劲仔食品集团股份有限公司关于变更 公司董事会秘书及证券事务代表的公告

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任涂卓先生为公司董事会秘书，聘任左露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会秘书辞任情况

　　公司董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因公司经营发展需要及工作重心调整，向公司申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员。丰文姬女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告日，丰文姬女士直接持有公司股份700,000股，占公司总股本的0.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任董事会秘书职务不会影响公司董事会和公司的正常运行。丰文姬女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丰文姬女士在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 聘任董事会秘书及证券事务代表情况

　　为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司聘任涂卓先生为公司董事会秘书，左露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　涂卓先生、左露女士均已通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定。涂卓先生及左露女士个人简历详见附件。

　　三、 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系人：涂卓、左露

　　联系地址：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层

　　联系电话：0731-89822256

　　传真号码：0731-89822256

　　电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月15日

　　附件：

　　1、涂卓简历

　　涂卓，男，中国国籍，出生于1989年5月，无境外永久居留权，管理学学士。2011年7月至2013年10月曾任三一集团有限公司（北京）物流营运主管，2013年11月至2014年6月曾任中交兴路供应链管理有限公司运营主管，2014年7月至2026年1月担任公司证券事务代表。

　　涂卓先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；涂卓先生亦不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　2、左露简历

　　左露，女，中国国籍，出生于1992年9月，无境外永久居留权，法学学士。2014年7月-2026年1月历任公司证券主管、证券事务经理。

　　左露女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；左露女士亦不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2026-004

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2026年第一次临时股东会

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午15:00；

　　（2） 网络投票时间：2026年1月30日。其中：

　　A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　B、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　5、 会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2026年1月22日（星期四）

　　7、 会议出席对象：

　　（1） 截止2026年1月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 本公司董事及高管人员。

　　（3） 公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 审议事项

　　2、以上议案具体内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司将对中小股东进行单独计票。关联股东周劲松、李冰玉、刘特元应回避表决。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年1月26日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、 登记地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（格式见附件2）和持股凭证进行登记。

　　（2）自然人股东登记：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2026年1月26日16:00点前送达公司），不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：涂卓、左露

　　电话：0731-89822256

　　传真：0731-89822256

　　电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

　　会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此通知。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月15日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。

　　2．填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月30日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月30日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席劲仔食品集团股份有限公司于2026年01月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2026-003

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元（含税）人民币，关联交易主要内容包括采购商品、销售商品。其中，向平江县源本生态农业农民专业合作社（以下简称“源本农业”）采购原材料鹌鹑蛋预计交易金额不超过900万元，与湖南咚咚现代农业发展有限公司（以下简称“咚咚农业”）发生采购原材料鹌鹑蛋、租赁房屋及配套服务及采购商品等关联交易金额预计不超过12,750万元。

　　公司独立董事于2026年1月9日召开了第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》后提交董事会审议。

　　公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司关联董事周劲松回避表决。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东周劲松、李冰玉、刘特元应回避表决。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额

　　注1、2025年至今已发生金额未经审计。2、公司原董事、高级管理人员刘特元先生已于2025年4月29日辞去董事、高级管理人员职务，公司预计与平江县源本生态农业农民专业合作社的关联交易金额为2026年1-4月预估发生额。

　　二、2025年度公司日常关联交易实际发生情况

　　注：1、以上列示金额均为含税金额；2、本表为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准；3、公司及子公司在2025年度接受关联方提供的服务交易金额较小，未达到公司董事会审批和披露标准。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）平江县源本生态农业农民专业合作社

　　1、基本信息

　　2、最近一期财务数据（未经审计）：2025年1-9月实现营业收入741.21万元、净利润为-72.64万元。截至2025年9月30日，资产总额为1,110.11万元，净资产为973.87万元。

　　3、关联关系说明

　　源本农业的出资人刘兰玉、刘文辉、邱昌鲁为公司原董事、高级管理人员刘特元先生关系密切的家庭成员，出资比例分别为65%、10%、10%，且邱昌鲁担任源本农业的法定代表人，以上人员直接控制源本农业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，源本农业在原董事、高级管理人员刘特元先生离任后12个月内属于公司的关联方，即截至2026年4月30日，公司基于正常的业务合作需求，与源本农业发生的交易为日常关联交易。

　　4、履约能力分析

　　源本农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，源本农业不是失信被执行人。

　　（二）湖南咚咚现代农业发展有限公司

　　1、基本信息

　　2、最近一期财务数据（未经审计）：2025年1-9月实现营业收入4,449.53万元、净利润为-433.42万元。截至2025年9月30日，资产总额为7,288.32万元，净资产为6,178.02万元。

　　3、关联关系说明

　　咚咚农业股东周姝丽、叶伟民分别为公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员，分别持有咚咚农业55%、20%的股权，且叶伟民担任咚咚农业的执行董事和法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，咚咚农业属于公司的关联方，关联董事周劲松需回避表决。公司基于正常的业务合作需求，与咚咚农业发生的交易为日常关联交易。

　　4、履约能力分析

　　咚咚农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，咚咚农业不是失信被执行人。

　　四、关联交易的主要内容

　　公司与上述关联方的交易，主要为公司及子公司向关联方采购商品及销售商品等事项，按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，如无市场价则按照成本价计算，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较 近，能够有效节约运输成本，保障原料新鲜品质。有利于减少交易带来的沟通成 本，优先保障公司原料的优先稳定供应，具有一定的必要性。

　　（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

　　（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2026年1月9日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，认为：公司2025年度日常关联交易预计金额是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做的预估和测算，是双方可能在2025年发生业务的上限金额，与实际发生情况存在一定的差异，符合市场行情和公司的实际情况，具有合理性。公司对2025年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，符合市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　公司2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月15日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2026-001

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2026年1月11日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2026年1月14日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

　　4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元（含税）人民币，关联交易主要内容包括采购商品、销售商品等。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

　　（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

　　公司董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因公司经营发展需要及工作重心调整，向公司申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员。丰文姬女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司聘任涂卓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

　　（三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　公司证券事务代表涂卓先生因工作职务变动，不再继续担任公司证券事务代表职务。为适应公司经营发展需要，保证公司董事会日常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司聘任左露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年1月30日下午15:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会审议本次会议相关议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

　　3、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月15日