观典防务技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688287        证券简称：*ST观典        公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年1月15日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长高迎轩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事8人，列席8人，高迎轩先生、贾云汉先生、钟曦先生通过现场列席，李炎飞先生、赵起高先生、吴建平先生、张宝元先生、朱冰女士通过线上列席；

　　2、董事会秘书李旭明先生、总经理程宇先生通过现场列席，财务负责人李超女士通过线上列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：朱楠、任星宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　观典防务技术股份有限公司董事会

　　2026年1月16日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。