厦门优迅芯片股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688807        证券简称：优迅股份        公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年1月16日

　　（二） 股东会召开的地点：厦门市软件园观日路52号402公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长柯炳粦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 董事会秘书、财务总监杨霞女士列席会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于制订股东会网络投票实施细则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：本次股东会的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的2/3以上表决通过。

　　2、 本次股东会的议案3中涉及应当回避表决的关联股东柯炳粦、厦门科迅科技发展合伙企业（有限合伙）、陈涵霖、厦门芯优迅科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门芯聚才科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门优迅管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：车千里、张博钦

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门优迅芯片股份有限公司董事会

　　2026年1月17日