湖北超卓航空科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科        公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年1月15日

　　（二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、上述议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所

　　律师：王轶群、沈震宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2026年1月16日

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科       公告编号：2026-003

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于2025年6月30日、2025年7月16日分别召开第三届董事会第三十五次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司2025年度审计机构，具体详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超卓航科关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-040）。

　　公司于2026年1月15日收到上会所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

　　一、 签字注册会计师变更情况

　　上会会计师事务所为公司2025年度审计机构，原委派孙忠英(项目合伙人)、杨艳霞作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作调整，上会所现指派注册会计师范鹏程接替杨艳霞作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师。本次变更后，公司2025年度财务报告和内部控制审计报告的签字注册会计师为孙忠英、范鹏程。

　　二、 本次新任签字注册会计师的基本情况

　　（一）基本情况

　　范鹏程，2025年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2024年 开始在上会会计师事务所工作，至今为多家企业提供上市公司年报审计、新三板年报审计等证券相关服务，近三年签署0家上市公司审计报告。

　　（二）诚信记录情况及独立性说明

　　范鹏程最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证监会 及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到 证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。范鹏程不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　三、 本次变更签字注册会计师对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2026年1月16日