北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通        公告编号：2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2026年1月14日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年1月7日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　同意公司按持股比例16.56%为关联参股子公司北斗智联科技有限公司及其全资子公司北斗智联 (江苏)科技有限公司申请的5亿元银行授信额度（含存量授信到期续授信）提供连带责任保证担保。担保额度不超过8,280万元，占公司2024年度经审计净资产的1.62%。并授权公司法定代表人周儒欣先生签署相关合同及文件。担保有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。本次担保构成关联担保。

　　本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-004）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　公司定于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：002151           证券简称：北斗星通           公告编号：2026-004

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于为关联参股子公司申请银行授信

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保对象中的北斗智联(江苏)科技有限公司最近一期经审计资产负债率为72.07%。

　　一、担保情况概述

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年1月14日，召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》,经全体董事同意，审议通过按持股比例16.5568%为关联参股子公司北斗智联科技有限公司（以下简称“北斗智联”）及其全资子公司北斗智联(江苏)科技有限公司（以下简称“江苏北斗”），根据自身业务发展及生产经营需要申请的5亿元银行授信额度（含存量授信到期续授信）提供连带责任保证担保，担保额度不超过8,280万元，占公司2024年度经审计净资产的1.62%。担保期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司法定代表人周儒欣先生签署相关合同及文件。

　　上述担保构成关联担保，已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议同意，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）被担保公司基本情况

　　1、江苏北斗

　　（1）基本情况

　　注：江苏北斗财务情况数据为法人单体口径。

　　（2）江苏北斗的股权结构

　　2、北斗智联

　　（1）基本情况

　　注：北斗智联财务情况数据为法人单体口径。

　　（2）北斗智联的股东结构

　　经核查，以上被担保单位资信良好、不属于失信被执行人。

　　（二）与公司的关联关系

　　公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗智联16.5568%股权，且委派公司董事会秘书、副总经理潘国平担任北斗智联董事。

　　三、担保协议的主要内容

　　北斗智联及江苏北斗以自身经营的融资业务需求为依据，在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

　　四、对外担保对公司的影响

　　近年来，我国汽车电子行业在国内汽车行业飞速发展的带动下发展迅速，行业的战略地位和市场规模都得到较大提升。未来，随着汽车电动化渗透率的提升和智能网联汽车行业整体的发展，我国汽车电子行业的规模有望继续扩大。被担保公司北斗智联聚焦智能座舱、智能驾驶及软件服务的融合领域，随着汽车电子行业的快速发展有望推动北斗智联业务进一步增长。

　　北斗智联属于国家重点支持的专精特新及战略新兴型制造业，北斗智联自成立以来在市场成功实现了多轮股权融资，历史不存在任何债务违约记录，具备良好的偿债能力，此次申请的银行授信及贷款主要目的为补充正常的经营流动性资金需求。

　　目前，公司自身资金储备充足、生产经营稳定、财务收支稳健，本次对外提供担保的行为不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　五、对外担保风险防范措施

　　公司采取的风险防范措施主要包括：（1）公司向北斗智联已委派董事和监事，可及时知悉北斗智联经营、财务、投融资等领域的重大事宜，有利于及时识别公司运营出现的重大风险，并做出应对。（2）公司对授信情况建立台账管理，财务部相关人员会及时分析和跟踪授信进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制风险、保证资金安全。（3）因北斗智联引入股权融资，导致公司对北斗智联的持股比例下降，针对本次担保事项前北斗智联和江苏北斗已发生的存量银行授信与银行贷款，公司与华瑞世纪、重庆北斗、华瑞智联签署了《协议书》及补充协议，华瑞世纪就持股比例下降的部分向公司提供不可撤销的连带责任反担保。

　　六、董事会意见

　　公司的关联参股子公司北斗智联及其全资子公司江苏北斗，因业务发展及生产经营需要向银行申请授信额度，不存在任何债务违约记录，具备良好的偿债能力。同时，北斗智联控股股东北京华瑞世纪智联科技有限公司的关联方华瑞世纪控股集团有限公司为其本次5亿元银行授信额度的83.4432%提供连带责任保证担保。且在北斗智联开展股权融资导致公司对其持股比例下降后，华瑞世纪就持股比例下降的部分向公司提供不可撤销的连带责任反担保。

　　综上，同意公司按16.5568%的持股比例为本次北斗智联及其子公司江苏北斗所申请的5亿元授信额度提供担保责任，担保额度不超过8,280万元。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　公司关联参股子公司北斗智联及其全资子公司江苏北斗向银行申请授信用于自身业务发展和生产经营，被担保方不存在任何债务违约记录，具备良好的偿债能力。公司按持股比例为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。因此，全体独立董事同意该事项。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司累计经审批的对外担保总额为人民币6,009.30万元，占2024年公司经审计净资产的1.18%，若本次担保额度审批通过后，公司累计经审批的对外担保总额为人民币14,289.30万元，占2024年公司经审计净资产的2.80%；累计实际发生担保金额为5,958.31万元，占2024年公司经审计净资产的1.17%。

　　公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　九、报备文件

　　1、第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2026年1月14日

　　证券代码：002151                  证券简称：北斗星通                  公告编号：2026-005

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年02月02日13:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月26日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法人股东出具的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书办理登记手续。

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2026年1月27日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2026年1月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：姜治文 王亚飞

　　邮编：100094

　　（4）联系方式：电话：010-69939966，邮箱：BDStar@BDStar.com

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年01月14日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年02月02日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月02日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：