日海智能科技股份有限公司 关于2026年度使用自有闲置资金 开展委托理财的公告

　　证券代码：002313          证券简称：日海智能        公告编号：2026-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．投资种类：市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。

　　2．投资金额：委托理财额度为人民币30,000万元，在额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

　　3．特别风险提示：公司及各级子公司使用闲置资金购买低风险型理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概述

　　日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不超过人民币30,000万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自股东会审议通过之日起12个月内，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　（一）投资目的：在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，增加公司收益。

　　（二）投资金额：公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在额度范围和期限内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

　　（三）投资方式：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。

　　（四）投资期限：委托理财额度期限自股东会审议通过之日起12个月内。

　　（五）资金来源：公司及各级子公司的闲置自有资金。

　　二、审议程序

　　本次委托理财事项已经公司第六届董事会第二十八会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财尚需提交公司股东会审议批准。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表签署相关合同。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，并将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：002313          证券简称：日海智能        公告编号：2026-003

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2025年12月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海九发控股有限公司（以下简称“九发控股”）、日海智能设备（珠海）有限公司（以下简称“日海设备”）签署了《关于日海智能设备（珠海）有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司将持有日海设备100%股权转让给九发控股，本次交易完成后日海设备为公司关联法人。具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）、《关于转让全资子公司日海设备股权事项进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-001）。

　　为满足公司及日海设备日常经营活动的需要，保障交割后其业务平稳衔接与规范运营，公司及下属子公司预计与关联法人日海设备及其下属子公司发生日常关联交易，主要为接受日海设备委托代为销售其产品、商品等日常业务，公司预计2026年度上述日常关联交易总金额不超过45,000万元。2025年1-11月，公司及下属子公司与日海设备及其控制的企业实际发生的同类交易金额总计为人民币22,975万元。

　　公司于2026年1月13日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该项议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。本次日常关联交易预计议案需提交股东会审议，股东九发控股需回避表决。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　3、2025年1-11月同类交易实际发生情况（单位：万元）

　　注：上表中实际发生金额为2025年1-11月发生额，尚未经会计师事务所审计，最终数据以2025年度报告为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　3、关联关系

　　公司于2025年12月29日召开了2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资子公司日海设备100%股权转让给公司控股股东九发控股。日海设备已于2025年12月31日完成了本次股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有日海设备股权。日海设备为公司控股股东九发控股控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，日海设备及其控制的企业被认定为公司的关联方。

　　4、履约能力：

　　日海设备不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及子公司与日海设备日常关联交易预计的内容主要是与日海设备开展商品销售及提供配套服务等日常业务。根据2025年12月29日签署生效的《股权转让协议》之约定，本次日常关联交易定价原则遵循成本导向的公允性原则，即交易价格以公司执行订单过程中所发生的履约成本为核定基准进行结算。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与日海设备及其子公司签署具体业务合同。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与日海设备发生的日常关联交易，可实现双方资源优势互补。符合此前双方签署的协议约定的原则，本次关联交易的决策程序严格按照公司制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

　　五、履行的相关审议程序及专项意见

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　该事项已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

　　为满足公司及日海设备日常经营活动的需要，保障交割后业务平稳衔接与规范运营，对与日海设备及其控制的企业之间将发生的日常关联交易金额进行合理预计，交易定价遵循成本导向的公允性原则，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。上述日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程、关联交易管理制度等规定。我们同意将此议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：002313                        证券简称：日海智能                   公告编号：2026-005

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月29日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年1月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、本次股东会提案已经2026年1月13日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年1月14日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、议案1涉及关联交易事项，股东珠海九发控股有限公司将回避表决。本次会议审议的两个议案将对中小投资者的表决单独计票。

　　4、公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份103,872,550股（占上市公司总股本的27.74%）的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于3%之日，或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例低于12%之日（以二者较早之日为准）持续有效。具体内容请见公司2024年12月11日披露的《关于股东签署〈表决权放弃协议书〉〈表决权放弃承诺函〉的公告》（公告编号：2024-062）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（二）登记时间：2026年1月28日9:30-11:30、14:00-17:00。

　　（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　会议联系人：黄云鹏、王东。

　　联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

　　联系电话：0755-26919396。

　　电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

　　传真号码：0755-26030222-3218。

　　联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

　　1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月14日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

　　2、填报表决意见：

　　本次股东会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士（身份证号码：                       ）代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托书签署日期：    年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

　　附注：

　　1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能        公告编号：2026-002

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2026年1月13日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十八次会议。会议通知等会议资料于2026年1月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健、季翔、黄海明以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

　　二、审议通过《关于2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

　　三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月14日