启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰      公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于2026年1月18日在公司会议室以通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年1月17日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于签署＜框架协议＞暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。

　　《关于签署＜框架协议＞暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

　　以上议案涉及关联交易事项，关联董事袁捷、贾琦、李昕、陈昌文回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2026年1月19日

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰         公告编号：2026-003

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于签署《框架协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）与香港宽频有限公司（以下简称“香港宽频”）签署《框架协议》，安全公司及其集团成员向香港宽频及其集团成员提供网络安全产品及解决方案服务，香港宽频及其集团成员在香港及澳门购买及分销该等产品及服务；协议期限自协议生效之日起至2028年12月31日；协议期限内年度交易上限分别：2026年度交易金额不超过3,200万港元，2027年度交易金额不超过3,200万港元，2028年度交易金额不超过3,800万港元。其中，2026年度交易额度上限金额已经包含在公司于2025年11月21日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-063）向关联方销售商品及提供劳务的2026年预计金额中。

　　公司与香港宽频的实际控制人均为中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，香港宽频为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过该议案，关联董事袁捷、贾琦、李昕、陈昌文对此议案回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　香港宽频有限公司（股份代号：1310； BRN：64178710），是一家根据开曼群岛法律注册的有限责任公司，其注册地址为P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，其总部及主要营业地点位于香港九龙观塘海滨道77号海滨汇一座19楼。

　　主要业务：香港宽频及其附属公司是具领导地位的综合电讯及科技方案供货商，总部设于香港，业务遍及香港、澳门及中国内地。透过香港宽频、香港宽频企业方案及HKBN JOS三大品牌，提供全方位方案，包括宽带、数据连接、云端与数据中心、Wi-Fi管理、业务延续服务、系统整合、网络安全、流动通讯、漫游方案、数码方案、语音及协作、办公室用品－综合为一站式的数码转型服务(TaaS)及OTT娱乐。

　　主要股东和实际控制人：中国移动香港有限公司为香港宽频有限公司的控股股东，直接及间接持有香港宽频有限公司已发行股份总数约74.84%。

　　2、主要财务指标

　　根据香港宽频公开披露的2025年报显示，截至2025年8月31日，香港宽频营业收入为111亿港元、股东应占年内利润为2亿港元、总资产为172亿港元，净资产为23亿港元。

　　3、与公司的关联关系

　　中国移动集团为公司及香港宽频实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中国移动集团及其控制的其他企业视同为公司的关联方，公司与中国移动集团及其控制的其他企业之间发生的交易构成关联交易。

　　4、香港宽频是住宅及企业光纤宽带及互联网的领先提供商，其股份于香港联合交易所主板上市及交易，生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议约定，具备足够的支付能力，不存在履约风险，不是失信被执行人。

　　三、协议主要内容及定价原则

　　安全公司与香港宽频就上述交易签署《框架协议》，协议主要内容如下：

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　此次战略合作，双方将强化在网络基建与安全防护领域的整合方案，既是启明星辰深耕港澳市场、完善区域安全生态布局的重要一步，更是践行国家网络安全战略、赋能粤港澳大湾区数字安全发展的关键举措。公司与香港宽频进行的日常关联交易将秉承公平公正的市场化原则，依法合规开展合作，确保交易公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，亦不会因上述交易对关联人形成依赖。

　　五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至披露日公司及其合并报表范围内的下属子公司与香港宽频未发生关联交易。

　　六、独立董事专门会议审查意见

　　本次关联交易是基于公司正常业务经营所需，有利于公司深耕港澳市场、完善区域安全生态布局。关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规的要求。为此，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2026年1月19日