滨化集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601678                 股票简称：滨化股份               公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年1月14日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年1月9日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　因公司董事任元滨先生辞去副董事长职务（仍任公司董事），选举董红波先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　同意聘任孙庆伟先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司副总裁薪酬标准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2026年1月15日

　　附：简历

　　1、董红波

　　董红波，男，1974年出生，籍贯山东阳信，本科学历，1997年参加工作，2004年加入中国共产党。

　　工作简历：

　　1997.8—2010.4 历任滨化集团股份有限公司化工分公司氯碱车间操作工、技术员、副主任工程师、副主任、主任；

　　2010.4—2020.9 历任滨化集团股份有限公司化工分公司经理、副经理；

　　2020.9—2021.12 滨化集团股份有限公司总裁助理兼基础化工生产基地总经理；

　　2021.12—2022.9 滨化集团股份有限公司副总裁兼基础化工生产基地总经理；

　　2022.9—2024.12 滨化集团股份有限公司高级副总裁兼氯碱事业部总经理；

　　2024.12— 滨化集团股份有限公司总裁、董事；

　　2026.1— 滨化集团股份有限公司副董事长。

　　2、孙庆伟

　　孙庆伟，男，出生于1985年，籍贯山东省枣庄市，研究生学历。2006年加入中国共产党，2009年参加工作。

　　工作简历：

　　2009.7—2011.7 青岛日报新闻中心记者；

　　2011.7—2013.8 山东高速文化传媒有限公司投资发展部职员；

　　2013.8—2019.3 山东高速集团有限公司办公室职员、副主任；

　　2019.3—2021.3 山东高速投资控股有限公司党委委员、副总经理；

　　2021.3—2022.10 中国山东高速金融集团有限公司党委副书记、首席运营官；

　　2022.10—2024.12 山高控股集团有限公司党委副书记、首席运营官，山高新能源集团有限公司党委书记、执行董事；

　　2024.12—2025.12 山东高速黄河产业投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事；

　　2025.12— 滨化集团股份有限公司管理人员；

　　2026.1— 滨化集团股份有限公司副总裁。

　　证券代码：601678        证券简称：滨化股份       公告编号：2026-004

　　滨化集团股份有限公司

　　高级管理人员减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，公司副总裁蔡颖辉持有滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票1,200,000股，占公司总股本的0.058%。

　　● 减持计划的主要内容：因自身资金需求，蔡颖辉计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过300,000股，占公司总股本的0.015%。若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、股本除权除息事项的，将根据股本变动情况对减持计划进行相应调整。

　　一、 减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的主要内容

　　预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        □是     √否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 减持计划相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险

　　股东可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而部分实施或放弃实施本次减持计划，减持计划的实施存在不确定性风险。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　公司将督促股东在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2026年1月15日

　　证券代码：601678                  证券简称：滨化股份             公告编号：2026-003

　　滨化集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　基于业务开展需要，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东滨华新材料有限公司（以下简称“滨华新材料”）拟向中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司（以下简称“太平洋产险”）投保关税保证保险。近日，公司向太平洋产险签发《保函》，为滨华新材料在保险单项下应返还太平洋产险向海关支付的保险金及费用提供连带保证责任，担保金额为人民币4,000万元。本次担保金额在年度预计担保额度之内。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》，同意公司及子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为386,000万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。担保额度的有效期为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司子公司（含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司，下同）内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。其中，为公司全资子公司滨华新材料提供的担保额度为70,000万元。详见公司于2025年4月30日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度预计担保事项的公告》。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、保证人：滨化集团股份有限公司

　　2、被保证人、投保人：山东滨华新材料有限公司

　　3、保险人：中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司

　　4、担保范围：鉴于太平洋产险为被保证人出具的关税保证保险保险单的事实，公司已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行保险单（保险单范围：太平洋产险出具的、保险期间在2026年1月14日至2027年1月14日的所有保单）中投保人的义务，即太平洋产险根据出具的保险单向被保险人赔偿保险金后，投保人应返还太平洋产险因此支付的保险金和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公告费、保全费、律师费、执行费、评估费、拍卖费等）及相应的利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金等，向太平洋产险提供如下不可撤销的连带保证。

　　5、担保金额：人民币4,000万元。

　　6、担保期间：自保险合同生效起，至本保函的担保金额支付完毕或被保证人履行合同义务完毕之日起失效，但无论如何，本保函的有效期最晚不超过保险单载明的保险起期后三年。

　　7、担保义务：保险人的索赔通知书必须在担保期间内送达公司，公司在收到索赔通知书后15天内在上述担保金额范围内向保险人支付欠款。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保的被担保人为公司全资子公司，因生产经营活动或拟开展项目建设存在融资需求，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》。公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，同意对担保对象在担保额度内进行担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为380,881.26万元，公司对控股子公司提供的担保总额为377,096.46万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为33.46%和33.13%。不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2026年1月15日