江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年1月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年1月15日（星期四）上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》

　　公司本次出售标的资产，主要是为优化资源配置，聚焦战略重点，推动公司持续稳定健康发展。本次出售事项不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事一致同意该议案。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、第六届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2026年1月16日

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技         公告编号：2026-003

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　关于公开挂牌出售子公司部分资产的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次出售资产事项不构成重大资产重组。

　　2、本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不确定性。

　　一、本次交易概述

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古宝馨绿能新能源科技有限公司（以下简称“内蒙古宝馨”）拟通过公开挂牌转让的方式出售其所持有的一批在建的光伏异质结组件设备及组件设备配套的机电辅助设施设备等实物资产。

　　本次交易事项目前无法确定是否构成关联交易。

　　本次交易事项在董事会审批权限内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提请公司股东会审批。

　　（一）交易标的

　　本次交易标的为内蒙古宝馨所持有的一批在建的光伏异质结组件设备及组件设备配套的机电辅助设施设备等实物资产（以下简称“标的资产”），现存放于内蒙古宝馨园区内。交易标的产权权属清晰，内蒙古宝馨对该产权拥有完全的处置权且不存在任何限制条件。

　　（二） 交易标的评估情况

　　公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以2025年9月30日为基准日对标的资产进行了评估，评估方法为成本法，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《内蒙古宝馨绿能新能源科技有限公司拟转让资产所涉及的内蒙古宝馨绿能新能源科技有限公司申报持有的资产组市场价值资产评估报告》（鹏信资估报字[2025]第YKM118号）。标的资产账面价值7,853.36万元（含税），评估价格为5,023.34万元（含税）。具体情况见下表：

　　单位：人民币万元

　　注：尾差系四舍五入导致。

　　公司根据评估结果，将以资产评估值5,023.34万元（含税）为挂牌底价，在内蒙古产权交易中心公开挂牌转让标的资产，最终交易价格根据竞价结果确定。

　　二、 本次交易的主要内容及其他安排

　　本次出售资产事项拟在内蒙古产权交易中心公开挂牌转让。本次拟挂牌交易标的设备等不涉及人员安置、债务重组、同业竞争等情况。

　　公司将根据最终的挂牌结果签署交易协议，本次交易价格、交易对方、支付方式将以最终签署的交易协议为准。公司董事会授权公司管理层办理挂牌转让事项并签署与本次转让相关的协议。

　　三、 本次交易的目的和对公司的影响

　　公司本次出售标的资产，主要是为优化资源配置，聚焦战略重点，推动公司持续稳定健康发展。本次出售事项不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

　　四、 风险提示

　　本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不确定性，公司将根据交易进展情况履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述报刊及网站披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2026年1月16日