股46.61元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

　　4、激励人数：本激励计划首次授予317人，预留授予12人。

　　5、具体的归属安排如下：

　　本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

　　本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：若预留部分在2023年第三季度报告披露前授予完成，则预留部分与首次授予部分限制性股票归属期限和归属安排一致；若预留部分在2023年第三季度报告披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：

　　6、任职期限和业绩考核要求

　　（1）激励对象满足各归属期任职期限要求

　　激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

　　（2）公司层面业绩考核要求

　　本激励计划首次授予的限制性股票分三期进行归属，对应的公司业绩考核期为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以2021年营业收入或净利润值为基数，对各考核年度的营业收入（A）、或净利润（B）进行考核，根据上述指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例，业绩考核目标及归属安排如下表所示：

　　若本激励计划预留部分的限制性股票在公司2023年第三季度报告披露前授予，则预留授予部分的考核安排与首次授予一致；若预留部分的限制性股票在公司2023年第三季度报告披露后授予，则预留授予的限制性股票分两期进行归属，对应的公司业绩考核期为2024-2025年两个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　注：1、上述“营业收入”以公司合并报表营业收入为准。

　　2、上述“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

　　各归属期内，按照公司层面业绩考核指标达成情况确定实际可归属数量，根据公司层面考核结果当年不能归属的限制性股票不得归属或递延至下期归属，作废失效。

　　（3）激励对象个人层面绩效考核要求

　　所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股票数量。激励对象的绩效考核结果划分为A+、A、B、C、D五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股票数量：

　　激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

　　（二）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　2、2023年2月27日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

　　3、2023年3月16日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-012）。公司对2023年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

　　4、2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

　　5、2023年3月17日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-014）。

　　6、2023年3月24日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

　　7、2023年10月13日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

　　8、2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。

　　9、2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等议案。

　　10、2024年11月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

　　11、2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

　　12、2026年1月12日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

　　（三）本次激励计划限制性股票授予情况

　　首次授予限制性股票情况如下：

　　预留授予限制性股票情况如下：

　　（四）本次激励计划限制性股票归属情况

　　具体内容详见公司分别于2024年11月28日、2025年8月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2024-083）、《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-048）。

　　二、限制性股票归属条件说明

　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

　　2026年1月12日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量共计2.3377万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜。

　　（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

　　1、本次激励计划预留授予的限制性股票已进入第二个归属期

　　根据本次激励计划的相关规定，预留授予激励对象的第二个归属期为自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止。本次激励计划预留授予限制性股票的授予日为2023年10月13日，因此激励对象获授限制性股票的第二个归属期为2025年10月14日至2026年10月13日。

　　2、符合归属条件的说明

　　激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

　　（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

　　鉴于本次激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面可归属的比例为80%、部分员工因个人绩效考核指标可归属比例为80%、授予激励对象中的2名激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职不符合归属条件，根据本次激励计划的相关规定，经公司2023年第一次临时股东大会授权，董事会已作废处理相关激励对象已获授予但尚未归属的4.1134万股限制性股票（授予数量调整后）。具体详见公司同日披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。

　　（四）薪酬与考核委员会意见

　　根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，2023年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的7名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为2.3377万股。本次归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。薪酬与考核委员会同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

　　三、本次归属的具体情况

　　（一）授予日：预留授予日2023年10月13日。

　　（二）归属数量：共计2.3377万股。

　　（三）归属人数：7人归属。

　　（四）授予价格（调整后）：46.61元/股。

　　（五）股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

　　（六）激励对象名单及归属情况

　　预留授予部分归属情况

　　四、董事会薪酬与考核委员会对预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见

　　董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：除本次激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面可归属的比例为80%、部分员工因个人绩效考核指标可归属比例为80%、2名激励对象因离职而不具备激励对象条件，不符合归属条件外，公司本次激励计划预留授予部分第二个归属期合计7名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的预留授予部分第二个归属期归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意公司为符合归属条件的7名激励对象可归属的2.3377万股限制性股票办理归属相关事宜。

