百洋产业投资集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002696          证券简称：百洋股份         公告编号：2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年1月16日星期五15:00

　　（2）网络投票时间为：2026年1月16日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　6.会议的股权登记日：2026年1月7日（星期三）

　　7.会议主持人：公司董事长李奉强先生

　　8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

　　二、会议的出席情况

　　1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人120人，代表股份46,592,310股，占公司有表决权总股份数的13.4608%。其中：

　　(1)现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为3人，代表股份44,714,520股，占公司有表决权总股份数的12.9183%。

　　(2)网络投票情况

　　通过网络投票的股东117人，代表股份1,877,790股，占公司有表决权总股份数的0.5425%。

　　2.公司董事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东会审议的议案具体内容详见公司2025年12月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》上发布的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》等公告文件。

　　本次股东会共1个议案，为普通决议议案，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

　　1.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意46,287,000股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的99.3447%；反对236,010股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.5065%；弃权69,300股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数0.1487%。

　　其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意1,572,480股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的83.7410%；反对236,010股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的12.5685%；弃权69,300股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的3.6905%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东崇立律师事务所

　　2.律师姓名：范晓东律师、江丹丹律师

　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2.经办律师签字的法律意见书。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月十六日

　　证券代码：002696          证券简称：百洋股份          公告编号：2026-004

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于

　　全资子公司为上市公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第六届董事会第十六次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币88,950万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

　　近日，因日常生产经营需要，公司向中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）申请额度为人民币10,000万元的综合授信，授信期限为2年。公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，本次担保在公司已履行审批程序的全资子公司为上市公司担保额度以内，且百跃农牧已履行内部审批程序，无需履行其他审批程序。

　　公司全资子公司对上市公司的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：

　　单位：万元（人民币）

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司

　　成立日期：2000年4月19日

　　注册地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

　　法定代表人：李奉强

　　注册资本：34,636.2262万元

　　经营范围：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售：配合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　担保方百跃农牧为公司的全资子公司。

　　公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：元（人民币）

　　或有事项：无；

　　公司不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　百跃农牧与中信银行南宁分行签订了《最高额保证合同》，为公司在合同约定的期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）提供连带责任保证担保（最高本金余额为人民币10,000万元整）。

　　本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

　　本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在合同约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。

　　如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方（债权人，即中信银行南宁分行，下同）按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

　　如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

　　如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

　　如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保，有利于公司业务的正常开展。公司作为被担保人资信良好，生产经营情况正常，具备良好的偿债能力。担保事项风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司的担保额度总金额为69,400万元；全资子公司为上市公司的担保额度总金额为88,950万元；公司为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供缓释金担保额度最高不超过人民币8,000万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为61,440.09万元（含全资子公司为上市公司提供担保金额34,661.09万元），占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）46.19%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为2,899万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）2.18%。

　　除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。

　　六、备查文件

　　1.百跃农牧与中信银行南宁分行签订的以公司为被担保方的《最高额保证合同》；

　　2.百跃农牧股东决定。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年一月十六日