宁波德业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：605117        证券简称：德业股份       公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年1月15日

　　(二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人;

　　2、 董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

　　2.01 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：发行及上市时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：发行上市费用

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：发行上市中介机构的选聘

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于制定及修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案

　　11.01议案名称：《宁波德业科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02议案名称：《宁波德业科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03议案名称：《宁波德业科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04议案名称：《宁波德业科技股份有限公司对外担保制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.05议案名称：《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于增选公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议所有议案均需中小投资者单独计票；

　　2、 第1-11号议案为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　3、 第8号议案关联股东已回避表决；

　　4、 本次会议所有议案包含子议案均获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

　　律师：叶元华 俞芳鑫

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司董事会

　　2026年1月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：605117        证券简称：德业股份       公告编号：2026-004

　　宁波德业科技股份有限公司

　　股东集中竞价减持计划时间届满

　　暨减持结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亨丽创投”）直接持有公司16,144,716 股，占公司总股本的1.7797%。亨丽创投为公司员工持股平台。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份，并于2024年4月22日解除限售后上市流通。

　　● 集中竞价减持计划的实施结果情况

　　1、2025年9月17日公司披露《宁波德业科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-086），因自身资金安排需要，亨丽创投计划通过集中竞价减持公司股份数不超过1,580,500股，占公司总股本的0.1742%。自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年10月16日-2026年1月15日），且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的0.1742%。自公告披露之日起至减持计划实施期间，若公司有派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整；若减持期间发生公司回购（注销）股份等股本变动情形，则减持数量上限保持不变。

　　2、公司于2026年1月15日收到亨丽创投发来的《关于股份减持进展的告知函》，截至2026年1月15日，亨丽创投通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为1,580,428股，占实际减持时点公司总股本比例为0.1739%，本次减持计划时间区间已届满。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　注 1：“减持数量”按实际减持股份数量填列，“减持比例”按实际减持时点总股本计算填列，“减持价格”以实际减持时点成交价格填列。

　　注2：在减持计划期间，因公司2022年股票期权激励计划员工自主行权导致公司总股本增加。截至2026年1月9日，公司总股本为908,879,339 股。“当前持股比例”按照2026年1月 9日公司总股本计算填列。

　　(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定        √是     □否

　　(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(四) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(六) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况        □是     √否

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司董事会

　　2026年1月16日