　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明

　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

　　本次激励计划预留授予部分的激励对象不包括公司董事或高级管理人员。

　　六、限制性股票费用的核算及说明

　　公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

　　1. 公司本次归属与作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划（草案）》的相关规定；

　　2. 公司2023年激励计划预留授予部分的限制性股票已进入第二个归属期，本次归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》的相关规定；

　　3. 公司本次作废事项符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》的相关规定。

　　八、独立财务顾问的结论性意见

　　本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，富创精密本次作废部分限制性股票事项、预留授予部分第二个归属期符合归属条件，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件及2023年激励计划的规定。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2026-005

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“富创精密”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）制定的《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　● 本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：

　　一、 本次会计政策变更情况概述

　　1、 会计政策变更的原因

　　为进一步提升公司经营管理水平，优化成本核算，精确反应公司的经营业绩，公司自2025年10月1日开始使用SAP系统进行财务核算，为更好的适应系统的运行，客观公允地反应公司的存货情况，对存货的计价方式进行相应变更。

　　2、 审议程序

　　2026年1月7日、2026年1月12日，公司分别召开第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　二、 会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　1、 变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，除原材料中的辅助材料以及周转材料按月末一次加权平均方法计价外，其他存货发出时按先进先出方法计价。

　　本次会计政策变更后，原材料及周转材料按移动加权平均方法计价，其他存货日常核算采用标准成本法，月底按照月末一次加权平均计价方法还原成实际成本。

　　2、 会计政策变更日期

　　公司拟自2025年10月1日起对存货的计价方法进行调整。

　　3、 对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据使用SAP系统进行财务核算的实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。

　　由于本公司存货具有规格型号繁多、收发频繁且生产加工环节复杂等特点，其成本计算过程涉及大量参数与假设，鉴于相关历史信息的复杂性，该项追溯调整在实务操作中不具备可行性。按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理”，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、 会计师事务所的结论性意见

　　会计师对专项说明所载资料进行了检查，并未发现专项说明在所有重大方面存在不符合企业会计准则的情况。

　　四、审计委员会审议情况

　　审计委员会认为：本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，更符合公司对核算的管理要求，有利于促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：688409         证券简称：富创精密         公告编号：2026-006

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于作废2023年限制性股票激励计划部分

　　限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　2、2023年2月27日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

　　3、2023年3月16日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-012）。公司对2023年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

　　4、2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

　　5、2023年3月17日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-014）。

　　6、2023年3月24日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

　　7、2023年10月13日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

　　8、2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。

　　9、2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等议案。

　　10、2024年11月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

　　11、2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

　　12、2026年1月12日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

　　二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

　　根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面可归属的比例为80%、部分员工因个人考核指标可归属比例为80%，拟作废处理上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票0.7567万股（授予数量调整后且不含下述因离职而作废的限制性股票）；2名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票3.3567万股（授予数量调整后）。本次2023年限制性股票激励计划合计作废处理的限制性股票数量为4.1134万股（授予数量调整后）。

　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

　　1. 公司本次归属与作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划（草案）》的相关规定；

　　2. 公司2023年激励计划预留授予部分的限制性股票已进入第二个归属期，本次归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》的相关规定；

　　3. 公司本次作废事项符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2026-008

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年1月29日  14点30分

　　召开地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月29日

　　至2026年1月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《沈阳富创精密设备股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：作为关联交易对手方或与对手方具有关联关系 的股东，需要对议案2回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于2026年1月23日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（zhengquanbu@syamt.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东会”字样。

　　（二）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2026年1月29日13:00至14:30为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：公司证券部

　　电话：024-31692129

　　传真：024-31692129

　　地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司

　　（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　沈阳富创精密设备股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688409         证券简称：富创精密        公告编号：2026-004

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于公司2026年度日常关联交易

　　预计事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2026年1月7日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，非关联独立董事认为：本次2026年度日常关联交易预计事项属于公司正常经营和业务发展需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性

　　2026年1月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意将该议案提交至公司股东会审议。出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。

