东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告

　　证券代码：605499       证券简称：东鹏饮料     公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

　　2025年4月3日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。2025年10月9日，根据公司发行计划及香港联交所的相关要求，公司向香港联交所更新了发行申请及部分公司信息和财务数据等，并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。上述具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-029）以及公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站披露的《关于发行H股并上市的进展公告》（公告编号：2025-062）。

　　2025年11月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2128号），对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2025年12月1日在上海证券交易所网站披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-068）。

　　香港联交所上市委员会于2025年12月4日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。

　　根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

　　鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：

　　中文：

　　https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107769/documents/sehk26011400686_c.pdf

　　英文：

　　https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107769/documents/sehk26011400687.pdf

　　需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。

　　公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年1月15日

　　证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料        公告编号：2026-002

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第十九次决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年1月14日（星期三）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

　　会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

　　公司董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于：批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，批准处理 H 股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2024年年度股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月15日