远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688651              证券简称：盛邦安全             公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年1月15日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生委托董事韩卫东先生主持了会议， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 董事会秘书袁先登先生出席会议，其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1中涉及7项子议案，子议案逐项表决结果如下：

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：尤松、李夏楠

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月16日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。