北京声迅电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：003004          证券简称：*ST声迅       公告编号：2026-006

　　债券代码：127080          债券简称：声迅转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、 本次股东会没有否决议案的情形；

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、 会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

　　4、 会议召集人：公司董事会

　　5、 会议主持人：公司董事长聂蓉女士

　　6、 本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东57人，代表股份50,987,700股，占公司有表决权股份总数的63.1637%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份47,084,700股，占公司有表决权股份总数的58.3286%。通过网络投票的股东51人，代表股份3,903,000股，占公司有表决权股份总数的4.8350%。

　　中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3,932,700股，占公司有表决权股份总数的4.8718%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份29,700股，占公司有表决权股份总数的0.0368%。通过网络投票的中小股东51人，代表股份3,903,000股，占公司有表决权股份总数的4.8350%。（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　公司董事、董事会秘书出席了会议（包含通讯形式），公司其他部分高级管理人员列席了会议。北京市康达律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,962,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504%；反对20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,907,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3567%；反对20,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5314%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

　　2、 审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,962,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504%；反对20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,907,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3567%；反对20,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5314%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

　　3、 审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,952,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反对30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,897,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1151%；反对30,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7730%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

　　4、 审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,962,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,907,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3516%；反对21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5365%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

　　5、 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,962,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,907,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3516%；反对21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5365%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市康达律师事务所张伟丽律师、郭畅律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、 北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2026年1月15日