中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式发出，会议于2026年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于制定〈资产减值准备和资产损失暂行管理办法〉的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年1月16日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-003

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年1月15日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、高级管理人员以及董事会秘书列席了本次会议，北京市百瑞（东城区）律师事务所刘志军、李建律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席4人，董事长胡华强、董事徐雁龙、董事黄琛、职工董事刘俊来共4名董事列席本次会议；

　　2、 公司副总经理陈亮，副总经理、董事会秘书张凡列席本次会议；

　　3、 律师刘志军、李建列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次大会会议议案1为中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市百瑞（东城区）律师事务所

　　律师：刘志军、李建

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年1月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书