露笑科技股份有限公司关于 2026年第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充的通知

　　证券代码：002617                  证券简称：露笑科技                  公告编号：2026-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年1月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。公司定于 2026 年2 月 2 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

　　2026年1 月 19 日，公司收到控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）递交的《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，经与部分主要股东沟通后，为提高决策效率其提议将《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　公司于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。经董事会核查，截至本公告披露日，露笑集团有限公司现持有公司96,166,210 股股份，占公司总股本的5.00%，其提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　除上述调整外，公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）中列明的各项股东会事项未发生变更。

　　现将补充后的召开 2026年第一次临时股东会的通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年02月02日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月26日

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方法：参加本次股东会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　参加本次股东会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2026年1月30日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　2、登记时间：2026年1月30日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

　　3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼。

　　4、传真号码：0575-89072975

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议，

　　2、第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年01月19日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年02月02日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月02日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　露笑科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席露笑科技股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002617               证券简称：露笑科技             公告编号：2026-007

　　露笑科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，公司章程具体修订内容如下：

　　《公司章程》除上述修订外，其他条款不变。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过，同时提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上述事项工商变更登记及备案等事宜。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月十九日

　　证券代码：002617           证券简称：露笑科技       公告编号：2026-006

　　露笑科技股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展，公司拟变更回购股份用途并用于注销。目前公司回购专用证券账户中留存13,831,950股，用途为用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司拟变更全部股份用途用于注销，本议案尚需公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、回购股份的基本情况

　　1、回购情况

　　根据公司2019年4月4日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》，2019年2月至4月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购股份5,210,055股，支付总金额为25,094,789.86元。

　　根据公司2025年 4月11日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》2023年4月至2025年4月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购股份37,563,615股，支付总金额为250,005,473.81元。

　　两次回购合计回购公司股份42,773,670股，支付总金额275,100,263.67元，股份用途均为用于实施股权激励计划或员工持股计划。

　　2、员工持股计划使用情况

　　2021年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的2,000,000股股票 已于2021年12月14日非交易过户至公司开立的员工持股计划相关账户“露笑科技股份有限公司－2021年员工持股计划”，该等股份占公司总股本的0.12%。

　　2024年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的26,941,720股股票 已于2024年6月27日非交易过户至公司开立的员工持股计划相关账户“露笑 科技股份有限公司－2024年员工持股计划”，该等股份占公司总股本的1.40%。

　　3、回购账户留存情况

　　截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份合计13,831,950股，占公司总股份的0.72%。

　　二、本次变更回购股份用途方案及原因

　　为维护公司价值及全体股东利益，提升公司每股收益水平，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展，综合考虑公司实际情况，公司拟变更全部回购股份用途并注销。13,831,950股注销后，公司总股份将由1,923,005,903股变更为1,909,173,953股。

　　三、本次回购股份注销后股本变动情况

　　注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销，是基于公司实际情况所作出的决策，不会对 公司的财务状况、债务履行能力、生产经营能力及股东权益等方面造成重大影响。将回购股份予以注销并相应减少注册资本，有助于维护公司价值及全体股东利益，提升公司每股收益水平，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展。本次注销完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。相关事项符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定。

　　五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

　　根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注 销尚需提交公司股东会审议及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。

　　六、备查文件

　　《第六届董事会第二十三次会议决议》

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月十九日

　　证券代码：002617           证券简称：露笑科技       公告编号：2026-009

　　露笑科技股份有限公司

　　关于注销回购股份暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司变更回购股份用途并注销的情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展，公司拟变更13,831,950股回购股份用途并用于注销。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。本次注销完成后，公司总股本将减少13,831,950股，注册资本将相应减少13,831,950 元。

　　二、依法通知债权人相关情况

　　公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法 律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

　　债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月十九日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2026-005

　　露笑科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十三次会议于2026年1月12日以书面形式通知全体董事，2026年1月19日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、 董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展，公司拟变更回购股份用途并用于注销。目前公司回购专用证券账户中留存13,831,950股，公司拟变更全部股份用途用于注销。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-006）。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上述事项工商变更登记及备案等事宜。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-007），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年一月十九日