保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：600550           证券简称：保变电气            公告编号：临2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月30日  9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月30日

　　至2026年1月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2026年1月14日经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，并于2026年1月15日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）登记时间：2026年1月28日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）。

　　（四）登记地址：公司战略资本部。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

　　（三）联系方式

　　联系人：张彩勃、张磊    电话：0312-3252455

　　传真：0312-3309000       邮政编码：071056

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　保定天威保变电气股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600550            证券简称：保变电气             公告编号：临2026-002

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第八届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十二次会议的通知，于2026年1月14日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会议，公司现任8名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于补选许涛先生为公司董事的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，补选许涛先生（简历详见附件）为公司董事，任期自股东会通过之日至董事会换届，连选可以连任。

　　本议案尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

　　（二）《关于聘任苟通泽先生为公司董事会秘书的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　因工作需要，经董事会提名委员会审核，公司决定聘任苟通泽先生（简历详见附件）为董事会秘书，聘期自董事会通过之日至董事会换届，连聘可以连任。

　　（三）《关于召开公司二〇二六年第一次临时股东会的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公司二〇二六年第一次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　附件：

　　许涛先生简历

　　许涛，男，汉族，1974年9月出生，大学学历，正高级工程师，中共党员。历任山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经济师，山东电工时代能源科技有限公司、山东电工配网科技发展有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司市场运营部部长，许继集团有限公司党委副书记、董事、总经理，许继电气股份有限公司党委副书记、总经理；现任许继电气股份有限公司董事，保定天威保变电气股份有限公司党委书记。

　　苟通泽先生简历

　　苟通泽，男，汉族，1969年12月出生，大学学历，经济师，中共党员。历任西安西电高压开关有限责任公司总会计师，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长、西安西电商业保理有限公司董事长，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长，现任保定天威保变电气股份有限公司总会计师。

　　苟通泽先生已参加上海证券交易所2025年第5期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。

　　证券代码：600550              证券简称：保变电气             公告编号：临2026-001

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于董事长离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 提前离任的基本情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长刘淑娟女士的书面辞职报告。因工作变动，刘淑娟女士申请辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘淑娟女士的离任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司日常生产经营。刘淑娟女士已按照相关法律法规做好工作交接，其辞职报告自送达公司之日起生效。公司已按法定程序开展董事补选等相关工作。

　　刘淑娟女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对刘淑娟女士在任期间为公司经营和发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2026年1月14日