　　此议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于2025年度关联交易情况，结合2026年公司发展规划及实际需求，预计2026年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：以上公司均包含其合并报表范围内的下属公司。

　　注2：2026年度预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的计算：向关联人购买产品、商品、接受劳务占同类业务比例及向关联人销售产品、商品占同类业务比例的分母为2024年公司经审计的同类业务金额。

　　注3：本次预计金额、本年年初至2025年9月30日与关联人已发生的交易金额均未经审计，上年占同类业务比例系与2024年度同类业务经审计发生额的比较。

　　注4：本次预计的关联交易是对自本次股东会审议通过之日起至2026年12月31日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

　　注5：在本次日常关联交易预计总额内，公司可根据实际业务需要在不同关联人之间调剂使用上述预计金额（包括在不同关联交易类别间的调剂）。

　　（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　注1：前次实际发生金额系自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年12月31日止期间发生的日常关联交易的合计，2025年1月1日至2025年9月30日数据未经审计。

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　（一） 关联人的基本情况

　　1、 拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”）

　　1) 基本情况

　　注：上述资料来源于《拓荆科技2024年年度报告》、国家企业信用信息公示系统。

　　2) 关联关系

　　公司离任董事齐雷先生担任拓荆科技董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，在齐雷先生离任后12个月内拓荆科技仍为公司的关联法人。

　　2、 上海广川科技有限公司（以下简称“上海广川”）

　　1) 基本情况

　　注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统。

　　2) 关联关系

　　公司董事长郑广文先生担任上海广川董事。根据《上市规则》的相关规定，上海广川为公司的关联法人。

　　3、 北京亦盛精密半导体有限公司（以下简称“北京亦盛”）

　　1） 基本情况

　　注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统。

　　2） 关联关系

　　公司董事长郑广文先生担任北京亦盛董事。根据《上市规则》的相关规定，北京亦盛为公司的关联法人。

　　4、 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”）

　　1) 基本情况

　　注：上述资料来源于《芯源微2024年年度报告》、《芯源微2025年半年度报告》、国家企业信用信息公示系统等公开信息。

　　2) 关联关系

　　芯源微已在2025年6月24日完成董事会换届选举，公司董事长郑广文先生于该次换届选举后不再担任芯源微董事。根据《上市规则》的相关规定，芯源微在郑广文先生卸任芯源微董事的12个月内仍为公司的关联法人。

　　5、 芯航同方科技（江苏）有限公司（以下简称“芯航同方”）

　　1) 基本情况

　　注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

　　2) 关联关系

　　公司董事长郑广文先生担任芯航同方董事。根据《上市规则》的相关规定，芯航同方为公司的关联法人。

　　6、 浙江镨芯电子科技有限公司（以下简称“浙江镨芯”）

　　1) 基本情况

　　注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

　　2) 关联关系

　　公司董事长郑广文先生担任浙江镨芯董事。根据《上市规则》的相关规定，浙江镨芯为公司的关联法人。

　　（二） 履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　（一） 关联交易主要内容

　　公司的关联交易主要为向关联人销售商品、采购商品、接受劳务。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

　　四、 关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2026-003

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于选举公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》以及《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人议案》，经公司5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止，并同意将上述议案提交股东会审议。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　附件：杨喜荣先生简历

　　杨喜荣，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，机械设计及理论专业。

　　杨喜荣先生于2003年8月至2004年，任广东科龙电器股份有限公司职员；2004年9月至2016年8月，任中国运载火箭技术研究院总体部工程组长；2016年9月至2016年11月，任蓝箭航天空间科技股份有限公司地面系统负责人；2016年12月至2018年9月，任湘财证券（北京）资管分公司行业研究员；2018年10月至2021年3月，任武汉睿通致和投资管理有限公司业务董事；2021年3月起，任国投创业投资管理有限公司投资副总裁。

　　截至本公告披露日，杨喜荣先生未持有公司股份，除在公司5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）执行事务合伙人国投创业投资管理有限公司担任投资副总裁外，与公司其他董事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门行政处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。